证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４８０ 证券简称：新筑股份 公告编号：２０１２－０２９

成都市新筑路桥机械股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年７月１９日在公司办公楼３２４会议室以现场会议形式召开了第四届董事会第十八次会议，会议通知已于２０１２年７月１３日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司董事长黄志明先生召集，应到董事８名，实到７名，董事长因公出差未能出席本次会议，委托公司董事、总经理冯克敏先生代为表决。会前经出席会议的七名董事一致决定推选冯克敏先生担任本次会议主持人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

１、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

为贯彻中国证监会关于完善分红制度的相关文件精神，董事会决定将《公司章程》有关条款进行相应修改。

修改内容见附件一《公司章程修改前后对照表》。

修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

表决结果：同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

本议案尚需提请公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

２、审议通过《关于提议增补彭波先生为董事的议案》

表决结果：同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

彭波先生简历详见附件二 。

独立董事及董事会提名委员会分别发表了《独立董事关于增补董事的独立意见》和《董事会提名委员会关于增补董事的审核意见》。

公司高级管理人员、职工代表兼任公司董事未超过董事人数的一半。

本议案尚需提请公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

３、审议通过《关于成都市新筑混凝土机械设备有限公司对四川新筑通工汽车有限公司（筹）出资的议案》

表决结果：同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

详细内容见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《关于全资子公司成都市新筑混凝土机械设备有限公司对四川新筑通工汽车有限公司（筹）出资的公告》（公告编号：２０１２－０３０）。

４、审议通过《关于提请召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

董事会同意于２０１２年８月８日（周三）召开公司２０１２年第一次临时股东大会，大会议题详见附件三。

《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：２０１２－０３１）内容详见公司指定的媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

二Ｏ一二年七月十九日

附件一：

公司章程修改前后对照表

附件二：

彭波先生简历

中国国籍，无境外永久居留权，１９７１年生，硕士，会计师。１９８９年１２月至１９９７年８月，就职于国营广明无线电厂；１９９７年８月至２０００年５月，脱产学习；２０００年５月至２００５年４月，就职于通威集团有限公司及通威股份有限公司，任财务部总经理；２００５年１１月至２００７年８月，就职于新希望集团有限公司，任财务部部长助理，曾任新希望化工投资有限公司监事；２００７年９月至２００９年７月，就职于新筑股份，任财务副总监兼财务部部长；２００９年８月２０１１年１２月，任新筑股份财务总监兼财务部部长；２０１１年１２月２０１２年２月，任新筑股份财务总监，２０１２年２月至今任新筑股份副总经理兼财务总监。

截至目前，彭波先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，直接持有公司３０万股股份，彭波通过新津新联投资管理中心（普通合伙）间接持有公司６６万股股份。未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合高级管理人员任职资格。

附件三：

公司２０１２年第一次临时股东大会议题

１、审议《关于修改公司经营范围的议案》；

２、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；

３、审议《关于提议增补彭波先生为公司董事的议案》。

证券代码：００２４８０ 证券简称：新筑股份 公告编号：２０１１－０３０

成都市新筑路桥机械股份有限公司

关于全资子公司成都市新筑混凝土

机械设备有限公司对四川新筑通工汽车

有限公司（筹）出资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、出资情况概述

１、成都市新筑混凝土机械设备有限公司（以下简称“新筑混凝土”）系成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司，新筑混凝土于２０１１年８月通过西南联合产权交易所成功竞购四川雅安通工汽车厂（以下简称“通工厂”）整体产权，竞买事项已经按深交所及证监会相关规定进行公告披露（公告编号２０１１－０４３、２０１１－０４７和２０１１－０４８）。

根据需要，通工厂拟整体改制为有限责任公司，公司名称为四川新筑通工汽车有限公司（筹），注册资本拟设定为５０００万元。根据四川天平资产评估事务所出具的川天平报字（２０１２）第０１０５号《资产评估报告》，通工厂以２０１１年９月３０日为基准日的净资产评估值为２，７４４．３４万元，新筑混凝土拟在此基础再行出资２，２５５．６６万元。

２、２０１２年７月１９日，该出资事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。根据《公司章程》的规定，本次出资无需股东大会审议。

３、本次出资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、出资对象简介

１、四川新筑通工汽车有限公司（筹）（以下简称“新筑通工”）

新筑通工拟由通工厂整体改制设立，通工厂的基本信息如下：

根据四川天平资产评估事务所出具的川天平报字（２０１２）第０１０５号《资产评估报告》，截至 ２０１１年９月３０日，通工厂总资产为１３１５０．２６万元，负债总额为１０４０５．９２万元，净资产为２７４４．３４万元。

三、本次出资的主要内容

（一）新筑混凝土以货币资金对新筑通工进行出资，资金来源为其自有资金；

（二）本次出资完成后，新筑混凝土持有新筑通工１００％股权。

四、对公司的影响

本次出资后将改善新筑通工资本结构，增强其资金实力，提升其市场竞争力，符合公司的长远规划及发展战略。该事项对本公司本期和未来财务状况及经营成果无负面影响。

五、备查文件

１．公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

二Ｏ一二年七月十九日

证券简称：新筑股份 证券代码：００２４８０ 公告编号：２０１２－０３１

成都市新筑路桥机械股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时

股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１２年８月８日（星期三）９：３０召开公司２０１２年第一次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议主持人：公司董事长黄志明

３、会议时间：２０１２年８月８日（星期三）９：３０

４、会议地点：新筑股份公司办公楼３２４会议室

５、会议表决方式：现场书面记名投票表决

６、出席人员：

（１）于２０１２年８月３日（星期五）下午收市时登记在册，持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件一）；

（２）公司董事、监事、董事会秘书；

（３）公司董事候选人。

７、列席人员：

（１）公司高级管理人员；

（２）公司聘请的中介机构人员。

二、会议审议事项

１、审议《关于修改公司经营范围的议案》；

２、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；

３、审议《关于提议增补彭波先生为公司董事的议案》。

上述第１项议案已经第四届董事会第十七次会议审议通过（公告编号：２０１２－２０）；第２、３项议案已经第四届董事会第十八次会议审议通过（公告编号：２０１２－０２９）。详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

三、会议登记方式

１、登记方式：现场登记或传真方式登记

２、登记时间：２０１２年８月６日 ９：３０－１１：３０， １３：００－１５：００

３、登记地点：四川新津工业园区新筑股份公司证券部

４、登记手续：

（１）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（２）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（３）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真应在２０１２年８月６日１７：００前传真至公司证券部办公室，不接受电话登记。

５、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件参会。

四、会议联系方式

１、会议联系地址：四川新津工业园区新筑股份证券部；

２、会议联系电话（传真）：０２８－８２５５０６７１；

３、会议联系人：周思伟、王振领

五、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

二Ｏ一二年七月十九日

附件一

成都市新筑路桥机械股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于２０１２年８月８日召开的２０１２年第一次临时股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

注：１、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

２、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

３、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

委托人／单位（签名盖章）：

委托人身份证号码／单位营业执照号码：

委托人／单位股票账号：

委托人／单位持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

签发日期：

附件二

股东参会登记表