证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2. 本次股东大会采取现场表决的方式进行。

  一、会议通知情况

  会议通知的公告先后于2012年7月3日、2012年7月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  二、会议召开情况

  1. 召开时间：2012年7月19日上午9:30分

  2. 召开地点：广州市东风中路437号越秀城市广场南塔5楼1号会议室

  3. 召开方式：会议采取现场投票的方式

  4. 召集人：本公司董事会

  5. 主持人：董事长乔平先生

  6. 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共 9 名，代表有表决权的股份475,040,204股，占本公司总股本的68.65%。

  公司的董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

  四、提案审议表决情况

  出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过逐项表决，通过了如下议案：

  1． 审议通过《公司2012年度下半年日常关联交易计划的议案》

  表决结果：1，059，051股同意，占出席股东大会的非关联股东(或股东代理人)所持有表决权股份的 100.00%；0股反对；0股弃权。该议案获通过。

  2． 审议通过《关于变更公司名称、经营范围及公司注册资本的议案》

  表决结果：475，040，204 股同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的100.00%； 0股反对；0股弃权。该议案获通过。

  3． 审议通过《关于修改公司章程的议案》

  表决结果：475，040，204 股同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的100.00 %；0股反对；0股弃权。该议案获通过。

  4. 以累积投票方式，审议通过《关于补选公司董事的议案》

  本次股东大会以累积投票方式选举汤应武先生、谢奕先生、梁泉先生、赵文华女士、赵梦菲女士五人为公司第七届董事会董事，任期与第七届董事会任期一致。具体表决情况如下：

  4.1选举汤应武先生为公司第七届董事会董事

  表决结果：475，060，204 票同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的100.00 %。汤应武先生当选为公司第七届董事会董事。

  4.2选举谢奕先生为公司第七届董事会董事

  表决结果：475，035，204 票同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的100.00 %。谢奕先生当选为公司第七届董事会董事。

  4.3选举梁泉先生为公司第七届董事会董事

  表决结果：475，035，204 票同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的 100.00 %。梁泉先生当选为公司第七届董事会董事。

  4.4选举赵文华女士为公司第七届董事会董事

  表决结果：475，035，204票同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的100.00%。赵文华女士当选为公司第七届董事会董事。

  4.5选举赵梦菲女士为公司第七届董事会董事

  表决结果：475，035，204票同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的100.00%。赵梦菲女士当选为公司第七届董事会董事。

  以上董事简历详见于2012年7月3日、7月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《公司第七届董事会第二十一次会议决议公告》、《关于董事辞职暨增加2012年第一次临时股东大会临时提案的公告》。

  5. 以累积投票方式，审议通过《关于补选公司监事的议案》

  本次股东大会以累积投票方式选举刘芳女士、屈宛君女士为公司第七届监事会股东代表监事，任期与第七届监事会任期一致。具体表决情况如下：

  5.1选举刘芳女士为公司第七届监事会监事

  表决结果：475，040，204票同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的100.00 %。刘芳女士当选为公司第七届监事会监事。

  5.2选举屈宛君女士为公司第七届监事会监事

  表决结果：475，040，204票同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的100.00 %。屈宛君女士当选为公司第七届监事会监事。

  以上股东代表监事简历详见于2012年7月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《公司第七届监事会第十次会议决议公告》。

  6. 审议通过《关于制订<分红管理制度>的议案》

  表决结果：475，035，204股同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的100.00%； 5，000股反对；0股弃权。该议案获通过。

  7. 审议通过《关于公司未来三年股东回报规划》

  表决结果：475，035，204股同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的100.00%； 5，000股反对；0股弃权。该议案获通过。

  五、律师出具的法律意见

  1. 律师事务所名称：广东君厚律师事务所

  2. 见证律师： 陆丽梅 刘竹雀

  3. 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  六、备查文件

  1. 本公司2012年第一次临时股东大会决议

  2. 广东君厚律师事务所《关于本公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  广东九州阳光传媒股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年七月十九日