证券时报多媒体数字报

证券代码：０００６７８ 证券简称：襄阳轴承 公告编号：２０１２－０２６

襄阳汽车轴承股份有限公司

五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

襄阳汽车轴承股份有限公司五届董事会第六次会议２０１２年７月１７日以通讯方式召开。公司９名董事全部出席会议，监事会部分成员列席了会议。会议由董事长高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、以６票赞成，０票反对，０票弃权，审议并通过了《关于三环集团公司向本公司提供财务资助的议案》

为减轻公司融资压力，有效降低公司融资成本，公司向三环集团公司申请，三环集团公司决定对本公司提供财务资助，资助总金额不超过人民币５００００万元。用于公司新建厂房及补充流动资金等。

贷款利率在中国人民银行规定的同期贷款基准利率基础上下降５％，同时公司无需对该项财务资助提供相应抵押或质押（具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ《襄阳汽车轴承股份有限公司关联交易公告》）。

该项议案涉及关联交易， 关联方董事梅汉生、袁宏亮、杨跃华回避表决，其余６名董事一致同意此项议案。

二、以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《修订＜公司章程＞的议案》

同意公司根据法律法规要求，在原《公司章程》第八章 财务会计制度、利润分配和审计的基础上将利润分配方案做进一步详细说明，具体见《公司章程修正案》。

此议案尚需公司２０１２年第四次临时股东大会审议。

三、以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于召开２０１２年第四次临时股东大会通知的议案》

公司拟定于２０１２年８月１０日（星期二）在公司二楼会议室召开２０１２年第四次临时股东大会，具体见《关于召开２０１２年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二○一二年七月十七日

证券代码：０００６７８ 证券简称：襄阳轴承 公告编号：２０１２－０２７

襄阳汽车轴承股份有限公司

五届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

襄阳汽车轴承股份有限公司五届监事会第四次会议于２０１２年７月１７日以通讯方式召开，应出席会议监事５人，实到５人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、以５票赞成，０票反对，０票弃权审议并通过了《关于三环集团公司向

本公司提供财务资助的议案》

经公司申请，三环集团公司决定对本公司提供财务资助，资助总金额不超过人民币５００００万元。用于公司新建厂房及补充流动资金等。

贷款利率在中国人民银行规定的同期贷款基准利率基础上下降５％，同时公司无需对该项财务资助提供相应抵押或质押（具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ《襄阳汽车轴承股份有限公司关联交易公告》）。

监事会认为，此次三环集团公司为本公司提供财务资助，用于公司新建厂房及补充流动资金等，有利于减轻公司融资压力，有效降低公司融资成本，加强公司资金实际使用需求，减少目前国家宏观经济调控和货币政策对公司产生的影响，有效增强公司现金流情况。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司监事会

二〇一二年七月十七日

证券代码：０００６７８ 证券简称：襄阳轴承 公告编号：２０１２－０２８

襄阳汽车轴承股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 本次交易内容：

三环集团公司向本公司提供财务资助，资助总金额不超过人民币５００００万元。

● 关联人回避事宜：在关联方三环集团公司任职的关联董事梅汉生、袁宏亮、杨跃华回避议案的表决。

● 本次交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次交易不影响上市公司的持续经营能力。

一、关联交易概述

（一）关联交易的主要内容

三环集团公司向本公司提供财务资助总金额不超过人民币５００００万元。贷款利率原则上在中国人民银行规定的同期贷款基准利率基础上下降５％，具体参照相关协议执行。预计发生利息额约为２，８５０万元，较按银行贷款利率计算发生利息额约３，０００万元减少了约１５０万元，同时公司无需对该贷款提供相应抵押或质押。

目前相关协议尚未签订，上述有关优惠政策将作为协议的重要条款。

（二）交易各方当事人名称：

三环集团公司

襄阳汽车轴承股份有限公司

（三）交易标的情况

三环集团公司向本公司提供财务资助，资助总金额不超过人民币５００００万元。

（四）交易各方关联关系

三环集团公司持有襄阳汽车轴承集团公司９５％股权，襄阳汽车轴承集团公司持有本公司２７．４２％股权，是本公司控股股东，因此本次交易构成关联交易。

二、董事会对关联交易的表决情况

公司于２０１２年７月１７日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了本次关联交易的议案：《关于三环集团公司向本公司提供财务资助的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和有关制度的规定，关联董事梅汉生、袁宏亮、杨跃华回避议案的表决。本次关联交易金额未达到需提交股东大会审议限额，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门的批准。

