证券时报多媒体数字报

  证券代码：002266 证券简称：浙富股份 公告编号：2012-032

  浙江富春江水电设备股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会以现场投票方式召开。

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议的通知及公告

  浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称"公司"、"浙富股份"）董事会于2012年6月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间：2012年7月16日（星期一）上午10:00 时

  2、会议召开地点：浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区浙江富春江水电设备股份有限公司会议室。

  3、会议召集：公司董事会

  4、会议方式：本次股东大会采取现场记名投票方式。

  5、现场会议主持人：公司董事长孙毅先生

  本次股东大会 的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的规定。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共23人，代表有表决权的股份数376,004,054股，占公司股份总额的62.82%。

  公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，浙江星韵律师事务所郝雪涛律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  四、提案审议情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

  该议案的表决结果为：同意票376,004,054股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了《关于制定公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》；

  该议案的表决结果为：同意票376,004,054股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  五、律师出具的法律意见

  浙江星韵律师事务所律师认为，浙富股份2012年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字确认的公司2012年第三次临时股东大会决议。

  2、浙江星韵律师事务所律师对本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  浙江富春江水电设备股份有限公司

  二〇一二年七月十七日

  证券代码：002266 证券简称：浙富股份 公告编号：2012-033

  浙江富春江水电设备股份有限公司

  第二届董事会第十八次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称"公司"、"浙富股份"）第二届董事会第十八次会议于2012年7月11日以电话、短信、邮件方式通知全体董事，会议于2012年7月16日在公司会议室召开。会议应参加董事12人，实际参加董事10人，董事余永清先生、宗佩民先生因公出差，均委托董事孙毅先生代为参加会议并行使表决权，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙毅先生主持，经表决形成如下决议：

  会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司参与桐庐县小额贷款公司主发起人入围资格竞标的议案》。

  鉴于目前小额贷款公司具有广阔的市场前景及良好的盈利预期，符合国家金融改革的政策规划，会议一致同意公司参与桐庐县小额贷款公司主发起人入围资格的竞标工作。如成功竞得，公司将以自有资金6000万元人民币（占拟设立小额贷款公司注册资本的30%）作为主发起人发起设立小额贷款公司。同时，董事会授权公司董事长孙毅先生代表公司办理本次投标和发起设立小额贷款公司的相关手续和签署相关文件，包括但不限于签署发起人出资协议书等。

  此次桐庐县小额贷款公司主发起人入围资格是对市场公开招标，公司能否中标尚存在不确定性。公司提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司将及时发布相关进展公告。

  特此公告。

  浙江富春江水电设备股份有限公司董事会

  二○一二年七月十七日