证券时报多媒体数字报

证券代码：０００４２０ 证券简称：*ＳＴ吉纤 公告编号：２０１２－２９

吉林化纤股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

１、本次董事会会议通知于２０１２年７月８日发出。

２、 本次会议于２０１２年７月１８日上午９：３０分在公司二楼会议室召开。

３、本次会议应出席董事１１人，实际出席会议的董事１１人。

４、本次董事会由公司董事长王进军主持，监事会主席及高级管理人员列席了会议。

５、本次董事会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、审议事项：

１、关于为下属子公司河北吉藁化纤有限责任公司继续提供担保的议案；

河北吉藁化纤有限责任公司是公司下属子公司，公司持有其９８．６４５％的股权，多年来在产业链上对股份公司整体上下游均起到较为重要的作用，因去年提供担保一年期已满，现根据需要，公司董事会同意继续为其提供担保，担保额合计为１３，５００万元。具体内容详见公司“吉林化纤股份有限公司对子公司担保”公告。

同意１１人，反对０，弃权：０

２、关于修改《公司章程》的议案；

根据中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和吉林省证监局的相关要求，结合本公司实际情况，现将《公司章程》中关于“利润分配政策”条款修改。（见附件：１）

同意１１人，反对０，弃权０

３、关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案；

公司定于２０１２年８月９日上午９：００时召开２０１２年第二次临时股东大会，将第１、２项提交股东大会进行审议。

同意１１人，反对０，弃权：０

吉林化纤股份有限公司董事会

２０１２年７月１８日

附件１：

证券代码：０００４２０ 证券简称：*ＳＴ吉纤 公告编号：２０１２－３０

吉林化纤股份有限公司

第六届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

１、本次监事会会议通知于２０１２年７月８日发出。

２、本次会议于２０１２年７月１８日下午１３：００分在公司会议室召开。

３、本次会议应出席监事５人，实际出席会议的监事５人。

４、本次监事会由公司监事会主席姜岩峰主持。

５、本次监事会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、审议事项：

１、关于为下属子公司河北吉藁化纤有限责任公司继续提供担保的议案；

公司监事会考虑到发展的需要同意继续为其提供担保。

同意５人，反对０，弃权：０

２、关于修改《公司章程》的议案；

根据中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和吉林省证监局的相关要求，结合本公司实际情况，现将《公司章程》中关于“利润分配政策”条款修改。

同意５人，反对０，弃权０

特此公告

吉林化纤股份有限公司监事会

２０１２年７月１８日

证券代码：０００４２０ 证券简称：*ＳＴ吉纤 公告编号：２０１２－３１

吉林化纤股份有限公司

为子公司担保公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人名称：河北吉藁化纤有限责任公司

本次担保金额：１３，５００万元

目前公司累计对子公司担保额度为：６８，５００万元

一、担保情况概述

吉林化纤股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第二十二次会议于２０１２年７月１８日在公司二楼会议室召开，应到会董事１１人，实际到会１１人。会议由董事长王进军主持，监事会主席和高管人员列席会议。会议以１１票同意，０票反对，０弃权的表决结果，审议通过《为子公司河北吉藁１３，５００万元综合授信额度提供担保的议案》，同意为子公司河北吉藁１３，５００万元银行综合授信提供继续担保，上述担保占公司最近一期经审计的净资产２２．４５％，上述担保需要公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

１、被担保人名称：河北吉藁化纤有限责任公司

成立日期：１９８８年５月２０日

注册地点：藁城市东宁路２号

法定代表人：王进军

注册资本：８，１１７．８３６８万元人民币

主营业务：浆粕、粘胶纤维及副产品、蒸汽的生产与销售；火力发电；纺织品、百货销售；宾馆；车间租赁；货物进出口、技术进出口。

吉林化纤股份有限公司持有其９８．６４５％的股份。

藁城市毛庄村民委员会持有其１．３５５％的股份，其不具备担保、反担保能力，故此担保由吉林化纤股份有限公司提供。

２、河北吉藁２０１１年度财务情况：

总资产：７８，７６０万元

净资产：２９，１６３万元

营业收入：１３４，９３５万元

净利润：－７，０８６万元

最新信用评级：ＡＡ

２０１２年一季度财务情况：

总资产：６５，９８２万元

净资产：２８，９２１万元

营业收入：１６，５６５万元

净利润：－２４２万元

最新信用评级：ＡＡ

三、担保协议的主要内容

担保方式：保证担保

期限：１年

担保金额：１３，５００万元

四、董事会意见

河北吉藁化纤有限责任公司是公司下属子公司，本公司持其９８．６４５％的股权，多年来在产业链上对股份公司整体上下游均起到较为重要的作用，因去年提供担保一年期已满，现根据需要，公司董事会同意继续为其提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到２０１２年７月１８日公司及控股子公司无对外担保。

截止到２０１２年７月１８日公司累计担保金额为６８，５００万元，均为对子公司提供担保，担保总额占归属于母公司所有者最近一期经审计净资产的１３３．５７％。

截止到２０１２年７月１８日公司及控股子公司无逾期担保。

六、备查文件

１、第六届董事会第二十三次会议决议；

特此公告！

吉林化纤股份有限公司董事会

２０１２年７月１８日

证券代码：０００４２０ 证券简称：*ＳＴ吉纤 公告编号：２０１２－３２

吉林化纤股份有限公司

关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１２年第二次临时股东大会。

２、股东大会的召集人：吉林化纤股份有限公司第六届董事会二十三次会议审议通过提请召开２０１２年第二次临时股东大会。

３、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《公司法》及《吉林化纤股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

４、会议召开时间：２０１２年８月９日（星期四）上午９：００时。

５、召开方式：现场投票

６、出席会议的对象：

①截至２０１２年８月６日（星期一）１５：００交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后）；

②公司董事、监事及高级管理人员；

③本公司聘请的吉林玖新律师事务所的律师。

７、会议地点：公司六楼会议室。

二、会议审议事项

１、审议《继续为子公司河北吉藁１３５００万元综合授信额度提供担保的议案》

２、审议《关于修改公司章程的议案》

三、股东大会登记方法

（一）登记手续：请符合上述出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：２０１２年８月８日上午９：３０分到下午１５：３０分 ，９日８：５０之前。

（三）登记地点：８日在吉林化纤股份有限公司综合处；９日在公司六楼会议室。

四、其他事项

（一）联系方式及联系人

电话：０４３２－６３５０２４５２，０４３２－６３５０２３３１

传真：０４３２－６３５０２３２９

联系地点：吉林化纤股份有限公司综合处

邮编：１３２１１５

联系人：徐建国、王秋红

（二）会议费用

会期半天，与会者食宿及交通费自理。

五、备查文件

１、第六届董事会第二十三次会议决议

特此公告！

吉林化纤股份有限公司董事会

２０１２年７月１８日

附件： 授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（ 公司）出席吉林化纤股份有限公司定于２０１２年８月９日召开的２０１２年第二次临时股东大会，并代为行使对本次股东大会各项议案的表决权。

委托人姓名： 身份证号：

持股数： 股东帐号：

被委托人姓名： 身份证号：

委托权限： 委托日期：