证券时报多媒体数字报

  证券代码：００００１２；２０００１２ 证券简称：南玻Ａ；南玻Ｂ 公告编号：２０１２－０２６

  中国南玻集团股份有限公司

  第六届董事会临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国南玻集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会临时会议于２０１２年７月１９日以通讯形式召开。会议通知已于２０１２年７月１６日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事９名，实际出席董事９名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国南玻集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

  一、以９票同意，０票反对，０票弃权逐项表决通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（Ｂ股）股份的议案》；

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟回购部分境内上市外资股（Ｂ股）股份。本次回购的主要目的是增强公众投资者对公司的信心，提升公司价值，促使公司价值回归到合理水平，实现股东利益最大化。

  本次回购公司部分境内上市外资股（Ｂ股）股份的方案将根据相关法律法规的规定，在提交公司２０１２年第一次临时股东大会批准后，履行债权人公告义务，并取得商务主管部门、国家外汇管理部门批准后方可实施。公司将根据相关规定向中国证监会和交易所报送备案材料。

  本次董事会审议通过的具体回购方案及表决情况如下：

  １、以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了回购股份的价格区间：

  参照目前国内证券市场建材板块和新能源板块上市公司平均市盈率、市净率水平，结合Ａ股市场与Ｂ股市场的估值差异，确定公司本次回购境内上市外资股（Ｂ股）股份价格为不高于６港元／股。

  公司在回购股份期限内送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格上限。

  ２、以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了回购股份的种类、数量、比例：

  回购股份的种类：公司境内上市外资股（Ｂ股）股份。

  回购股份的数量：公司计划本次回购境内上市外资股（Ｂ股）股份不超过２亿股。公司将根据回购方案实施期间境内上市外资股（Ｂ股）股份市场价格的变化情况，结合公司经营状况实施回购计划，在回购股份价格不高于６港元／股的条件下，本次回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

  回购股份占总股本的比例：按照本次计划回购上限２亿股计算，回购股份比例分别约占公司目前总股本的９．６４％和Ｂ股股份的２６．２３％。

  ３、以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了用于回购的资金总额及资金来源：

  用于回购的资金总额不超过１２亿港元，折合９．７７亿元人民币（按照公司股票停牌日２０１２年７月２日港币对人民币汇率中间价：１港币＝０．８１４０１人民币换算）。

  拟用于回购资金来源：全部为公司自有资金。

  ４、以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了回购股份的期限：

  回购期限自股东大会通过本次回购决议之日起１２个月内。

  如果在此期限内回购Ｂ股股数总量达到２亿股，则本次回购方案实施完毕，并视同回购期限提前届满。

  公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策，并依法予以实施。

  ５、以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了回购方式：

  通过深圳证券交易所采用集中竞价交易方式。

  ６、以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了回购股份的股东权利丧失时间：

  回购股份自过户至公司回购专用账户之日起即失去其权利，不享受利润分配、公积金转增股本增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。

  ７、以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了回购股份的处置：

  公司回购股份后，所回购的股份将依法注销并相应减少注册资本。

  ８、以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了决议的有效期：

  本回购方案尚需提交公司股东大会审议通过，向相关监管部门备案，并取得商务主管部门、国家外汇管理部门批准后方可实施。本决议有效期为自股东大会审议通过后１２个月。

  二、以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外资股（Ｂ股）股份相关事宜的议案》；

  为合法、高效地完成本次回购公司部分境内上市外资股（Ｂ股）股份的工作，依照相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外资股（Ｂ股）股份的相关事宜，包括但不限于：

  １、制定具体的回购计划；

  ２、制作、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；

  ３、根据实际情况决定具体的回购时机、价格、数量，实施回购计划；

  ４、对回购的股份进行注销；

  ５、根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构等与股本相关的条款进行相应修改，并办理《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》及工商登记变更等相关手续；

  ６、通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置方案；

  ７、其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项；

  ８、本授权有效期为自股东大会批准本次回购Ｂ股股份的决议之日起１２个月。

  此议案需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

  三、以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于申请发行短期融资券的议案》；

  董事会同意公司发行期限为不超过１年、额度为不超过２２亿元人民币的短期融资券。该短期融资券由本期短期融资券主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

  本次发行短期融资券需股东大会审议通过后，根据公司计划发行时间向中国银行间市场交易商协会上报短期融资券发行申报材料，经审查批准后再行确定具体发行时间、金额等。

  此议案需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

  四、以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于变更注册资本的议案》；

  本公司总股本自２０１１年１０月至今，经历了以下两次变更：

  １、２０１１年１０月，由于２名激励对象已离职，根据《Ａ股限制性股票激励计划》的规定，合计３０６，０００股南玻Ａ限制性激励股票由公司回购注销，公司总股本由２，０７６，１４３，０６０股减至２，０７５，８３７，０６０股。

