证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  索芙特股份有限公司（以下简称"公司"）2011年年度报告（以下简称"年报"）及内部控制自我评介报告（以下简称"内控报告"）已于2012年4月20日在公司指定报纸及网站上刊登。公司在编制年报及内部控制自我评价时，由于对年报格式和内部控制自我评介规定的理解有偏差，认为有些内容已做了临时披露，所以，公司在年报及内部控制自我评价报告中对部分事项未有提及。现对公司2011年年度报告全文和内部控制自我评介报告分别补充更正披露以下内容。

  一、2011年年度报告全文要补充更正的内容

  1、 年报中"公司治理结构"的第（一）点"公司治理情况"增加以下内容：

  2011年12月5日，公司收到中国证券监督管理委员会广西监管局下发的《关于对索芙特股份有限公司采取责令改正措施的决定》,该《责令改正措施的决定》指出了公司治理方面存在公司独立性不足、公司"三会"运作存在瑕疵， 2011年12月21日，公司董事会六届十四次（临时）会议、监事会六届十次（临时）会议审议通过了《索芙特股份有限公司关于广西证监局现场检查相关问题的整改方案》，并刊登于次日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。公司的《整改方案》针对相关问题制定了整改措施，并指定了整改责任人和整改完成时间。

  上述问题已于2012年3月前整改完成。

  2、修改年报中第五部分"公司治理结构"的第（三）点"公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况"。

  公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面尚未完全分开，具体存在的问题为：

  （1）公司人员管理存在有广西监管局的《责令改正措施的决定》中指出的情况：公司存在中层管理人员同时在同一实际控制下的广西索芙特集团公司（简称"索芙特集团"）任相应职务的情况。公司广州分公司员工与索芙特集团员工在同一场地办公。同时，公司与索芙特集团共用OA、NC等业务办公系统。为此，公司人力资源部已重新清理在索芙特集团任职的人员，要求他们只能够在一个单位任职，分开使用办公场地，分开使用公司OA、NC等业务办公系统。

  公司已经采取措施，重新明确重要事项都要按程序向各分管副总经理、总经理或者董事长等人汇报并履行审批程序，严格实行人员、场地、办公系统等与索芙特集团分离，保证公司独立自主发展。上述问题已于2012年3月前整改完成。

  （2）公司财务管理存在有广西监管局的《责令改正措施的决定》中指出的情况：公司财务制度和预算外支出等审批项目须经同一实际控制下索芙特集团财务总监审批。

  公司已经采取措施，重新明确了财务管理、会计核算及资金收付等方面事项的审批程序，财务部已进一步健立健全财务制度和预算外支出等审批手续，今后公司财务负责人直接向公司总经理和董事长汇报工作，重大事项及时向董事会报告，分公司及子公司的财务负责人向公司财务负责人汇报工作。明确总会计师作为公司的财务负责人，全面负责公司财务管理与会计核算等有关事项。索芙特集团今后不能对公司任何有关财务问题进行审批。上述问题已于2012年3月前整改完成。

  二、2011年内部控制自我评介报告补充更正的内容

  内控报告中的第一大点"综述"的第（四）小点后增加第（五）小点内容，原第（五）小点顺延为第（六）小点，增加的第（五）小点"2011年公司内部控制存在的问题"内容如下：

  2011年12月5日，公司收到中国证券监督管理委员会广西监管局下发的《关于对索芙特股份有限公司采取责令改正措施的决定》,该《责令改正措施的决定》指出了公司内部控制方面存在内审部门未能切实履行职责、公司货币资金内部控制存在风险隐患、公司存货管理不规范等问题。

  2011年12月21日，公司董事会六届十四次（临时）会议、监事会六届十次（临时）会议审议通过了《索芙特股份有限公司关于广西证监局现场检查相关问题的整改方案》，并刊登于次日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。公司的《整改方案》针对相关问题制定了整改措施，并指定了整改责任人和整改完成时间。

  1、关于内审部门未能切实履行职责的问题

  公司已完善了内部审计制度，加强内审力度，增加内审工作人员的岗位设置，加强对审计部门的领导和管理，充分发挥内部审计作用。要求审计部门切实履行职责，结合公司将于2012年健立健全公司内部控制体系，积极做好相关的内控工作。

  2、关于公司货币资金内部控制存在风险隐患的问题

  公司财务部对照《中华人民共和国现金管理暂行条例》的有关规定，重新修订了有关公司资金支出审批的财务制度，明确公司大额资金支出的审批人员权限，对大额销售款尽量采取非现金方式结算。

  3、关于公司存货管理不规范的问题

  公司已强化对存放在外地的产品以及在经销商仓库的产品管理职责，实行产品动态跟踪管理，及时进行帐物以及产品质量情况核对，确保公司产品不丢失和帐证相符。

  上述三个问题已于2012年3月前整改完成。

  公司根据上述更正内容对 《2011年度报告全文》及《内部控制自我评价报告》相关内容进行修订，敬请投资者登录巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行查阅。

  公司董事会对由此给广大投资者造成不便深表歉意，并将认真汲取教训，切实履行好信息披露义务，不断提高信息披露质量。

  特此公告。

  索芙特股份有限公司

  董事会

  二〇一二年七月二十日