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证券代码：６００１３３ 股票简称：东湖高新 公告编号：临２０１２－４１ 武汉东湖高新集团股份有限公司 |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议于２０１２年７月６日以电子邮件方式通知，于２０１２年７月１８日在公司会议室召开。应参加会议的董事为９人，实际参加会议的董事为９人。公司全体监事、全体高级管理人员列席了会议。
会议由董事长丁振国先生主持，现将会议审议并通过的议案公告如下：
一、审议通过了《公司２０１２年半年度报告和半年度报告摘要》
公司２０１２年上半年已实现主营业务收入３１，６２６．３１万元，归属于公司股东净利润４６１．１０万元；每股收益０．０１元，全面摊薄净资产收益率０．５２％；截止２０１２年６月３０日归属于母公司所有者权益为８９，０６７．４９万元。
赞成９人，反对０人，弃权０人
二、审议通过了《关于公司全资子公司长沙东湖高新投资有限公司成立合资公司开发创意产业园项目的议案》
授权如下：
１、同意授权经营层组织成立合资公司进行创意产业园项目开发，合资公司注册资本不超过人民币１．５亿元，公司全资子公司长沙东湖高新投资有限公司占合资公司５５％股份；
２、同意合资公司在长沙地区竞拍一宗工业用地，面积约２５０亩（以政府批准文件为准）；
３、以上授权有效期限为２０１２年７月１８日至２０１３年７月１７日。
赞成９人，反对０人，弃权０人
三、审议通过了《关于武汉软件新城１．１期项目工程委托管理的议案》
同意委托武汉软件新城发展有限公司开发建设“软件新城１．１期”项目，授权条件如下：
１、由公司经营层组织签署相关协议；
２、产业楼委托管理费不超过人民币１２，００４万元；
３、授权期限：自公司有效审批通过之日起３个月。
赞成９人，反对０人，弃权０人
特此公告
武汉东湖高新集团股份有限公司
董事会
二○一二年七月二十日
本版导读：
| 武汉东湖高新集团股份有限公司2012半年度报告摘要 | 2012-07-20 | |
| 武汉东湖高新集团股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告 | 2012-07-20 |