  ２、２０１２年５月，由于１２名激励对象已离职，根据《Ａ股限制性股票激励计划》的规定，合计５０１，５００股南玻Ａ限制性激励股票由公司回购注销，公司总股本由２，０７５，８３７，０６０股减至２，０７５，３３５，５６０股。

  鉴于此，按照相关规定，拟将公司注册资本金由人民币２，０７６，１４３，０６０元变更为人民币２，０７５，３３５，５６０元。

  此议案需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

  五、以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于修改公司章程的议案》；

  详见公布于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的南玻集团《章程修正案》全文。

  此议案需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

  六、以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于监事津贴的议案》；

  鉴于监事在公司日常规范运作中的作用和责任日益加大，监事在履职过程中必须投入更多的精力和时间，为了切实激励监事积极参与公司决策与管理，建议将外部监事津贴拟定为：

  １、每年税前人民币１０万元，按实际任职月份支付；

  ２、参加规定培训以及本公司监事会、股东大会所发生的培训费、交通费和食宿费用由本公司支付。

  此津贴标准在获得股东大会审议通过后，从２０１２年１月１日开始执行。

  此议案需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

  七、以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于股东回报规划事宜的论证报告》；

  详见公布于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的南玻集团《股东回报规划事宜的论证报告》全文。

  此议案需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

  八、以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》；

  详见公布于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的南玻集团《未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》全文。

  此议案需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

  九、以９票同意，０票反对，０票弃权表决确定召开２０１２年第一次临时股东大会的事项；

  董事会决定于２０１２年８月６日召开２０１２年第一次临时股东大会。具体内容详见南玻集团《召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》。

  十、以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》；

  详见公布于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的南玻集团《为控股子公司担保的公告》全文。

  特此公告。

  中国南玻集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年七月二十日

  证券代码：００００１２；２０００１２ 证券简称：南玻Ａ；南玻Ｂ 公告编号：２０１２－０２７

  中国南玻集团股份有限公司

  召开２０１２年第一次临时股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  １、股东大会届次：２０１２年第一次临时股东大会

  ２、召集人：公司董事会。

  ３、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  ４、会议召开的时间

  ①现场会议召开时间为：２０１２年８月６日下午１４：３０

  ②网络投票时间为：２０１２年８月３日～２０１２年８月６日（４日至５日为公休日）

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年８月６日上午９：３０～１１：３０、下午１３：００～１５：００；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年８月３日下午１５：００至２０１２年８月６日下午１５：００期间的任意时间（４日至５日为公休日）。

  公司将于２０１２年７月３１日发布股东大会提示性公告。

  ５、会议方式

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  ①现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

  ②网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。

  ６、Ａ股股权登记日／Ｂ股最后交易日：２０１２年７月３０日。

  ７、会议出席对象

  ① 截至２０１２年７月３０日下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（含Ａ股及Ｂ股股东）。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是公司的股东。

  ② 公司董事、监事和高级管理人员。

  ③ 公司聘请的律师。

  ８、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议室。

  二、会议审议事项

  １、逐项审议《关于回购公司部分境内上市外资股（Ｂ股）股份的议案》，包括：

  １．１ 回购股份的价格区间；

  １．２ 回购股份的种类、数量和比例；

  １．３ 用于回购的资金总额以及资金来源；

  １．４ 回购股份的期限；

  １．５ 回购方式；

  １．６ 回购股份的股东权利丧失时间；

  １．７ 回购股份的处置；

  １．８ 决议的有效期；

  ２、审议《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外资股（Ｂ股）股份相关事宜的议案》。

  ３、审议《关于申请发行短期融资券的议案》；

  ４、审议《关于变更注册资本的议案》；

  ５、审议《关于修改公司章程的议案》；

  ６、审议《关于监事津贴的议案》；

  ７、审议《关于股东回报规划事宜的论证报告》；

  ８、审议《未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》；

  股东大会就以上第１、２、４、５项议案作出决议，须经参与投票的股东所持表决权的２／３以上通过。

  本次股东大会审议的Ｂ股股份回购方案尚需向相关监管部门备案，并取得商务主管部门、国家外汇管理部门批准后方可实施。

  以上议案的详细内容，请参见于２０１２年７月２０日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的第六届董事会临时会议决议等相关公告。

  三、出席现场会议登记办法

  １、登记手续：

  ① 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  ②个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

