证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６８６ 证券简称：亿利达 公告编号２０１２－００３

浙江亿利达风机股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“亿利达”或“公司”）第一届董事会第十一次会议于 ２０１２年７月１６日下午在公司一楼会议室举行。公司于２０１２年７月９日以书面形式送达了本次会议的通知及文件。

本次会议应到董事７人，实到董事７人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

本次董事会由董事长章启忠先生召集并主持。经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》并提交股东大会审议。

公司上市后适用的章程已于２０１２年７月３日起生效。根据本次发行的情况并结合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对公司章程进行了修订，同时授权章冬友办理修订后章程的工商变更登记事宜。

具体修改如下：

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。本议案尚须提交股东大会审议。

二、审议通过《关于设立募集资金存储专户及签订＜募集资金三方监管协议＞的议案》。

此次公司公开发行股票并成功上市，共向社会公众发行人民币普通股２，２６７万股，发行价为每股人民币１６元，共募集资金人民币３６２，７２０，０００．００元，扣除发行费用人民币３７，４３２，８００．２５万元，实际募集资金净额人民币３２５，２８７，１９９．７５元。

根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等规范性文件及公司《公司章程》、《募集资金管理办法》的相关规定，为了加强募集资金存放和使用的监管，公司董事会同意对此次募集资金净额按照募集资金投资项目数量及超募资金部分开设４个专项账户存储，开户行分别为：中国建设银行股份有限公司台州路桥支行、中国农业银行股份有限公司台州分行、中国工商银行股份有限公司台州路桥支行、交通银行股份有限公司台州路桥支行。董事会授权公司法定代表人负责与保荐机构国金证券股份有限公司及各募集资金专户存放银行分别签署《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》签订后，公司将及时履行信息披露义务。

表决结果：同意 ７票；反对０票；弃权０票。

三、审议通过《关于制定＜董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度＞、＜内幕信息知情人员登记管理制度＞、＜接待特定对象调研采访等相关活动管理制度＞的议案》。

公司于２０１２年５月２５日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股２，２６７万股，于２０１２年７月３日在深圳证券交易所上市后，公司董事会同意制定《董事、监事、高级管理人员持有及买卖公司股票管理制度》、《内幕信息知情人员登记管理制度》、《接待特定对象调研采访等相关活动管理制度》。

《董事、监事、高级管理人员持有及买卖公司股票管理制度》、《内幕信息知情人员登记管理制度》、《接待特定对象调研采访等相关活动管理制度》详见巨潮资讯网 ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

四、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。

截至２０１２年６月３０日，根据中喜会计师事务所有限责任公司出具的中喜专审字［２０１２］第０４６５号《关于浙江亿利达风机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司募投项目累计已投入自筹资金３４，６７６，１６７．８５元，经审议，同意公司以募集资金３４，６７６，１６７．８５元置换上述先期投入的自筹资金。

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

国金证券股份有限公司已就上述事项出具《关于浙江亿利达风机股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项的核查意见》、浙江亿利达风机股份有限公司独立董事出具了《浙江亿利达风机股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的独立意见》。

五、审议通过《关于对浙江亿利达科技有限公司增资的议案》并提交股东大会审议。

浙江亿利达科技有限公司为公司募集资金投资项目的实施主体，现本公司董事会同意拟对其进行增资，增资金额共计２７，３１７万元，其中１１，６００万元计入注册资本，１５，７１７万元计入资本公积。本次增资完成后，浙江亿利达科技有限公司注册资本由５，０００万元增加至１６，６００万元。

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。本议案尚须提交股东大会审议。

六、审议通过《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意公司拟于２０１２年８月４日上午１０：００在公司一楼会议室召开公司２０１２年第二次临时股东大会。详见本次股东大会的通知。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司

董事会

二〇一二年七月十六日

证券代码：００２６８６ 证券简称：亿利达 公告编号：２０１２－００４

浙江亿利达风机股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于２０１２年７月１６日下午以现场表决的方式在公司会议室召开，会议通知已于２０１２年７月９日以专人送达、邮件和传真等方式送达全体监事。本次会议应出席监事３名，实际出席会议监事３名，会议由公司监事会主席徐晓波女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会的监事充分讨论和审议，会议形成以下决议：

全体监事以 ３ 票同意、０ 票反对，０ 票弃权，通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等内部治理制度的要求，结合公司生产经营需求，公司决定从募集资金专项账户划拨资金３４，６７６，１６７．８５ 元，用于置换预先已投入募集资金项目的自筹资金３４，６７６，１６７．８５元。

公司监事会认为：

１、根据公司董事会专项说明，截至２０１２年６月３０日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为３４，６７６，１６７．８５元，系公司招股意向书中公开披露的募集资金投资范围。

