证券时报多媒体数字报

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

１、本次解除限售股份数量为３４，０２０，０００股，占公司股份总数的８．０２％。

２、本次解除限售股份上市流通日期为２０１２年７月２０日（星期五）

一、公司非公开发行情况和股本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西特种电机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【２０１１】１０２０号文）核准，江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）向天津康荣股权投资合伙企业（有限合伙）等４家特定对象非公开发行人民币普通股（Ａ股）１，７０１万股，并于２０１１年７月２０日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票后公司股本由１９５，２０３，８２２股增至２１２，２１３，８２２股。

２０１２年５月２８日，公司实施了２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以公司总股本２１２，２１３，８２２股为基数，向股东每１０股转增１０股，转增后公司股本总额从２１２，２１３，８２２股变更为４２４，４２７，６４４股。

二、本次解除限售股份的上市流通安排

１、本次解除限售股份的上市流通日期为２０１２年７月２０日（星期五）

２、本次解除限售股份的股东共４名。

３、本次解除限售股份共计３，４０２万股，占公司股份总数的８．０２％。限售股份持股股东本次限售股份可上市流通情况如下：

单位：万股

注：博时基金管理有限公司申购的公司股份持有账户为全国社保基金一零八组合。

三、股东履行股份限售承诺情况

天津康荣股权投资合伙企业（有限合伙）、博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、博时基金管理有限公司、天津六禾碧云股权投资基金合伙企业（有限合伙）等４名限售股股东均承诺，自本次非公开发行股票上市之日起十二个月内不转让其所认购的相应数量的新股。

经核查：上述限售股份持有人均遵守了在公司非公开发行股票时所作承诺。本次可上市流通限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情形，公司亦不存在为其提供担保的情况。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：江西特种电机股份有限公司限售股份持有人严格遵守了公司非公开发行股票上市前所做的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对江特电机此次限售股份上市流通事项无异议。

五、备查文件

１、限售股份上市流通申请书；

２、限售股份上市流通申请表；

３、保荐机构核查意见。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司董事会

二０一二年七月十七日