证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３６１ 证券简称：神剑股份 编号：２０１２－０１５

安徽神剑新材料股份有限公司

第二届董事会

第十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次（临时）会议于２０１２年０７月０９日以传真或电子邮件方式通知全体董事，于２０１２年０７月１８日在公司四楼会议室，以现场及通讯的方式召开。

本次会议应参会董事１０名，实际参会董事１０名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以填写表决票的方式对审议事项进行表决。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会董事表决，通过如下决议：

一、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；该议案尚需提交股东大会审议。

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定，对《公司章程》部分条款予以修订，《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４）的议案》；

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定制定此回报规划，《未来三年股东回报规划》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

独立董事发表了相关意见。

三、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》；

《关于对全资子公司提供担保的公告》详见２０１２年０７月１９日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》。

本次董事会决定于２０１２年０８月０３日在公司四楼会议室召开股东大会，审议董事会提交的相关议案。通知内容详见２０１２年０７月１９日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

安徽神剑新材料股份有限公司

董事会

二○一二年七月十八日

证券代码：００２３６１ 证券简称：神剑股份 公告编号：２０１２－０１６

安徽神剑新材料股份有限公司

关于对全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年０７月１８日召开第二届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，同意对全资子公司芜湖神剑裕昌新材料有限公司（以下简称“神剑裕昌”）贷款提供担保，累计担保金额不超过５，０００万元人民币。本次担保不需要通过股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：芜湖神剑裕昌新材料有限公司

注册资本：２，０００万元

法定代表人：刘志坚

注册地址：安徽省芜湖市繁昌县经济开发区

注册号：３４０２２２００００２０４９０

成立时间：２０１１年０１月０７日

经营范围：聚酯树脂用原材料生产与销售，化工原料（不含危险品）销售，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）

主要财务状况：截止２０１１年１２月３１日，神剑裕昌总资产为２，３１４．８７万元、净资产为１，９７７．２８元，负债总额３３７．５９万元。

三、担保协议的主要内容

目前公司尚未签署有关担保协议，公司将根据董事会的决议内容与金融机构签署担保协议。授权公司董事长刘志坚先生在公司董事会批准的担保额度内签署担保合同及相关法律文件。

四、董事会意见

为了进一步支持神剑裕昌的经营和业务发展，公司根据其融资计划，决定为神剑裕昌贷款提供担保，累计担保金额不超过５，０００万元人民币。

董事会认为：公司为神剑裕昌提供担保，有利于神剑裕昌的正常生产经营和 业务发展，董事会同意公司为神剑裕昌贷款提供担保，最高额不超过５，０００万元。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１１年１２月３１日，公司无对外担保，无逾期对外担保。

六、备查文件

１、公司第二届董事会第十次（临时）会议决议。

安徽神剑新材料股份有限公司董事会

二〇一二年七月十八日

证券代码：００２３６１ 证券简称：神剑股份 编号：２０１２－０１７

安徽神剑新材料股份有限公司

关于召开２０１２年第一次

临时股东大会的通知

公司２０１２年第一次临时股东大会拟定于２０１２年０８月０３日（星期五）上午９时在公司四楼会议室召开，有关本次会议事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、会议时间：２０１２年０８月０３日

３、股权登记日：２０１２年０７月２７日

４、会议表决方式：现场投票方式

５、会议地点：公司四楼会议室

６、出席对象：

（１）截止２０１２年０７月２７日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东；

（２）本公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师、董事会邀请出席会议的嘉宾及保荐机构代表等。

二、会议议题

１、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

议案相关内容详见２０１２年０７月１９日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《公司第二届董事会第十次（临时）会议决议公告》。

２、审议《关于制定未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４）的议案》。

议案相关内容详见２０１２年０７月１９日巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、股东大会登记方法

１、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

２、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

３、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场、传真、信函方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

４、登记时间：２０１２年０７月３０日，上午９：００－１１：３０，下午１４：３０－１７：００。

５、登记地点：公司证券部。

四、其他事项

１、会议咨询：公司证券部

联 系 人：王敏雪先生、武振生先生

联系电话：０５５３－５３１６３５５、５３１６３３３转９０３７

２、出席会议股东或代理人的交通、食宿等费用自理。

３、联系地址：安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园保顺路８号安徽神剑新材料股份有限公司证券部。

邮政编码：２４１００８ 联系传真： ０５５３－５３１６５７７

安徽神剑新材料股份有限公司

董事会

二○一二年七月十八日

附：安徽神剑新材料股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会授权委托书

安徽神剑新材料股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为安徽神剑新材料股份有限公司股东，兹全权委托 （先生／女士）代表本人（或本单位）出席安徽神剑新材料股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

说明：

１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

２、受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案可自行选择同意、反对、弃权来行使表决权，委托人承认受托人对此类提案所行使的表决权的有效性。

３、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人证券账户卡： 委托人持股数量：

签署日期： 年 月 日

证券代码：００２３６１ 证券简称：神剑股份 编号：２０１２－０１８

安徽神剑新材料股份有限公司

关于集合票据发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称＂公司＂）２０１１年第二次临时股东大会批准公司参与发行“２０１１年芜湖市第一期中小企业集合票据”（该中小企业集合票据发行流程跨年度，现更名为“芜湖市２０１２年度第一期中小企业集合票据”），公司于２０１２年６月１１日接到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注［２０１２］ＳＭＥＣＮ１８号），中国银行间市场交易商协会决定接受包括本公司在内的叁家企业的集合票据注册，此次集合票据总注册金额为人民币４．５亿元，其中本公司发行金额为１．５亿元。本次集合票据由兴业银行股份有限公司主承销。

公司与另外二家企业于２０１２年７月１３日发行芜湖市２０１２年度第一期中小企业集合票据。现将发行结果公告如下：

本次芜湖市２０１２年度第一期中小企业集合票据的相关发行文件详见债券信息网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｂｏｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告

安徽神剑新材料股份有限公司董事会

二〇一二年七月十八日