２、根据中喜会计师事务所有限责任公司出具的《关于浙江亿利达风机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中喜专审字［２０１２］第０４６５号），上述预先投入募集资金投资项目情况与公司董事会专项说明一致。

３、公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金的相关规定，有助于提高募集资金的使用效率。募集资金的使用与承诺的募集资金投资项目相符，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，我们同意公司以３４，６７６，１６７．８５元募集资金置换预先已投入募集资 金投资项目的自筹资金３４，６７６，１６７．８５元。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司

监事会

二〇一二年七月十六日

证券代码：００２６８６ 证券简称：亿利达 公告编号：２０１２－００５

浙江亿利达风机股份有限公司

关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年７月１６日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，现就使用募集资金置换先期 投入自筹资金的相关事宜公告如下：

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亿利达风机股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可［２０１２］６９５号）文件核准，浙江亿利达风机股份有限公司 （以下简称“公司”），已公开发行人民币普通股股票２，２６７万股，发行价格为每股１６元，募集资金总额为３６２，７２０，０００．００元，扣除发行费用后公司募集资金净额为３２５，２８７，１９９．７５元。２０１２年６月２７日，中喜会计师事务所有限责任公司对募集资金到位情况进行了审验，并出具了中喜验字［２０１２］第００４２号《验资报告》。

为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。依据中喜会计师事务所有限责任公司出具的中喜专审字［２０１２］第０４６５号《关于浙江亿利达风机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至 ２０１２年６月３０日止，本公司已累计投入自筹资金３４，６７６，１６７．８５元，具体情况如下：

二、募集资金置换先期投入的实施

公司已在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出了安排， 即“募集资金到位前，公司将根据项目实际进度需要，通过银行借款、自有资金等方式筹集资金支付相关投资款项；募集资金到位后，履行必要程序后置换先期投入的其他自筹资金。”上述投入自筹资金已经中喜会计师事务所有限责任公司审核。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间少于６个月。

三、会计师意见

中喜会计师事务所有限责任公司对公司以自筹资金预先投入募投项目的实际使用情况进行了专项审核，并出具中喜专审第［２０１２］第０４６５号《关于浙江亿利达风机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，认为：公司以自筹资金预先投入募投项目情况报告已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关要求编制。

四、独立董事意见

公司独立董事出具《浙江亿利达风机股份有限公司独立董事对使用募集资金置换先期投入自筹资金的独立意见》，同意公司使用募集资金３４，６７６，１６７．８５元置换与先期投入募投项目一致金额的自筹资金。

五、监事会意见

公司第一届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金３４，６７６，１６７．８５元置换先期投入的自筹资金。

六、董事会决议情况

公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金 置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金３４，６７６，１６７．８５元置换先期投入的自筹资金。

七、保荐机构意见

经保荐机构国金证券股份有限公司核查后认为：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经由中喜会计师事务所有限责任公司出具了专项鉴证意见；公司本次以募集资金人民币３４，６７６，１６７．８５元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币３４，６７６，１６７．８５元的事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《浙江亿利达风机股份有限公司募集资金管理办法》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构同意公司实施该事项。

八、备查文件

１、浙江亿利达风机股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议；

２、浙江亿利达风机股份有限公司独立董事对使用募集资金置换先期投入自筹资金的独立意见；

３、浙江亿利达风机股份有限公司第一届监事会第七次会议决议；

４、中喜会计师事务所有限责任公司出具的中喜专审字［２０１２］第０４６５号《关于浙江亿利达风机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；

５、国金证券股份有限公司关于浙江亿利达风机股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项的核查意见。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司

董事会

２０１２年７月１６日

证券代码：００２６８６ 证券简称：亿利达 公告编号：２０１２－００６

浙江亿利达风机股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

１、根据浙江亿利达风机股份有限公司（简称“本公司”）招股说明书披露的募集资金运用情况，公开发行股票募集资金数额扣除发行费用后，按轻重缓急顺序拟投资以下项目：

上述项目均由本公司之全资子公司浙江亿利达科技有限公司（简称“亿利达科技”）实施。亿利达科技为本公司募集资金投资项目的实施主体。

２、本公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于对浙江亿利达科技有限公司增资的议案》，将通过增资的方式增加对亿利达科技的投资，增资金额共计２７，３１７万元，其中１１，６００万元计入注册资本，１５，７１７万元计入资本公积。本次增资完成后，亿利达科技注册资本由５，０００万元增加至１６，６００万元。

３、本次投资不构成关联交易和重大资产重组。

二、投资对象和投资项目的基本情况

１、本次投资对象系招股说明书披露的公司之全资子公司亿利达科技。亿利达科技注册地位于台州经济开发区滨海工业区块海茂路两侧、滨富路北侧，注册资本５０００万元。经营范围为“风机、电机、及机电产品的研究、开发，风机、电机、通风设备、空调设备及配件、自动化控制系统装置、金属制品的制造、销售（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。”

