证券时报多媒体数字报

  股票代码：６００１１６ 股票简称：三峡水利 编号：临２０１２－１６号

  重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于２０１２年７月６日以传真方式发出。会议于２０１２年７月１８日下午在公司万州办公大楼十九楼会议室召开，应到董事１０人，亲自出席会议董事１０人，公司全体监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由叶建桥先生主持，本次会议通过如下决议：

  一、《关于推选公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》；

  会议一致推选叶建桥先生出任公司第七届董事会董事长，籍毅先生出任公司第七届董事会副董事长，任期均为２０１２年７月至２０１５年７月。

  表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权，０票回避。

  二、《关于推选第七届董事会战略发展委员会成员及主任委员的议案》；

  会议决定，由叶建桥、赵海深、胡玉林、王晓林、许涛组成公司第七届董事会战略发展委员会，其中，叶建桥任主任委员。上述委员任期为２０１２年７月至２０１５年７月。

  表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权，０票回避。

  三 、《关于推选第七届董事会薪酬与考核委员会成员及主任委员的议案》；

  会议决定，由李晓、赵海深、刘星组成公司第七届董事会薪酬与考核委员会，其中，李晓任主任委员。上述委员任期为２０１２年７月至２０１５年７月。

  表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权，０票回避。

  四 、《关于推选第七届董事会审计委员会成员及主任委员的议案》；

  会议决定，由刘星、李世明、李晓组成公司第七届董事会审计委员会，其中，刘星任主任委员。上述委员任期为２０１２年７月至２０１５年７月。

  表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权，０票回避。

  五、《关于推选第七届董事会提名委员会成员及主任委员的议案》；

  会议决定，由王晓林、叶建桥、许涛组成公司第七届董事会提名委员会，其中，王晓林任主任委员。上述委员任期为２０１２年７月至２０１５年７月。

  表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权，０票回避。

  六、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；

  经董事长叶建桥先生提名，会议决定聘任何华祥先生为公司总经理，陈丽娟女士为公司董事会秘书兼董事会办公室主任。任期均为２０１２年７月至２０１５年７月。

  表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权，０票回避。

  七、《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》；

  经总经理何华祥先生提名，会议决定，聘任向前先生、范华忠先生为公司副总经理，陈明兵先生为公司财务总监，廖结富先生为公司总工程师，樊建国先生为公司总经济师。上述高级管理人员的任期均为２０１２年７月至２０１５年７月。

  在董事会会前，公司董事会提名委员按照《公司章程》及《公司董事会提名委员会实施细则》的规定，对议案六、议案七涉及的高级管理人员名单进行了审查；公司独立董事按照《公司独立董事工作制度》的规定，对上述高级管理人员的聘任发表了如下独立意见：

  经审查，本次聘任的公司高级管理人员的任职资格符合《公司法》和《公司

  章程》等有关规定，能够胜任所聘岗位的职责要求，其聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。因此，我们一致同意董事会对上述高级管理人员的聘任。

  表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权，０票回避。

  八、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

  会议决定，聘任王静女士为公司证券事务代表，任期为２０１２年７月至２０１５年７月。

  表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权，０票回避。

  九、《公司２０１２年半年度报告及摘要》；

  表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权，０票回避。

  十、《关于增加杨东河水电站配套工程项目投资的议案》；

  为保证杨东河水电站顺利建设，结合工程进度需求，会议同意本公司全资子公司重庆三峡水利电力投资有限公司增加对杨东河水电站配套工程项目投资５７００万元。其中，建南－高峰１１０ＫＶ输电线路工程项目投资２４００万元，杨东河水电站新增移民投资项目３３００万元。

  本事项需提交公司相关股东大会审议。

  表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权，０票回避。

  十一、《关于为四川源田现代节水有限责任公司贷款提供续担保的议案》；

  为维持本公司控股子公司四川源田现代节水有限责任公司（以下简称：源田公司）正常经营并使该公司能进一步开拓市场，会议决定，在源田公司以其９２１万元应收账款和８４万元库存商品为本公司提供反担保的前提下，本公司以信用方式为其在三峡银行电报路支行７００万元续贷款提供一年期续担保（内容详见公司于２０１２年７月２０日在上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 上披露的《关于为四川源田现代节水有限责任公司贷款提供续担保的公告》）。

