证券时报多媒体数字报

证券代码：０００８２６ 证券简称：桑德环境 公告编号：２０１２－５５

桑德环境资源股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１２年７月１７日以传真、邮件方式向董事会全体成员发出关于召开第七届董事会第四次会议通知，本次会议于２０１２年７月１９日以通讯会议方式召开，本次会议应参加表决董事７名，实际参加表决董事７名。本次会议由公司董事长文一波先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次董事会的会议通知以书面方式通知公司监事会，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议经过认真审议通过了如下决议：

一、审议通过了《桑德环境资源股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；

公司董事会对２００８年公开增发募集资金投资项目“环境资源设备研发、设计、制造基地建设项目”截止２０１２年３月３１日使用情况进行了专项核查，同时大信会计师事务有限公司出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（大信专审字［２０１２］第２－０３０７号）。

具体内容详见《桑德环境资源股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：２０１２－５６号），该报告全文刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站。

本项议案表决结果：有效表决票数７票。其中同意７票；反对０票；弃权０票。

特此公告。

桑德环境资源股份有限公司董事会

二Ｏ一二年七月二十日

证券代码：０００８２６ 证券简称：桑德环境 公告编号：２０１２－５６

桑德环境资源股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、前次募集资金的募集情况

２００８年５月，经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］６３６号文核准，并经深圳证券交易所同意，合加资源发展股份有限公司（后更名为“桑德环境资源股份有限公司”，以下简称“本公司”或“公司”）公开发行人民币普通股Ａ股３，０００万股，共募集资金４４，７００．００万元，扣除发行费用３，３７７．２９万元后，募集资金净额为４１，３２２．７１万元。募集资金已于２００８年７月７日划至本公司指定账户。

截止２０１２年３月３１日，公司及湖北合加环境设备有限公司（以下简称“湖北合加”）募集资金账户已无余额，且已办理销户手续。

二、前次募集资金的实际使用情况

前次募集资金投资项目为“环境资源设备研发、设计、制造基地建设项目”，计划投资额４５，６８０万元。２０１０年１１月，大信会计师事务有限公司对湖北合加所建设的“环境资源设备研发、设计、制造基地建设项目”进行了竣工决算的专项审核，并出具了《环境资源设备研发、设计、制造基地建设项目竣工财务决算审核报告》（大信专审字［２０１０］第２－０３３１号）。经审核，该项目实际投资额３６，９４３．９８万元，铺底资金投入１，２７７．０６万元，资金结余４，０５４．４４万元（含利息收入）。

经２０１０年１２月召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过，公司将“环境资源设备研发、设计、制造基地建设项目”节余募集资金用于永久补充流动资金。

具体情况详见《附件１：募集资金使用情况对照表》。

三、募集资金变更情况

２００８年公开发行股份募集资金实际投资项目无变更。

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

前次募集资金到位前，本公司利用自有资金已累计投入募集资金项目１，１３６．８８万元，业经大信会计师事务有限公司审核，并于２００８年７月１５日出具了大信核字（２００８）第０４１９号《关于合加资源发展股份有限公司项目前期资金投入情况的专项审核报告》。

五、闲置募集资金的使用

２００８年１１月公司第五届二十五次董事会、第五届十六次监事会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用闲置募集资金４０００万元人民币暂时补充流动资金，用于公司固废处置工程系统集成类业务的经营性流动资金，使用期限不超过６个月（即２００８年１１月１０日至２００９年５月１０日），公司已于２００９年４月３０日以４０００万元人民币自有资金全部归还于公司募集资金专用账户。

２００９年５月公司第六届三次董事会、第六届三次监事会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用闲置募集资金４０００万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月（即２００９年５月８日至２００９年１１月８日），公司已于２００９年１０月２２日以４０００万元人民币自有资金全部归还于公司募集资金专用账户。２００９年１０月公司第六届八次董事会、第六届六次监事会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用闲置募集资金４０００万元人民币暂时补充流动资金，该部分资金将用于公司日常经营性流动资金，使用期限不超过６个月（即自２００９年１０月２７日至２０１０年４月２７日），２０１０年４月１４日，公司已将４０００万元人民币自有资金全部归还至公司募集资金专用账户。

２０１０年４月公司召开第六届十三次董事会，第六届八次监事会审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金４０００万元人民币暂时补充生产经营流动资金，使用期限不超过６个月（即２０１０年４月１９日起至２０１０年１０月１９日）。２０１０年１０月１８日，公司已将４０００万元人民币自有资金全部归还至公司募集资金专用账户。