  异地股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。

  ２、登记地点：深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦四楼股证事务部。

  ３、登记时间：２０１２年８月３日（上午８：３０～１１：３０，下午１４：３０～１７：００）；

  四、参加网络投票的具体操作流程

  股东参加网络投票的具体流程见附件二。

  五、其他事项

  １、参加现场会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。

  ２、本次股东会议现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

  ３、联系方式：

  联系人：梁绮婷、陈春燕

  电话：（８６）７５５－２６８６０６６６ （８６）７５５－２６８６０６６０

  传真：（８６）７５５－２６８６０６４１

  六、备查文件

  公司第六届董事会临时会议决议。

  特此公告。

  中国南玻集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年七月二十日

  附件一

  授权委托书

  兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席中国南玻集团股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

  委托人股票帐号： 持股数： 股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

  ■

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

  □可以 □不可以

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期：二○一二年 月 日

  附件二

  中国南玻集团股份有限公司股东

  参加网络投票的操作程序

  本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司Ａ股及Ｂ股股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

  一、通过深交所交易系统投票的投票程序

  １、投票代码：３６００１２

  ２、投票简称：南玻投票

  ３、投票时间：２０１２年８月６日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。

  ４、通过交易系统进行网络投票的操作程序

  ① 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  ② 在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，１００．００代表总议案，１．００代表议案１，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：

  ■

  注：本次股东大会投票，对于议案１中有多个需表决的子议案，１．００元代表对议案１中全部子议案进行表决，１．０１元代表议案１中子议案（１），１．０２元代表议案３中子议案（２），依此类推。在股东对议案１进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案１投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案１的投票表决意见为准；如果股东先对议案１投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案１的投票表决意见为准。

  ③ 在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。具体如下表所示：

  ■

  ④ 对于同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  ⑤ 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  １．股东进行投票的时间

  本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为２０１２年８月３日下午１５：００，网络投票结束时间为２０１２年８月６日下午１５：００（４日至５日为公休日）。

  ２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  ３、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

  三、网络投票其他注意事项

  １、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  ２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  证券代码：００００１２；２０００１２ 证券简称：南玻Ａ；南玻Ｂ 公告编号：２０１２－０２８

  中国南玻集团股份有限公司

  对控股子公司担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  公司于２０１２年７月１９日召开了第六届董事会临时会议，会议以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司分别为成都南玻玻璃有限公司、吴江南玻玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、深圳南玻浮法玻璃有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、深圳南玻显示器件科技有限公司、深圳南玻伟光导电膜有限公司、东莞南玻光伏科技有限公司、咸宁南玻玻璃有限公司（其中，咸宁南玻玻璃有限公司在招商银行的该授信业务及担保事项已经本公司第六届董事会临时会议审议通过，于２０１２年１月２０日刊登了相关公告并已签定担保合同，现纳入本次集团授信中）合计等值约１０８，０００万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