  表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权，０票回避。

  十二、《关于同意重庆市万州供热有限公司以其土地使用权抵押向银行申请贷款的议案》；

  为解决本公司控股子公司重庆市万州供热有限公司（以下简称：供热公司）资金需求，保证工程建设顺利进行，会议同意供热公司以其土地使用权抵押向银行申请不超过２５００万元贷款。

  表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权，０票回避。

  十三、《公司２０１２年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》》（内容详见２０１２年７月２０日上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

  表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权，０票回避。

  十四、《关于授权公司内部控制领导小组编制＜公司内部控制制度汇编（试行）＞并进行修订的议案》。

  为保证公司内控建设工作的有效推进，会议决定，授权公司内部控制领导小组编制《公司内部控制制度汇编（试行）》，并在集团范围内予以全面试行；同时，授权内部控制领导小组在试行中适时对《公司内部控制制度汇编（试行）》进行修订、完善。

  表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权，０票回避。

  特此公告

  重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会

  二０一二年七月二十日

  附：相关人员简历

  叶建桥，男，４１岁，硕士研究生，高级工程师，现任水利部综合开发管理中心常务副主任，本公司董事长，本公司全资子公司重庆三峡水利电力投资有限公司（以下简称：电力投资公司 ）董事长。兼任四川岷江水利电力股份有限公司副董事长、钱江水利开发股份有限公司董事。曾任水利部综合事业局资产管理运营处副处长、水利部综合开发管理中心副主任，本公司第二、三、四届董事会董事、第五届董事会董事长等。

  籍毅，男，５７岁，大学本科学历，高级工程师，现任本公司副董事长、总经理。兼任本公司参股公司重庆公用站台设施投资开发有限公司（以下简称：站台公司 ）副董事长，参股公司浙江钱江水利置业投资有限公司董事。曾任公司副总经理、公司第四届董事会董事，第五届董事会董事、总经理等。

  何华祥，男，４０岁，大学本科学历，高级工程师，现任本公司副总经理，电力投资公司董事、总经理，巫溪后溪河水电开发有限公司董事长。曾任本公司小江电厂副厂长，赶场电厂厂长，甘肃腾龙节水有限公司董事长，源田公司董事、总经理及公司经济运行部经理、公司总经理助理等。

  陈丽娟，女，５０岁，大学专科学历，现任本公司董事、董事会秘书，兼任本公司参股公司站台公司董事。曾任本公司第二届董事会秘书、第三届、四届、五届董事会董事、董事会秘书等。

  向前，男，４７岁，硕士研究生，高级工程师，现任本公司副总经理兼任公司控股子公司供热公司法定代表人。曾任本公司安监部副主任（主持工作）、江北供电公司副经理、万州供电公司江北分公司经理、党支部书记、经济运行管理部经理等。

  范华忠，男，４８岁，硕士研究生，高级工程师，现任本公司副总经理。曾任供电公司副经理、电力安装公司副经理（主持工作）、本公司总经理助理、本公司全资公司重庆三峡水利实业发展有限公司总经理，本公司控股子公司源田公司董事长等。

  陈明兵，男，４１岁，大学本科学历，注册会计师、注册资产评估师、保险公估人，现任本公司财务总监。曾任万县市会计师事务所项目经理、重庆华正会计师事务所董事、审计二部经理、重庆天健会计师事务所有限责任公司万州分所审计二部经理等。

  廖结富，男，５３岁，大学本科学历，高级工程师、水利工程建设总监理工程师、水利水电二级注册建造师，现任公司总工程师。曾任万州电力开发有限公司副总工程师、万州发电公司副总经理、公司经济运行管理部经理、公司副总工程师兼总工程师办公室主任等。

  樊建国，男，４４岁，大学本科学历，高级工程师，现任本公司总经济师。曾任本公司电网公司经理、供电公司副总经理、中心调度所所长、投资开发中心副总经理、总经理助理、副总经济师等。

