证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  桂林旅游股份有限公司第五届董事会2012年第四次会议通知于2012年7月10日以书面或传真的方式发给各位董事。会议于2012年7月16日以通讯表决的方式举行。本次董事会议应出席董事15人，实际出席15人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议审议情况

  经通讯表决，会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了关于公司用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案。

  为提高公司暂时闲置资金的使用效率，实现资金收益最优化，在不影响公司正常生产经营的前提下，同意公司用不超过14,000万元（含14,000万元）的暂时闲置资金在2012年7月至11月30日期间购买交通银行股份有限公司桂林分行领汇财富"慧得利"理财产品，该产品为保本型结构性存款产品，最低年收益率3.85%。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  桂林旅游股份有限公司

  董事会

  2012年7月16日