２、本次投资项目的基本情况如下：

①、低噪节能中央空调大风机建设项目

本项目主要是为了扩大公司中央空调大风机生产能力，拟新增用地面积２９，６３７平方米，新建厂房４７，２１２平方米，购建空调风机制造设备、冲压设备、机加设备、安装流水线和检测设备等４５１台／套（其中包含模具２９０套）。

本项目的主要产品为皮带传动前向多翼离心风机、皮带传动后向离心风机及电机直联风机，该等产品均为本公司成熟产品。本项目建成后，预计每年可新增４３万台中央空调大风机的产量，可新增销售收入２．８亿元，净利润３３７６万元。

②、节能高效建筑通风机建设项目

本项目建设主要是扩大公司现有建筑通风机生产能力，拟新增用地３１，４９５平方米，新建厂房２０，５７９平方米，拟新增各类生产设备（如冲压设备）等１３６台（套、条）。

本项目的主要产品为节能高效的轴流风机、箱式风机、屋顶风机、管道风机及混流风机，该等产品均为本公司成熟产品。本项目建成后，预计每年可新增３万台建筑通风机的产量，可新增销售收入１．６６亿元，净利润１９９５万元。

③、亿利达风机技术中心及全性能测试中心建设项目

本项目拟新增用地９，５８０平方米，新增建筑９，７２３平方米，新增各类研发、全性能检测等设备仪器等２０台（套），形成具有国内一流的风机研发和全性能检测能力。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

１、本次对外投资目的是为扩大公司生产规模、提高企业综合竞争力，拓展国际市场，对于实现公司的业务发展目标有着重大的作用。

２、本次投资项目建设需要时间，产生效益需要一定周期，投资项目全部建成达产后，预计每年新增折旧和摊销费用１，７１４万元，如果投资项目不能按照预期发挥经济效益，公司将面临短期利润和净资产收益率下降的风险。

３、本次投资项目实施，使公司生产、研发能力得到显著增强，主营业务预计仍将保持持续增长的势头，未来三年内公司的净资产收益率和每股收益将逐步回升。

四、其他

本投资项目将提交２０１２年第二次临时股东大会审议。

浙江亿利达风机股份有限公司

董事会

２０１２年７月１６日

证券代码：００２６８６ 证券简称：亿利达 公告编号：２０１２－００７

关于召开浙江亿利达风机股份有限公司

２０１２年第二次临时股东大会的通知

浙江亿利达风机股份有限公司召开２０１２年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事宜通知如下：

一、时间、地点和会期

１．召集人：浙江亿利达风机股份有限公司第一届董事会

２．地点：公司一楼会议室

３．表决方式：现场投票的方式

４、现场会议时间：２０１２年８月４日（星期六）１０：００－１１：００

二、会议议程

１、审议《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》；

上述议案的内容详见 ２０１２ 年 ７月 １９ 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上《浙江亿利达风机股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》。

２、审议《关于对浙江亿利达科技有限公司增资的议案》，详见《浙江亿利达风机股份有限公司对外投资公告》（２０１２－００６）。

三、出席会议人员资格

１、截止２０１２年７月２７日下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东（授权委托书见附件）。

２、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

四、出席会议的股东登记办法

１、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

２、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

３、登记时间： ２０１２年８月４日 上午８：３０－９：４５

４、登记地点：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路公司办公大楼一楼会议室会场入口签到处。

５、 注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手续。

四、其它事项

１、会议召开日期如有变化的，将提前５天通知。

２、联系人及联系方式

联系地址：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路公司董事会办公室

联系人：章冬友

联系电话：０５７６－８２６５５８３３、８２６５１２２８

传真：０５７６－８２６５１２２８

３、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

２０１２年７月１６日

附件１：

《关于召开浙江亿利达风机股份有限公司

２０１２年第二次临时股东大会的通知》

回 执

浙江亿利达风机股份有限公司董事会：

贵会２０１２年７月１６日签发的《关于召开浙江亿利达风机股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的通知》收悉。本人届时将出席会议。

股东（签字）：

年 月 日

附件２：

《关于召开浙江亿利达风机股份有限公司

２０１２年第二次临时股东大会的通知》

回 执

浙江亿利达风机股份有限公司董事会：

贵董事会２０１２年７月１６日签发的《关于召开浙江亿利达风机股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的通知》收悉。本公司届时将派出股东代表出席会议。

股东（盖章）：

年 月 日

附件３：

授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本人／本公司出席浙江亿利达风机股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，在下述授权范围内，代为行使全部议案的表决权。如果本人／本公司没有具体指示，代理人不可按自己的意思表决。

委托人名称：

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

委托人持股数： 股

委托人股东帐号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

股东对列入２０１２年第二次临时股东大会会议议程的每一审议事项的指示

股东签盖：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。