证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５４２ 证券简称：中化岩土 公告编号：２０１２－３２

中化岩土工程股份有限公司

第二届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年７月１３日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第二次临时会议的通知，于２０１２年７月１８日在北京市大兴工业开发区金苑路２号公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事７人，实到董事７人。会议由公司董事长吴延炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：

一、审议通过《２０１２年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

２０１２年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案发布于巨潮资讯网。

表决结果：７票同意、０票弃权、０票反对。

二、审议通过《关于制定＜董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度＞的议案》

董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度发布于巨潮资讯网。

表决结果：７票同意、０票弃权、０票反对。

三、审议通过《关于未来三年股东回报规划（２０１２年－２０１４年）的议案》

未来三年股东回报规划（２０１２年－２０１４年）具体内容发布于巨潮资讯网。

表决结果：７票同意、０票弃权、０票反对。

四、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

公司章程具体内容发布于巨潮资讯网。

表决结果：７票同意、０票弃权、０票反对。

五、审议通过《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知》

关于召开２０１２年第三次临时股东大会的公告发布于巨潮资讯网。

表决结果：７票同意、０票弃权、０票反对。

中化岩土工程股份有限公司董事会

２０１２年７月１８日

证券代码：００２５４２ 证券简称：中化岩土 公告编号：２０１２－３３

中化岩土工程股份有限公司关于

召开２０１２年第三次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）决定于２０１２年８月３日（星期五）上午９：３０召开公司２０１２年第三次临时股东大会，审议公司第二届董事会第二次临时会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

１、会议召集人：董事会。

２、会议主持人：董事长吴延炜。

３、会议时间：２０１２年８月３日（星期五）上午９：３０。

４、会议地点：北京市大兴工业开发区金苑路２号公司会议室。

５、会议表决方式：现场书面记名投票表决。

６、出席人员：

（１）２０１２年７月３０日（星期一）下午收市时登记在册，持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）。

（２）公司董事、监事、董事会秘书。

７、列席人员：

公司高级管理人员、公司聘请的见证律师、公司保荐代表人。

二、会议审议事项

１、２０１２年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

２、关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案

３、关于未来三年股东回报规划（２０１２年－２０１４年）的议案

４、关于修改《公司章程》的议案

上述议案已经第二届董事会第二次临时会议审议通过，于２０１２年７月１９日公告，内容详见巨潮资讯网及《证券时报》。

三、会议登记方式

１、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

２、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

３、登记时间：２０１２年７月３１日（星期二）上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１６：００，异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记，以２０１２年７月３１日１６：００ 前到达本公司为准，不接受电话登记。

４、登记地点：北京市大兴工业开发区金苑路２号公司董事会办公室。

５、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、会议联系方式

１、联系地址：北京市大兴工业开发区金苑路２号公司董事会办公室，邮编：１０２６００。

２、联系电话：８６－１０－６１２７１９４７

３、联系传真：８６－１０－６１２７１７０５

４、联系人：胡坤、王秀格。

五、其他事项

会期半天，与会人员费用自理。

特此公告。

中化岩土工程股份有限公司董事会

２０１２年７月１８日

附件：

中化岩土工程股份有限公司

２０１２年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席中化岩土工程股份有限公司于２０１２年８月３日召开的２０１２年第三次临时股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

注：１、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

２、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

３、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

委托人／单位（签名盖章）：

委托人身份证号码／单位营业执照号码：

委托人／单位股票账号：

委托人／单位持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

签发日期：