证券时报多媒体数字报

  证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2012-031

  云南南天电子信息产业股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：2012年7月18日下午

  2、召开地点：本公司三楼会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长雷坚先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代理人3名，代表股份数82,812,941股，占公司总股本的35.76%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  二、议案审议表决情况

  本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

  以82,812,941股同意，占有效表决权股数的100%；0股反对，占有效表决权股数的0%；0股弃权，占有效表决权股数的0%；同意修改《南天信息股份公司章程》部分条款的议案。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：云南千和律师事务所

  2、律师姓名： 刘革 袁静梅

  3、结论性意见：

  四、备查文件

  1、南天信息股份公司2012年第二次临时股东大会决议

  2、南天信息股份公司2012年第二次临时股东大会法律意见书

  云南南天电子信息产业股份有限公司董事会

  二0一二年七月十八日

  云南千和律师事务所关于云南南天电子

  信息产业股份有限公司2012年

  第二次临时股东大会的法律意见书

  云南南天电子信息产业股份有限公司：

  云南千和律师事务所（下称本所）作为贵公司的常年法律顾问，指派刘革、袁静梅律师出席了贵公司2012年第二次临时股东大会，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次临时股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次临时股东大会的相关问题出具如下法律意见：

  一、关于本次临时股东大会的召集和召开

  根据贵公司提供的有关资料，表明贵公司董事会已于2012年6月26日召开会议，作出了关于召开本次临时股东大会的决议，并于2012年6月27日在《证券时报》、《中国证券报》上刊登了关于召开本次临时股东大会的通知。

  本次临时股东大会于2012年7月18日在贵公司三楼会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。

  本次临时股东大会由贵公司董事长雷坚先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。

  二、关于出席本次临时股东大会人员的资格

  经本所律师审查，参与本次临时股东大会的股东及股东代理人共3名，代表股份数82,812,941股，占贵公司股份总额的35.76%，其资格均合法有效。

  此外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次临时股东大会。

  三、关于本次临时股东大会的表决程序和结果

  参加本次临时股东大会的股东及股东代理人审议了《关于修改云南南天电子信息产业股份有限公司章程部分条款的议案》，并以现场记名投票的方式进行了表决，结果以符合贵公司章程规定的票数审议通过了以上议案。

  四、结论意见

  根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次临时股东大会的召集、召开、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的决议合法有效。

  云南千和律师事务所 负 责 人：伍 志 旭

  律 师： 刘 革 袁 静 梅

  二O一二年七月十八日