截止募集资金项目投入运营，前次募集资金项目资金结余４，０５４．４４万元（含利息收入），其中湖北合加募集资金专用账户净结余３７８．９５万元（含利息收入），公司募集资金专户结余３，６７５．４９万元（含利息收入），原因系加强施工管理及成本控制，致使投资成本降低。经公司董事会批准，公司将上述结余募集资金净额４，０５４．４４万元全部用于永久补充公司流动资金。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

公司披露：前次募集资金全部投资于“环境资源设备研发、设计、制造基地建设项目”，建成年产各类环保设备１６２台套的环保设备生产基地，正常达产年份可实现销售收入６８，２６０万元、净利润９，４５６．３４万元。

截止２０１２年３月３１日，该项目累计产能利用率为２３．２５％，截止日累计实现营业收入１４，７７０．２４万元，净利润１，０５０．２１万元。

该项目已实现效益低于承诺效益主要原因是项目尚未达产、产能利用率较低所致，具体原因如下：

１、天气因素导致项目竣工时间延迟半年左右，公司大量固废处置工程所需设备因工期原因由自产改为外协，内部订单大幅减少

项目在建设期间遭遇罕见的持续强降雨天气，给项目建设工作带来了较大的困难，并一度造成现场施工停滞的状况，严重影响了工程的进展。另外，根据当地政府的规划，市政防洪沟需要从项目建设工地中间贯穿而过。出于市政防洪和保护公司财产的需要，项目建设需适当滞后于市政防洪沟的建设，由于强降雨导致市政防洪沟的建设延误，项目的建设也相应推迟。

由于项目竣工时间推迟半年左右，公司固废处置设备产品进入市场时间也被迫延后。根据最初的规划，公司重点开展的大庆、甘肃、德州等固废处置工程项目所需设备主要通过“环境资源设备研发、设计、制造基地建设项目”采购，由于“环境资源设备研发、设计、制造基地建设项目”不能按照预定计划进行生产，大庆、甘肃、德州等工程项目所需设备不得不从其他厂商采购，大量订单被迫取消，从而显著影响了竣工后项目的产能利用率和效益情况。

２、行业环境发生较大变化，固废处置项目严格的审批与谨慎的投资导致外部需求释放低于预期，外部订单不足

近年来，我国公众对垃圾焚烧和危险废弃物处理厂建设愈发关注。由于普通群众对垃圾焚烧的专业技术知识了解较少，各地均出现了反对建设垃圾焚烧厂的声音。

出于公共利益的考虑，各级政府与固废处置投资方在项目选址、技术路线方面更加谨慎，因此本应正常开展的部分项目审批延后，进而导致固废项目投资、招投标、施工等进度较预期均有所延迟，设备制造基地原计划的外部订单大幅减少，严重影响了设备制造基地的产能利用率与效益。

３、固废处置设备以非标产品为主，从接收订单到交付使用周期较长，设备制造基地正式运营时间较短，产能利用率需逐步提升

从行业、产品特点来看，固废处置行业设备以非标设备为主，每个订单都会根据客户自身独特的用途需要，自行设计制造，强调个性化设计，产品从设计到交付需经历较长的历程，同时交付后的运营磨合调试也需要一定的时间。因此，固废处置行业设备制造商从产品开始投放市场到实现达产状态，需经历较长的运营调试期与市场过渡期，产品需逐步获得客户认同。

本募投项目的详细情况，见本报告《附件２：募集资金投资项目实现效益情况对照表》，上述实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

七、前次募集资金尚未使用资金结余情况

前次募集资金结余部分已全部用于公司日常经营管理活动，截止审核日已无结余。

八、前次募集资金的实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露有关内容的差异情况

前次募集资金的实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

附件１：募集资金使用情况对照表

附件２：募集资金投资项目实现效益情况对照表

桑德环境资源股份有限公司

二○一二年七月二十日

附件１：

募集资金使用情况对照表

单位：桑德环境资源股份有限公司 截止日期：２０１２年３月３１日 金额单位：人民币万元

注：募集资金投资项目计划投资额与实际投资额存在差异，原因系公司加强施工管理及成本控制，致使投资成本降低。

附件２：

募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：桑德环境资源股份有限公司 截止日期：２０１２年３月３１日 金额单位：人民币万元

