证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证本内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  希努尔男装股份有限公司（以下简称"公司"）2011 年度股东大会审议通过了公司《2011年度利润分配方案》及《关于修订<希努尔男装股份有限公司公司章程>的议案》，具体内容已于2012年3月20日在公司指定信息披露网站（巨潮资讯www.cninfo.com.cn）上披露。

  2012年5月16日，公司完成权益分派，以2011年末总股本200,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.0元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股。公司总股本由200，000，000.00股增加至320，000，000.00股。

  公司股东大会授权董事会对公司章程有关条款进行修改并办理工商变更登记手续。目前公司已在山东省工商行政管理局办理完毕变更登记手续和《公司章程》的备案，并取得了山东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。注册号码为370700400007668，注册资本和实收资本均由人民币20,000万元变更为人民币32,000万元。其他登记事项不变。

  公司章程具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  希努尔男装股份有限公司

  董事会

  2012年7月18日