证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年7月10日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《江苏丰东热技术股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》，原定于2012年7月26日上午9:30召开公司2012年第一次临时股东大会，股权登记日为2012年7月19日，会议登记日为2012年7月24日（上午9:00-11:00,下午14:00-17:00）。现由于公司工作安排的原因，故将此次临时股东大会延期至2012年7月30日（星期一）上午9:30召开。

会议召开方式、地点、会议议案、股权登记日、会议登记日等其它内容均不变，具体本次临时股东大会的通知请参见附件，由此给股东带来的不便，公司深表歉意，并恳请理解。

特此公告。

江苏丰东热技术股份有限公司董事会

2012年7月18日

附件：

江苏丰东热技术股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

一、会议召开基本情况

经江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提议，公司定于2012年7月30日召开2012年第一次临时股东大会。

1、股东大会届次：2012年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议时间：2012年7月30日（星期一）上午9:30

5、会议召开方式：现场记名投票

6、股权登记日：2012年7月19日

7、会议出席对象：

（1）截至2012年7月19日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决，不能亲自出席会议的股东可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必为本公司股东）；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：江苏省大丰市经济开发区南翔西路333号公司行政楼会议室（2）

二、会议审议事项

1、审议《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》

2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

3、审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

4、审议《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

5、审议《公司利润分配管理制度》

6、审议《关于修订〈公司投资管理制度〉的议案》

其中《关于修订〈公司章程〉的议案》需要以股东大会特别决议审议通过。

上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过。具体内容刊载于2012年7月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方式

1、登记时间：2012年7月24日（上午9:00-11:00,下午14:00-17:00）,

2、登记地点：公司证券部

信函邮寄地址：江苏省大丰市经济开发区南翔西路333号

江苏丰东热技术股份有限公司 证券部

（信函上请注明"出席股东大会"字样）

邮政编码：224100

传真：0515-83282843

3、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人《授权委托书》和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有《授权委托书》和出席人身份证。

（3）股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年7月24日下午5点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

(《授权委托书》见附件)

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。

四、其他事项

1、会议联系方式：

（1）公司地址：江苏省大丰市经济开发区南翔西路333号

（2）邮政编码：224100

（3）联系电话：0515-83282838

（4）传 真：0515-83282843

（5）联 系 人：房莉莉

2、会议费用：

本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

五、备查文件

公司第二届董事会第十五次会议决议

公司第二届监事会第十三会议决议

特此公告。

江苏丰东热技术股份有限公司董事会

2012年7月18日

附件:

授权委托书

致：江苏丰东热技术股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席江苏丰东热技术股份有限公司2012年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权:

注：1、《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效；

单位委托须经法定代表人签名并加盖单位公章。

2、请在以上表格相应的表决意见项下划"√"。

委托人名称（姓名）： 受托人姓名：

委托人营业执照号码（身份证号码）：

委托人股东账号： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托日期： 年 月 日