三、关联方介绍

名称：三环集团公司

注册地址：武汉市武汉东湖新技术开发区东信路１６号

企业类型及经济性质：全民所有制

法定代表人：舒健

注册资本：２０，５８１万元

经营范围：机械、机电设备制造、销售；批发零售汽车、金属材料、化工产品（不含化学危险品）、五金交电、建筑材料、木材、煤炭、重油、化工轻工材料（不含民爆物品）、机电产品、仪器仪表、日用百货、通讯器材、计算机及配套设备；汽车生产及汽车改装、维修、检测；商品车接送服务；计算机网络工程安装；房地产开发；食品饮料加工；宾馆、旅游开发、服务及其业务培训服务；汽车运输；机械、电子新产品开发及其信息服务；自营和代理内销商品范围内商品的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对外贸易和转口贸易；承包境外机电行业工程及境内国际招标工程以及上述境外工程所需的设备、材料出口，并对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（经营范围中涉及前置审批的限持证经营）。

三环集团公司是由湖北省国资委履行出资人职责的全资国有企业，截至２０１１年１２月３１日，公司资产总额１，３７０，１３０．０２万元，净资产４４２，９０５．０９万元，归属母公司所有者权益３５１，０６０．５８万元。

四、关联交易的主要内容和定价政策

三环集团公司向本公司提供财务资助总金额不超过人民币５００００万元。贷款利率在中国人民银行规定的同期贷款基准利率基础上下降５％，同时公司无需对该项财务资助提供相应抵押或质押。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

此次三环集团公司向本公司提供财务资助将主要用于公司工业园一期项目建设及补充流动资金。此次关联交易能加强公司资金实际使用需求，减少目前国家宏观经济调控和货币政策对公司产生的影响，有效增强公司现金流情况。对公司的财务状况和生产经营将会产生积极影响。

六、本年年初至披露日与该关联交易人累计已发生的各类关联交易的总金额

２０１２年初至本公告披露日，公司与三环集团公司及下属子公司发生的购销商品、提供和接受劳务的关联交易情况如下：

七、独立董事的意见

根据《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，我们作为襄阳汽车轴承股份有限公司的独立董事就上述关联交易发表独立意见如下：

１、我们认为上述关联交易有利于公司拓宽筹资渠道，降低资金成本，满足公司运营资金需求，降低公司财务费用，拓宽公司融资渠道，对公司长远发展非常有益。此项交易体现了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东利益，故同意该事项。

２、在董事会审议本项关联交易前，已事先取得了我们的认可。董事会在审议本项议案时，关联董事回避表决，经非关联董事一致审议通过后实施。

八、备查文件

１、公司五届董事会第六次会议决议；

２、公司五届监事会第四会议决议；

３、公司独立董事关于本次关联交易的独立意见。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇一二年七月十七日

证券代码：０００６７８ 证券简称：襄阳轴承 公告编号：２０１２－０２９

襄阳汽车轴承股份有限公司

关于召开２０１２年第四次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１．会议召集人：公司董事会

２．会议召开的合法、合规性：２０１２年７月１７日召开的五届董事会第六次会议审议并通过了《关于召开２０１２年第四次临时股东大会通知的议案》，会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定

３．会议召开时间：２０１２年８月１０日（星期二）上午９：３０（参加会议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续）

４．会议召开方式：现场会议

５．出席对象：

（１）截至２０１２年８月３日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托的代理人（该股东代理人可以不必是本公司股东）；

（２）本公司董事、监事和高级管理人员；

（３）本公司聘请的律师。

６．会议地点：湖北省襄阳市襄城区轴承路１号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

１．会议审议事项符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定的，审议事项合法完备。

２．会议审议事项如下：

（１）审议《修订＜公司章程＞的议案》

上述议案的详细内容见２０１２年７月１９日《证券时报》及深圳巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上刊登的五届董事会第六次会议决议公告。

三、会议登记方法

１．登记方式：

（１）符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，必须持有授权委托书和代理人本人身份证；（授权委托书见附件）

（２）法人股东凭持股凭证、加盖公章的营业执照复印件和法定代表人授权委托书、委托代表身份证办理登记手续；

（３）异地股东可以用信函或传真方式登记，信函或传真均以２０１２年８月９日下午５：００以前收到为准。

２． 登记时间： ２０１２年８月９日上午９：００—下午１７：００

３． 登记地点：襄阳汽车轴承股份有限公司证券投资部

四、其他

１． 会议联系方式：

联 系 人：孟杰

联系电话：０７１０－３５７７６７８

联系传真：０７１０－３５６４０１９（传真请注明：股东大会登记）

联系地址：湖北省襄阳市襄城区轴承路１号

邮政编码：４４１０００

２． 本次会议会期半天，与会者食宿、交通费用自理。

五、备查文件

五届董事会第六次会议决议

襄阳汽车轴承股份有限公司

董事会

２０１２年７月１７日

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（单位）出席襄阳汽车轴承股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会，并授权其行使全部议案的表决权。若本人（单位）对于有关议案的表决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对该议案行使表决权。

本人（单位）对下述议案的表决意见如下（请在相应表决意见栏内划“√”）：

委托人姓名（或名称）：

委托人身份证号（或营业执照号）：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托人签名（盖章）：

委托日期：２０１２年 月 日