证券时报多媒体数字报

  证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201243

  深圳市科陆电子科技股份有限公司

  第四届董事会第二十六次（临时）会议

  决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市科陆电子科技股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会第二十六次（临时）会议通知已于2012年7月11日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事，会议于2012年7月17日上午11：00在公司行政会议室以现场表决方式召开。应参加表决的本次会议董事10名，实际参加表决的董事10名。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于承诺为本次发行债券追加担保的议案》

  公司拟公开发行公司债券的相关议案已经公司2012年第三次临时股东大会审议通过，该次股东大会同时授权公司董事会根据公司和市场的具体情况，制定本次公司债券的具体发行方案，包括但不限于确定担保相关事项等。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券试点办法》等有关法律、法规的规定和上述批准及授权，为有效保护债券持有人的利益，保证本次公司债券本息按约定偿付，同意公司作出如下书面承诺：

  在本次公司债券存续期内，若公司资产负债率超过68%，或任一年度的净利润（归属于母公司所有者的净利润）低于本次公司债券一年的利息支出，或预计公司不能按期、足额偿付本次公司债券的利息或本金，公司承诺为本次公司债券追加担保。若公司未能追加担保，依据债券持有人会议通过的决议，本期债券持有人及受托管理人有权要求公司提前兑付本期债券本息。

  表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会

  二○一二年七月十七日

  证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201244

  深圳市科陆电子科技股份有限公司

  二〇一二年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要内容提示：

  1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

  2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

  二、会议召开情况：

  （一）会议召开时间

  现场会议召开时间为：2012年7月17日下午14：00开始，会期半天；

  网络投票时间为：2012年7月16日-7月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年7月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年7月16日15:00至2012年7月17日15:00的任意时间。

  （二）股权登记日：2012年7月12日

  （三）会议召开地点

  现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋五楼公司行政会议室

  网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

  （四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

  （五）会议召集人：公司第四届董事会

  （六）会议主持人：公司董事长兼总经理饶陆华先生

  （七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

  三、会议出席情况：

  1、出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共12人，代表的股份总数为191,815,580股，占公司有表决权总股份396,690,000股的48.3540%。

  2、 现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）5人，代表的股份总数为179,958,370股，占公司有表决权总股份396,690,000股的45.3650%。

  3、 网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）7人，代表的股份总数为11,857,210股，占公司有表决权总股份396,690,000股的2.9890%。

  公司第四届董事会成员、监事会成员、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

  四、提案审议和表决结果：

  本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

  （一）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

  该议案的表决结果为：同意179,990,480股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的93.8352%；反对11,825,100股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的6.1648%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.0000%。

  （二）审议通过了《关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司2012年半年度审计机构的议案》；

  该议案的表决结果为：同意180,146,780股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的93.9167%；反对11,668,800股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的6.0833%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.0000%。

  （三）审议通过了《关于股东回报规划事宜的论证报告》；

  该议案的表决结果为：同意180,146,780股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的93.9167%；反对11,668,800股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的6.0833%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.0000%。

  （四）审议通过了《关于公司<未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》；

  该议案的表决结果为：同意191,804,180股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.9941%；反对11,400股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.0059%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.0000%。

  （五）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

  该议案的表决结果为：同意180,146,780股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的93.9167%；反对11,657,400股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的6.0774%；弃权11,400股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.0059%。

  修订后的《公司章程》全文刊登在2012年6月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见：

  本次股东大会经国浩律师事务集团（深圳）事务所的见证律师见证，并出具法律意见书。

  结论性意见：公司2012年第四次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

  法律意见书全文详见2012年7月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、备查文件：

  1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；

  2、国浩律师事务集团（深圳）事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会

  二○一二年七月十七日