  王静，女，３２岁，大学本科学历。２００３年１１月至今在公司董事会办公室从事证券事务相关工作。曾任公司证券事务助理、公司证券事务代表等职。

  股票代码：６００１１６ 股票简称：三峡水利 编号：临２０１２－１７号

  重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第七届监事会第一次会议于２０１２年７月１８日在公司万州办公大楼十九楼会议室以现场方式召开，应到监事３人，实到３人，其会议符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由李振先生主持，本次会议通过如下决议：

  一、《关于推选第七届监事会主席的议案》；

  全体监事一致推选李振先生出任公司第七届监事会主席，任期从２０１２年７月至２０１５年７月。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  二、《公司２０１２年半年度报告及摘要》，公司监事会认为：

  １、公司２０１２年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；

  ２、公司２０１２年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司２０１２年半年度报告的经营管理和财务状况等事项；

  ３、公司监事会提出本意见之前，未发现参与２０１２年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  三 、审议通过了《公司２０１２年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  特此公告

  重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司监事会

  二０一二年七月二十日

  股票代码：６００１１６ 股票简称：三峡水利 编号：临２０１２－１８号

  重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于

  为四川源田现代节水有限责任公司

  提供续担保的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：四川源田现代节水有限责任公司（以下简称“源田公司”）

  ●本次担保数量： ７００万元 累计为该公司担保数量：７００万元

  ●反担保方名称：源田公司

  反担保方式： 源田公司以其应收账款９２１万元和库存商品８４万元为公司担保提供反担保

  ●担保累计金额：４６，０６６．６４万元

  ●逾期担保累计额：０万元

  一、担保情况概述

  鉴于本公司控股子公司源田公司在三峡银行电报路支行的７００万元一年期贷款将于２０１２年９月１５日到期，源田公司拟就该笔贷款向该银行申请一年期续贷款。为维持源田公司正常经营并使该公司能进一步开拓市场，公司于２０１２年７月１８日召开第七届董事会第一次会议，以同意１０票；反对：０票；弃权：０票审议通过了《关于为四川源田现代节水有限责任公司贷款提供续担保的议案》，会议决定：在源田公司以其９２１万元应收账款和８４万元库存商品为本公司提供反担保的前提下，本公司以信用方式为其在三峡银行电报路支行７００万元续贷款提供一年期续担保（公告见２０１２年７月２０日《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》）。

  二、被担保人基本情况

  源田公司注册地点：四川省成都市龙泉驿区龙泉镇驿都中路，法定代表人：王伟，公司主营现代节水系列产品、温室大棚系列产品；承揽节水灌溉工程、温室大棚工程规划，设计与安装以及相关技术咨询服务等业务，其信用等级未评定。

  截止２０１１年１２月３１日，该公司经审计后资产总额 ２５２６．８５万元，负债 １８６９．６０万元，净资产为６５７．２５万元，净利润为 －６８．４７万元；截止２０１２年６月３０日，该公司未经审计后资产总额２１５５．０３ 万元，负债１５７４．７１ 万元，净资产为 ５８０．３２万元， 净利润为－７６．９３万元。

  源田公司不是本公司的直接或间接持有人或本公司持有人的关联方、控股子公司和附属企业。

  三、担保协议的主要内容

  为增加本公司为源田公司贷款担保的安全性，公司与源田公司于２０１２年７月９日签署了《反担保协议》，源田公司以其应收账款９２１万元和库存商品８４万元为公司担保提供反担保。

  四、董事会及独立董事意见

  公司董事会一致同意本次担保（详见本公告一、担保情况概述）。

  就本次担保事项，公司独立董事刘星、王晓林、李晓、许涛发表了如下的独立意见：

  本次担保有利于公司非电产业的发展，根据源田公司目前的经营状况，我们认为其能够按期偿还债务。同时，为有效防范本公司的担保风险，该公司以其应收账款９２１万元和库存商品８４万元为本公司为其贷款担保提供了反担保，能够保障本公司的利益。因此，我们一致同意公司为源田公司７００万元一年期贷款提供续担保。

  五、截止本公告发布之日，本公司无逾期担保，担保总额为４６，０６６．６４万元，担保总额占最近一期母公司经审计净资产的４３．６４％。

  六、备查文件目录

  １、经与会董事签字生效的董事会决议；

  ２、独立董事意见；

  ３、《反担保协议》。

  特此公告

  重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会

  二０一二年七月二十日