证券时报多媒体数字报

证券代码：６００３６１ 证券简称：华联综超 公告编号：２０１２－０１９

北京华联综合超市股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况；

●本次会议召开前不存在补充提案的情况。

一、会议召开和出席情况

１、召开时间：２０１２年７月２０日（星期五）上午１０：００

２、召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条２０８号２号楼公司会议室

３、召开方式：现场投票

４、出席情况：

５、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定

６、召集人：本公司董事会

７、主持人：董事长彭小海

８、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事９人，出席９人；公司在任监事３人，出席３人；董事会秘书李春生出席会议；其他高管列席会议。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

１、律师事务所名称：北京市海问律师事务所

２、律师姓名：李丽萍、王昱

３、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

四、备查文件目录

１、本次股东大会决议；

２、北京市海问律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司

董事会

２０１２年７月２１日

证券代码：６００３６１ 证券简称：华联综超 公告编号：２０１２－０２０

北京华联综合超市股份有限公司

关于会计师事务所名称变更的公告

２０１２年５月１５日，经公司２０１１年年度股东大会审议通过，续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司２０１２年年度审计机构。近日公司收到京都天华会计师事务所通知，由于业务发展需要，京都天华会计师事务所与天健正信会计师事务所合并更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙），业经国家工商行政管理总局核准，并取得了北京市工商行政管理局换发的企业法人营业执照。

本次更名不涉及审计机构变更，不属于更换会计师事务所。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司

董事会

２０１２年７月２１日