证券时报多媒体数字报

  证券简称：中国平安 证券代码：601318 编号：临 2012-035

  中国平安保险（集团）股份有限公司关于

  平安证券2012年上半年度未经审计

  财务报表在中国货币网披露的公告

  特别提示：

  中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心《关于证券公司、财务公司、信托公司等同业拆借市场成员披露2012年上半年度财务报表的通知》(中汇交发〔2012〕135号)的规定，本公司附属公司平安证券有限责任公司（以下简称"平安证券"）2012年上半年度未经审计的资产负债监管报表、利润表及净资本计算表将在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上进行披露。

  平安证券2012年上半年度未经审计的资产负债监管报表、利润表及净资本计算表请详见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告附件。

  特此公告。

  中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

  2012年7月19日

  证券简称：中国平安 证券代码：601318 编号：临 2012-036

  中国平安保险（集团）股份有限公司关于

  董事任职资格获中国保监会核准的公告

  特别提示：

  中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司2011年年度股东大会审议通过了《关于选举本公司第九届董事会董事的议案》，其中任汇川先生、顾敏先生、郑小康先生和斯蒂芬·迈尔（Stephen Meldrum）先生的董事任职资格尚需获得中国保险监督管理委员会（以下简称"中国保监会"）的核准。

  本公司于近日收到中国保监会核准任汇川先生、顾敏先生、郑小康先生和斯蒂芬·迈尔（Stephen Meldrum）先生任职资格的批复，任汇川先生、顾敏先生、郑小康先生和斯蒂芬·迈尔（Stephen Meldrum）先生自批复之日2012年7月17日起正式出任本公司第九届董事会董事。

  特此公告。

  附件：《中国平安保险（集团）股份有限公司独立董事任职声明》

  中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

  2012年7月19日

  中国平安保险（集团）股份有限公司

  独立董事任职声明

  本人受聘担任中国平安保险（集团）股份有限公司独立董事。根据中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定,作如下声明：

  一、本人身份符合《保险公司独立董事管理暂行办法》关于独立董事独立性的规定，不存在任何可能影响对公司事务进行独立客观判断的情形。

  二、本人完全清楚独立董事的职责及其法律责任。本人郑重承诺，本人将保证足够的时间和精力，诚信、勤勉、独立履行职责，切实维护保险公司、被保险人和中小股东的合法权益。

  三、本人保证上述声明真实、准确,并愿承担因不实声明导致的一切法律责任。

  声明人：斯蒂芬·迈尔（Stephen Meldrum）

  2012年7月 19 日

  证券简称：中国平安 证券代码：601318 编号：临 2012-037

  中国平安保险（集团）股份有限公司关于

  监事任职资格获中国保监会核准的公告

  特别提示：

  中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2012年6月27日发布了《2011年年度股东大会决议公告》，提及顾立基先生、孙福信先生、彭志坚先生、林立先生、孙建平先生、赵福俊先生和潘忠武先生的监事任职资格尚需获得中国保险监督管理委员会（以下简称"中国保监会"）的核准。

  本公司于近日收到中国保监会核准顾立基先生、孙福信先生、彭志坚先生、林立先生、孙建平先生、赵福俊先生和潘忠武先生任职资格的批复，顾立基先生、孙福信先生、彭志坚先生、林立先生、孙建平先生、赵福俊先生和潘忠武先生自批复之日2012年7月17日起正式出任本公司第七届监事会监事。

  特此公告。

  中国平安保险（集团）股份有限公司

  监事会

  2012年7月19日