证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2012年7月16日分别收到董事王丽云女士、独立董事徐志康先生递交的书面辞职报告。王丽云女士由于个人原因申请辞去公司董事职务，并相应辞去公司董事会战略决策委员会委员职务；徐志康先生由于担任浙江省注册会计师协会会员管理部主任，根据浙江省财政厅发布的《关于印发<关于规范省财政厅工作人员在外兼职行为的暂行办法>的通知》（浙财人事〔2012〕1号）的规定，申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去公司董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。王丽云女士辞去董事职务后，将继续在公司担任副总经理职务；徐志康先生辞去独立董事职务后，将不在公司担任任何职务。

  由于王丽云女士辞去董事职务未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响董事会正常运作，因此其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将按相关规定尽快提名董事候选人，并提交股东大会审议。

  由于徐志康先生辞去独立董事职务导致公司董事会的独立董事人数低于法定人数，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，在股东大会选举产生新的独立董事就任前，徐志康先生将按照法律、行政法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。公司董事会将按相关规定尽快提名独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交股东大会审议。

  王丽云女士在担任公司董事期间，徐志康先生在担任独立董事期间，均勤勉尽职，为提高董事会科学决策，为公司规范运作，健康发展发挥了积极作用。公司董事会对王丽云女士、徐志康先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  浙江亚太药业股份有限公司

  董 事 会

  2012年7月17日