证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  ●本次股东大会没有被否决议案的情形。

  ●本次股东大会没有增加或变更提案。

  二、会议通知情况

  公司于2012年6月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上刊登了《光正钢结构股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知》。

  三、会议召开情况

  1、会议时间：

  （1）现场会议时间：2012年7月19日（星期四）上午10:30

  （2）网络投票时间：2012年7月18日-2012年7月19日

  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2012年7月19日上午9:：30-11：30，下午13:：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年7月18日15：:00-2012年7月19日15：:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：光正钢结构股份有限公司三楼会议室（乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号）

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长周永麟先生

  6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

  四、会议出席情况

  出席本次现场会议的股东或其代理人共计5人，合计持有公司股份99,780,780股，占公司股本总额的46.00%；通过网络投票出席会议的股东人数共5名，代表有表决权的股份数为103,573股，占公司股份总数的0.05%；会议由董事长周永麟先生主持，公司董事会秘书及部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。新疆天阳律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。

  五、提案审议和表决情况

  本次股东大会按照《光正钢结构股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知》的所列议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

  表决结果：同意票99,851,353股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的99.97%；反对票33,000股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.03%；弃权票0股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.00%。

  2、审议通过《公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）的议案》

  表决结果：同意票99,851,353股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的99.97%；反对票33,000股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.03%；弃权票0股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.00%。

  3、审议通过《关于公司股东回报规划论证报告的议案》

  表决结果：同意票99,851,353股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的99.97%；反对票33,000股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.03%；弃权票0股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.00%。

  4、审议通过《关于公司<利润分配管理制度>的议案》

  表决结果：同意票99,848,833股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的99.96%；反对票35,520股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.04%；弃权票0股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.00%。

  5、审议通过《关于公司2012年向商业银行申请银行综合授信额度的议案》

  表决结果：同意票99,848,833股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的99.96%；反对票35,520股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.04%；弃权票0股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.00%。

  六、律师出具的法律意见

  新疆天阳律师事务所邵丽娅、常娜娜律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：公司二0一二年第四次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  七、备查文件

  1、《光正钢结构股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议》。

  2、新疆天阳律师事务所出具的《关于光正钢结构股份有限公司2012年第四次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  光正钢结构股份有限公司董事会

  2012年7月19日