证券时报多媒体数字报

  证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2012-030

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  第四届董事会第十次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年7月16日通过书面、电话和电子邮件方式发出通知，通知公司全体董事于2012年7月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开公司第四届董事会第十次（临时）会议。会议在董事长洪石笙先生主持下如期召开。应出席本次会议的董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  出席本次会议的董事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了如下决议：

  一、审议通过《关于聘任余进先生为公司副总经理的议案》

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由总经理提名，董事会聘任余进先生为公司副总经理，任期为2012年7月至2014年4月。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

  独立董事发表独立意见如下：

  1、本次公司高级管理人员的提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  2、经审阅根据提供的余进先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。

  综上所述，我们同意聘任余进先生担任公司副总经理职务，任期为2012年7月至2014年4月。

  详见公司在2012年7月19日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

  二、审议通过《关于选举章超先生为战略委员会委员的议案》

  根据《公司战略发展委员会议事规则》的规定，经董事长提名，选举章超先生为公司董事会战略发展委员会委员。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

  特此公告。

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年七月十九日

  证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2012-031

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  关于高级管理人员变动的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称"公司"）副总经理孙建华女士达到法定退休年龄退休，自2012年7月18日起将不再担任公司副总经理及其他任何职务。公司衷心感谢孙建华女士任职期间为公司提供的卓越服务和杰出贡献。

  公司于2012年7月18日召开了公司第四届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于聘任余进先生为公司副总经理的议案》，决定聘任余进先生为公司副总经理，任期为2012年7月至2014年4月。

  公司独立董事发表独立意见认为：

  1、本次公司高级管理人员的提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  2、经审阅根据提供的余进先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。

  综上所述，我们同意聘任余进先生担任公司副总经理职务，任期为2012年7月至2014年4月。

  备查文件：

  1、公司第四届董事会第十次（临时）会议决议

  2、公司独立董事关于聘任副总经理的独立意见

  特此公告。

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年七月十九日

  附：余进先生简历

  余进先生 1972年4月出生，中共党员，硕士，高级工程师。2011年12月毕业于河海大学工商管理专业。曾任华东地勘综合大队员工，马鞍山矿山研究院南京分院质检科长、车间主任。2002年3月公司成立时加入公司，历任公司下属分公司南京磁性材料厂质检科长、厂长助理、副厂长，现任公司下属分公司南京磁性材料厂厂长。与公司及公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。