证券时报多媒体数字报

  股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2012-40

  名流置业集团股份有限公司

  第六届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司第六届董事会第二十二次会议于2012年7月18日以通讯表决的方式召开，公司已于2012年7月16日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事5名）发出了会议通知。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，5名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致审议通过了《关于为子公司安徽东磁投资有限公司借款提供担保的议案》，具体如下：

  子公司安徽东磁投资有限公司（以下简称"安徽东磁"）为了对名流高尔夫酒店进行装修及维修改造，向中铁信托有限责任公司（以下简称"中铁信托"）申请项目借款，借款人民币贰亿伍仟万元整（￥25,000万元），借款期限18个月，由本公司为该笔借款提供连带责任保证，保证期间为每批债务到期之次日起两年。

  上述担保事项属于公司2011年年度股东大会批准的公司对全资子公司提供融资担保总额不超过40亿元相关事项的授权范围内。（具体内容，详见公司于2012年7月20日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网《关于为子公司安徽东磁投资有限公司借款提供担保的公告》。

  本议案获得全体董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  名流置业集团股份有限公司董事会

  2012年7月20日

  股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2012-41

  名流置业集团股份有限公司

  关于为子公司安徽东磁投资有限公司

  借款提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、交易事项概述

  安徽东磁投资有限公司（以下简称"安徽东磁"）为名流置业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的全资子公司。

  子公司安徽东磁为了对名流高尔夫酒店进行装修及维修改造，向中铁信托有限责任公司（以下简称"中铁信托"）申请项目借款，借款人民币贰亿伍仟万元整（￥25,000万元），借款期限18个月，由本公司为该笔借款提供连带责任保证，保证期间为每批债务到期之次日起两年。

  公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了上述担保事项，该担保事项属于公司2011年年度股东大会批准的公司对全资子公司提供融资担保总额不超过40亿元相关事项的授权范围内。因此不需再次提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、安徽东磁的基本情况

  名称：安徽东磁投资有限公司

  注册资本：30,000万元

  法定代表人：熊晟楼

  注册地址：肥西县紫蓬山风景区

  成立日期：2003年04月04日

  营业执照号码：340000000041682（1-1）

  经营范围：房地产开发、经营（凭许可证经营），对科技产业、旅游文化业、卫生、工业的投资，球类运动，运动休闲服务。

  2、安徽东磁的财务状况

  截至2011年12月31日，安徽东磁公司经审计的资产总额为50,300.31万元，负债总额为22,526.10万元（其中流动负债为22,162.79万元），净资产为27,774.21万元；2011年度营业收入为20,752.49万元，利润总额为2,484.08万元，净利润为1,570.46万元。

  截至2012年3月31日，安徽东磁资产总额为49,983.06万元，负债总额为22,339.76万元（其中流动负债为21,957.06万元），净资产为27,643.30万元；2012年1-3月营业收入为483万元，利润总额为-173.66万元，净利润为-130.91万元（上述财务数据未经审计）。

  三、担保协议的主要内容

  中铁信托向安徽东磁提供25,000万元的借款，由本公司为安徽东磁上述借款提供连带责任保证，保证期间为每批债务到期之次日起两年。

  1、担保事项的发生时间：从借款合同生效之日开始

  2、担保方名称：名流置业集团股份有限公司

  3、被担保方名称：安徽东磁投资有限公司

  4、债权人名称：中铁信托有限责任公司

  5、担保方式：连带责任保证

  四、董事会意见

  经公司董事会认真审议，认为：本公司作为安徽东磁的母公司，对该公司资金具有较强的控制能力，上述担保借款资金是用于其正常生产经营活动，对安徽东磁的业务发展产生积极的作用，有利于公司业绩提升，符合本公司整体利益，同时为股东带来良好回报，因此董事会同意上述担保事项。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2012年7月17日，公司及控股子公司对外担保总额为 206,500万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计（2011年12月31日）净资产的比例为39.56%，其中205,500万元（不含本次担保）为对控股子公司的担保。

  六、备查文件

  公司第六届董事会第二十二次会议决议

  特此公告。

  名流置业集团股份有限公司

  董事会

  2012年7月20日