  上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。

  目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为９８，１１７万元人民币。

  二、被担保人基本情况

  １、深圳南玻浮法玻璃有限公司

  南玻集团控股比例：１００％

  法定代表人：张凡

  注册资本：７０，５７４万元人民币

  经营范围：生产和销售超薄玻璃、薄玻璃、透明玻璃、着色玻璃等各种特种玻璃。

  截止２０１１年底，公司资产总额１２．５５亿元、负债总额６．０９亿元、净资产６．４７亿元；公司２０１１年度实现净利润０．３２亿元。

  ２、成都南玻玻璃有限公司

  南玻集团控股比例：７５％

  法定代表人：张凡

  注册资本：２４，６６６万元人民币

  经营范围：生产销售浮法玻璃产品及玻璃深加工产品。

  截止２０１１年底，公司资产总额１６．１４亿元、负债总额１０．３５亿元、净资产５．７９亿元；公司２０１１年度实现净利润１．９９亿元。

  ３、吴江南玻玻璃有限公司

  南玻集团控股比例：１００％

  法定代表人：张凡

  注册资本：７，１２４万美元

  经营范围：生产和销售各种特种浮法玻璃。

  截止２０１１年底，公司资产总额１２．２４亿元、负债总额７．７６亿元、净资产４．４８亿元；该公司生产线已于２０１１年底全部投入运营。

  ４、东莞南玻工程玻璃有限公司

  南玻集团控股比例：１００％

  法定代表人：吴国斌

  注册资本：２４，０００万元人民币

  经营范围：生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃等各种特种玻璃。

  截止２０１１年底，公司资产总额１０．９４亿元、负债总额６．９８亿元、净资产３．９６亿元；公司２０１１年度实现净利润１．１６亿元。

  ５、吴江南玻华东工程玻璃有限公司

  南玻集团控股比例：１００％

  法定代表人：吴国斌

  注册资本：３２，０００万元人民币

  经营范围：生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃等各种特种玻璃。

  截止２０１１年底，公司资产总额８．５２亿元、负债总额４．０５亿元、净资产４．４７亿元；公司２０１１年度实现净利润０．９６亿元。

  ６、深圳南玻显示器件科技有限公司

  南玻集团控股比例：６７．４７％

  法定代表人：卢文辉

  注册资本：１６２０．０９２７万美元

  经营范围：研发和生产新型显示器件和半导体光电材料及相关产品。

  截止２０１１年底，公司资产总额６．６８亿元、负债总额３．４０亿元、净资产３．２８亿元；公司２０１１年度实现净利润１．０７亿元。

  ７、深圳南玻伟光导电膜有限公司

  南玻集团控股比例：６７．４７％

  法定代表人：卢文辉

  注册资本：１４，１１７．７９４３万元

  经营范围：生产销售导电膜玻璃产品。

  截止２０１１年底，公司资产总额７．８５亿元、负债总额４．５５亿元、净资产３．３０亿元；公司２０１１年度实现净利润１．５１亿元。

  ８、东莞南玻太阳能玻璃有限公司

  南玻集团控股比例：１００％

  法定代表人：张凡

  注册资本：４０，０００万元人民币

  经营范围：生产和销售太阳能超白玻璃、优质超白压花玻璃等特种玻璃。

  截止２０１１年底，公司资产总额１３．１１亿元、负债总额６．９７亿元、净资产６．１４亿元；公司２０１１年度实现净利润１．４８亿元。

  ９、东莞南玻光伏科技有限公司

  南玻集团控股比例：１００％

  法定代表人：柯汉奇

  注册资本：５１，６００万元人民币

  经营范围：生产销售太阳能电池及组件。

  截止２０１１年底，公司资产总额８．２３亿元、负债总额４．９７亿元、净资产３．２６亿元；公司２０１１年度实现净利润０．０２亿元。

  １０、咸宁南玻玻璃有限公司

  南玻集团控股比例：７５％

  法定代表人：吴国斌

  注册资本：４０，０００万元人民币

  经营范围：生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃等各种特种玻璃。

  该公司于２０１１年３月在湖北咸宁成立。截至目前，该公司尚处于筹建期。

  三、担保的主要内容

  １、为控股子公司成都南玻玻璃有限公司在华商银行等值为６，０００万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限为３年；

  ２、为控股子公司吴江南玻玻璃有限公司和吴江南玻华东工程玻璃有限公司在中信银行共用等值为１０，０００万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限为１年；

  ３、向招商银行申请集团授信，总额为人民币１８亿，期限为２年。并授权以下子公司使用以上部分额度，各公司使用上限为深圳南玻浮法玻璃有限公司人民币２０，０００万元、东莞南玻工程玻璃有限公司人民币１７，０００万元、东莞南玻太阳能玻璃有限公司人民币１５，０００万元、深圳南玻显示器件科技有限公司人民币１０，０００万元、深圳南玻伟光导电膜有限公司人民币１０，０００万元、东莞南玻光伏科技有限公司人民币２０，０００万元、咸宁南玻玻璃有限公司人民币３７，７８０万元（其中，咸宁南玻玻璃有限公司在招商银行的该授信业务及担保事项已经本公司第六届董事会临时会议审议通过，于２０１２年１月２０日刊登了相关公告并已签定担保合同，现纳入本次集团授信中），以上子公司使用的授信额度由中国南玻集团股份有限公司提供不可撤销连带担保责任；

  ４、成都南玻玻璃有限公司、深圳南玻显示器件科技有限公司、深圳南玻伟光导电膜有限公司的少数股东已按照相应投资比例向南玻集团提供了反担保。

  上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。

  四、董事会意见

  董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上各被担保控股子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保数量

  目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为９８，１１７万元人民币，占公司截止２０１１年底经审计的归属母公司净资产的１４．２０％，占总资产的６．４２％。公司无逾期担保。

  特此公告。

  中国南玻集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年七月二十日

  证券代码：００００１２；２０００１２ 证券简称：南玻Ａ；南玻Ｂ 公告编号：２０１２－０２９

  中国南玻集团股份有限公司复牌公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）由于筹划回购Ｂ股事宜，从２０１２年７月２日至７月１９日停牌，期间公司对Ｂ股回购预案等进行了反复磋商，于２０１２年７月１９日召开第六届董事会临时会议审议通过，并决定提交２０１２年８月６日召开的公司２０１２年第一次临时股东大会审议。相关公告已于７月２０日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公司股票（股票简称：南玻Ａ／南玻Ｂ，股票代码：００００１２／２０００１２）及公司债（“１０南玻０１”代码１１２０２１、“１０南玻０２”代码１１２０２２）将于７月２０日开市起复牌。公司因公司股票停牌给各位投资者造成的不便表示诚挚的歉意。

  敬请广大投资者详细阅读公司的相关公告，理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  中国南玻集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年七月二十日