证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０３３ 证券简称：丽江旅游 公告编号：２０１２００２９

丽江玉龙旅游股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于２０１２年７月１６日以传真通讯方式召开，公司已于２０１２年７月１１日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应参加表决董事１１名，实际参加表决董事１１名，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的预案》

董事会同意对《公司章程》一百五十七条进行修订：

原文：“第一百五十七条？ 公司利润分配政策为：实行持续、稳定的利润分配制度，利润分配可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行分配，其中，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。？”？

修改为：“第一百五十七条 公司利润分配政策为：

（一）股利分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者合理、稳定的投资回报并兼顾公司的长远和可持续发展。

（二）利润的分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，在保证公司正常经营的前提下，应积极采取现金方式分配利润。

（三）现金分配的条件和比例：在当年盈利的条件下，且在无重大投资计划或重大现金支出发生时，公司应当采用现金方式分配股利，以现金方式分配的利润一般不少于当年实现的可分配利润的百分之十，但最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

（四）股票股利分配的条件：公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在满足上述现金股利分配和公司股本规模合理的前提下，保持股本扩张与业绩增长相适应，采取股票股利等方式分配股利。

（五）利润分配的期间间隔：在满足上述现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

（六）决策机制与程序：

公司董事会提出的利润分配预案在经董事会全体董事过半数通过并经二分之一以上独立董事同意后，方能提交公司股东大会进行审议；如公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配股利时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。

（七）公司盈利但未做出现金利润分配预案的，独立董事应对此发表独立意见。公司应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

（八）公司根据自身生产经营情况、投资规划和长期发展等制订和调整利润分配政策，制订和调整的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。有关制订和调整利润分配政策的预案，需由独立董事发表独立意见，并经公司董事会全体董事过半数以上通过和三分之二以上独立董事同意；在董事会通过后，还需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东以特别决议方式审议通过。上述制订和调整利润分配政策的预案亦需经监事会审议并将其审议意见提交股东大会。

（九）公司就利润分配、制订和调整利润分配政策等方案提交股东大会审议时，可以采取网络投票或其他的方式为股东参加股东大会提供便利。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当经二分之一以上独立董事同意。

（十）公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

本预案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

表决结果：１１票同意，０票弃权，０票反对。

二、审议通过了《公司未来三年（２０１２－２０１４）股东回报规划》

《公司未来三年（２０１２－２０１４）股东回报规划》同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本规划需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

表决结果：１１票同意，０票弃权，０票反对。

三、审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于２０１２年８月２日（星期四）在昆明滇池高尔夫公司会议室召开２０１２年第一次临时股东大会，会议具体事宜详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：１１票同意，０票弃权，０票反对。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

二〇一二年七月十七日

股票代码：００２０３３ 股票简称：丽江旅游 公告编号：２０１２０３０

丽江玉龙旅游股份有限公司

关于召开２０１２年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《２０１２年第一次临时股东大会的议案》。现就召开２０１２年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）本次股东大会的召开时间：

２０１２年８月２日（星期四）上午９：３０；

（二）股权登记日：２０１２年７月２６日（星期四）

（三）会议召开地点：昆明滇池高尔夫有限公司会议室（昆明市西山区滇池路１５０５号，云南民族村对面从滇池湖畔高尔夫球会进入，２４路、４４路、７３路公交车可到达）

（四）召集人：公司董事会

（五）会议方式：本次会议采取现场投票表决的方式。

（六）会议出席对象

１、凡２０１２年７月２６日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、本次股东大会审议事项

１、关于修改《公司章程》的议案

２、未来三年股东回报规划

以上议案均已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，决议公告及相关公告刊登在２０１２年７月１７日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记方式：

１、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

２、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（二）登记时间：２０１２年７月２７日（上午８：３０－１１：３０，下午１３：３０－１７：００）。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：丽江玉龙旅游股份有限公司证券部

地址：丽江市古城区香格里大道转台东侧丽江玉龙旅游大楼

邮政编码： ６７４１００

联系人：孙阳泽、王岚

电话：０８７１－３１６０８９０、０８８８－５３０６３２０

传真：０８８８－５３０６３３３

会务事项咨询：联系人：王岚；联系电话：０８８８－５３０６３２０

４、其他事项

本次股东大会会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

２０１２年７月１７日

附件：

授权委托书

兹授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人／本公司出席丽江玉龙旅游股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

委托人（签字）： 受托人（签字）：

身份证号（营业执照号码）：

受托人身份证号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托书有效期限：

签署日期：２０１２年 月 日

附注：

１、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。