证券时报多媒体数字报

  证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2012-014

  华油惠博普科技股份有限公司

  第一届董事会2012年第三次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

  华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会2012年第三次会议于2012年7月8日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于2012年7月19日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实到董事9名。会议由董事长黄松先生主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于继续使用募集资金对全资子公司增资的议案》。

  为了顺利完成募投项目"油气田开发装备产研基地建设项目"的建设，根据公司第一届董事会2011年第二次会议及2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于对全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司增资的议案》，公司通过向项目实施主体大庆惠博普石油机械设备制造有限公司（以下简称"惠博普机械"）分批增资的方式投入募集资金24,050万元。第一次增资10,000万元，已在股东大会通过后一个月内完成。

  随着募投项目的开展，第一次投入的募集资金即将使用完毕，需对惠博普机械继续投入募集资金，以保证募投项目顺利开展。此次公司拟对募投项目实施主体惠博普机械增资5,500万元，其中500万元计入实收资本，5,000万元计入资本公积。此次增资后，惠博普机械注册资本增加至13,500万元。

  此次增资行为不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

  本议案是对2011年第二次临时股东大会决议的执行，无需再提交股东大会审议。

  议案内容请见《关于继续使用募集资金对全资子公司增资的公告》，刊登在2012年7月20日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  华油惠博普科技股份有限公司

  董 事 会

  二O一二年七月十九日

  证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2012-015

  华油惠博普科技股份有限公司关于

  继续使用募集资金对全资子公司

  增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

  华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年7月19日召开第一届董事会2012年第三次会议，审议通过了《关于继续使用募集资金对全资子公司增资的议案》，现就对公司全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司（以下简称"惠博普机械"）增资相关事宜公告如下：

  一、增资概述

  根据公司于2011年2月15日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）披露的本公司《招股说明书》之"第十三节 募集资金运用"之"一、募集资金投资项目概况"部分披露，公司首次公开发行股票的募投项目实施主体为公司全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司，投资金额24,050万元。

  为了顺利完成募投项目"油气田开发装备产研基地建设项目"的建设，根据公司第一届董事会2011年第二次会议及2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于对全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司增资的议案》，公司通过向项目实施主体大庆惠博普石油机械设备制造有限公司（以下简称"惠博普机械"）分批增资的方式投入募集资金24,050万元。第一次增资10,000万元，已在股东大会通过后一个月内完成。

  随着募投项目的开展，第一次投入的募集资金即将使用完毕，需对惠博普机械继续投入募集资金，以保证募投项目顺利开展。此次公司拟对募投项目实施主体惠博普机械增资5,500万元，其中500万元计入实收资本，5,000万元计入资本公积。此次增资后，惠博普机械注册资本增加至13,500万元。

  为了加强募集资金使用的规范性和监管力度，公司已按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的要求，以募投项目实施主体惠博普机械的名义开设了一个募集资金专户，用于募投项目资金的管理。此次增资款项将直接投入该募集资金专户中，并由惠博普机械与保荐机构南京证券有限责任公司及相关银行签署此次增加投资的募集资金的三方监管协议补充协议。

  此次增资行为不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

  本议案是对2011年第二次临时股东大会决议的执行，无需再提交股东大会审议。

  二、增资的目的及资金来源

  本次增资惠博普机械是确保募集资金投资项目稳步实施的必要条件，有利于提高募集资金使用效率，促进公司长期健康发展，增强资本实力及业务发展能力，进一步改善财务结构，降低财务费用，为公司未来效益稳定增长提供有力的支撑，符合全体股东及公司的利益。

  本次增资资金来源为公司首次公开发行股票募集的资金。

  三、增资对公司的影响

  本次增资的实施，有利于惠博普机械尽快完成募集资金投资项目的建设，提升公司整体生产能力和制造水平，实现公司快速发展，从而提升公司整体竞争力和盈利能力。

  四、备查文件

  1、公司第一届董事会2012年第三次会议决议。

  华油惠博普科技股份有限公司

  董 事 会

  二O一二年七月十九日