注：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

证券代码：０００８２６ 证券简称：桑德环境 公告编号：２０１２－５７

桑德环境资源股份有限公司

关于２０１２年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１２年７月１３日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站刊登了《桑德环境资源股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１２－５２号），本公司定于２０１２年７月３０日以现场表决方式召开公司？２０１２？年第一次临时股东大会。

本公司控股股东桑德集团有限公司（以下简称“桑德集团”，其目前持有公司股份２２２，７３３，３６８股，占公司总股本４９８，１１８，３９８股的４４．７１％）于２０１２年７月１９日向公司董事会发出《关于提议增加桑德环境资源股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将公司于２０１２年７月１９日召开的第七届董事会第四次会议审议通过的《桑德环境资源股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》提交本公司？２０１２？年第一次临时股东大会审议。该议案的具体内容详见本公司于２０１２年７月２０日刊载于《中国证券报》、《证券时报》巨潮资讯网及深圳证券交易所网站刊登的《桑德环境资源股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：２０１２－５６）。

经本公司董事会核查：桑德集团有限公司具有提出临时提案的资格，且上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律法规、《公司章程》的相关规定，同意将该临时提案作为公司２０１２年第一次临时股东大会提案，提交该次临时股东大会审议。

根据上述公司股东提议增加股东大会临时提案的情况，现对《桑德环境资源股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》进行再次通知，具体内容详见本公司于２０１２年７月２０日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站上刊登的《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的第二次通知（增加临时提案后）》（公告编号：２０１２－５８号）。

特此公告。

桑德环境资源股份有限公司董事会

二Ｏ一二年七月二十日

证券代码：０００８２６ 证券简称：桑德环境 公告编号：２０１２－５８

桑德环境资源股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的第二次通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１２年７月１２日召开的第七届董事会第三次会议决定于２０１２年７月３０日（星期一）召开公司２０１２年第一次临时股东大会。由于公司控股股东桑德集团有限公司于２０１２年７月１９日向公司董事会发出《关于提议增加桑德环境资源股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会临时提案的函》（具体内容详见公司于２０１２年７月２０日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网及深交所网站的《桑德环境资源股份有限公司关于２０１２年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：２０１２－５７），现将本次临时股东大会有关事项再次通知如下：

一、召开会议的基本情况：

１、会议召集人：公司董事会；

２、会议表决方式：现场记名投票方式；

３、会议召开时间：２０１２年７月３０日（星期一）上午９：３０；

４、出席对象：

（１）截至２０１２年７月２４日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事、高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师。

５、股权登记日：２０１２年７月２４日；

６、会议召开地点：北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地公司会议室；

７、参会方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

二、会议审议事项

１、审议关于《公司章程修正案》的议案；

２、审议关于《桑德环境资源股份有限公司未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）》的议案；

３、审议关于《桑德环境资源股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案。

以上议案已经公司于２０１２年７月１２日召开的第七届董事会第三次会议及２０１２年７月１９日召开的第七届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于２０１２年７月１３日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：２０１２－５１）、《桑德环境资源股份有限公司未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）》（公告编号：２０１２－５４）以及２０１２年７月２０日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：２０１２－５５）、《桑德环境资源股份有限公司关于２０１２年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：２０１２－５７）。

三、参与现场股东大会登记方法：

（１）登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托他人参加会议的，受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续；法人股东凭股东帐户卡、有效持股凭证、授权委托书、受托人身份证办理登记手续。异地股东可用传真或电子邮件方式登记。

（２）登记时间：２０１２年７月２５日—２７日９：３０—１１：３０，１４：３０—１６：３０

（３）登记地点：湖北省宜昌市绿萝路７７号公司董事会办公室

四、其他事项

１、联系方式：公司董事会办公室

２、联系人：张维娅

３、联系电话：０７１７－６４４２９３６

４、联系传真：０７１７－６４４２８３０

５、邮编：４４３０００

６、现场会议会期预计半天，与会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件

１、公司第七届董事会第三次会议决议；

２、公司第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

桑德环境资源股份有限公司董事会

二零一二年七月二十日

附件：

授 权 委 托 书

桑德环境资源股份有限公司董事会：

兹授权委托 先生／女士代表本公司（本人）出席２０１２年７月３０日在北京市通州区马驹桥金桥科技产业基地公司会议室召开的桑德环境２０１２年第一次临时股东大会，并代表本公司（本人）对桑德环境本次会议的如下议案进行投票表决。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。

（注：请对每一表决事项根据股东意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√” ，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。