证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０８２ 证券简称：栋梁新材 公告编号：２０１２－０１５

浙江栋梁新材股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开及审议情况

浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于２０１２年７月８日以书面、电子邮件等形式发出，于２０１２年７月１９日上午在公司行政大楼会议室召开。公司应到董事９人，实际出席董事９人，其中独立董事文献军、许宏印以通讯表决的方式参加了会议。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议由董事长陆志宝先生主持。经与会董事讨论，会议审议情况如下：

（一）会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《浙江栋梁新材股份有限公司章程修正案》；

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发「２０１２」３７号）和浙江证监局下发的《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字「２０１２」１３８号）的有关要求，并为维护公司股东特别是中小投资者的利益，增强公司现金分红的透明度，让投资者形成稳定的回报预期，提议对公司章程中利润分配的相关内容进行修订，具体参照《公司章程修正案》（详见附件）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于公司＜未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划＞的议案》；

公司《未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》于２０１２ 年７月２０日刊登在公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”。

本议案已经独立董事发表独立意见，需提交公司股东大会审议。

（三）会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《浙江栋梁新材股份有限公司分红管理制度》；

《浙江栋梁新材股份有限公司分红管理制度》全文于２０１２ 年７月２０日刊登在公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

经审核，董事会同意公司于２０１２年８月５日（星期日）在浙江省湖州市织里镇栋梁路会议中心以现场表决方式召开２０１２年第一次临时股东大会。

详见公司２０１２年７月２０日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及“巨潮资讯网”的相关公告——“关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知”。

二、备查文件

浙江栋梁新材股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江栋梁新材股份有限公司董事会

２０１２年７月１９日

附件：

浙江栋梁新材股份有限公司

章程修正案

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发「２０１２」３７号）和浙江证监局下发的《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字「２０１２」１３８号）相关要求，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》的部分内容做以下修订：

公司章程其他条款不变。

证券代码：００２０８２ 证券简称：栋梁新材 公告编号：２０１２－０１６

浙江栋梁新材股份有限公司关于召开

２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第九次会议审议的内容需提交临时股东大会审议通过，因此董事会提议召开２０１２年第一次临时股东大会，有关事项如下：

一、会议时间：２０１２年８月５日（星期日）上午 ９：３０

二、会议地点：浙江省湖州市织里镇栋梁路会议中心

三、会议召开方式：现场表决

四、会议召集人：浙江栋梁新材股份有限公司董事会

五、会议内容：

１、审议《浙江栋梁新材股份有限公司章程修正案》；

本审议事项必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

２、审议公司《未来三年（２０１２—２０１４年）股东回报规划》的议案。

３、审议《浙江栋梁新材股份有限公司分红管理制度》。

六、出席会议对象：

１、截止 ２０１２年７月２７日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东代理人，因故不能亲自出席的股东，可以书面委托代理人出席。

２、公司董事、监事及高管人员。

３、见证律师。

七、会议登记方法：

１、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

２、登记时间：２０１２年８月２日（星期四）上午 ８：３０－１１：３０，下午 １：３０－５：００（信函以收到邮戳为准）。

３、登记地点：浙江省湖州市织里镇栋梁路浙江栋梁新材股份有限公司证券部，邮政编码：３１３００８。

４、联系电话：０５７２－３１５８８１０、０５７２－２６９９７９１、０５７２－２６９９７６５（传真）。

５、联系人：袁嘉懿

八、其他事项：会期半天。出席者食宿及交通费自理。

浙江栋梁新材股份有限公司董事会

２０１２年７月１９日

附件：１、股东登记表

２、授权委托书

附件：

股东登记表

截止２０１２年７月２７日下午 ３：００ 交易结束时，本公司（或本人）持有栋梁新材股票，现登记参加公司 ２０１２年第一次临时股东大会。

姓名（或名称）： 联系电话：

身份证号： 股东帐户号：

持有股数： 日期： 年 月 日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席浙江栋梁新材股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

受托日期及期限：

附注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

３、单位委托须加盖单位公章。