证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

  2、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：

  现场会议召开时间为：2012年7月20日下午14：40

  网络投票时间为：2012年7月19日-2012年7月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年7月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年7月19日下午15:00至2012年7月20日下午15:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村）

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长郭明明先生

  6、本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计8名，其所持有表决权的股份总数为388,188,882股，占公司股份总数的51.86%。其中：

  （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共7名，所持有表决权的股份数为388,185,482股，占公司股份总数的51.85%。

  （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共1名，所持有表决权的股份数为3400股，占公司股份总数的0.0005%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所劳正中律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  三、议案的审议和表决情况

  本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  表决结果：388,188,882股同意，占出席股东有表决权股份的100%；0股反对, 占出席股东有表决权股份的0%；0 股弃权，占出席股东有表决权股份的 0 %。

  2、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。

  表决结果：388,185,482股同意，占出席股东有表决权股份的99.9991%； 3400股反对, 占出席股东有表决权股份的0.0009%；0 股弃权，占出席股东有表决权股份的 0 %。

  3、审议通过了《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。

  表决结果：388,185,482股同意，占出席股东有表决权股份的99.9991%； 3400股反对, 占出席股东有表决权股份的 0.0009%；0 股弃权，占出席股东有表决权股份的 0 %。

  以上议案具体内容详见公司2012年6月29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2012-049）、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2012-050）、《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的公告》（公告编号：2012-051）。

  四、律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所劳正中律师出席本次股东大会进行见证，并由上海市锦天城律师事务所出具法律意见书。

  锦天城律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

  五、备查文件

  1、浙江东南网架股份有限公司2012年第五次临时股东大会会议决议；

  2、上海市锦天城律师事务所关于公司2012年第五次临时股东大会法律意见书。

  特此公告

  浙江东南网架股份有限公司

  董事会

  2012年 7月21日