证券时报多媒体数字报

证券代码：０００６９３ 证券简称：Ｓ*ＳＴ聚友 公告编号：２０１２－０６６

成都聚友网络股份有限公司

七届四十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都聚友网络股份有限公司七届四十六次董事会于２０１２年７月２０日以传真方式召开，公司已于２０１２年７月１６日将全部会议材料以电话、专人、传真和电子邮件等方式送达各董事。至２０１２年７月２０日１５时，董事会全体成员传回表决票。会议审议通过如下议案：

１、《关于批准与本次交易有关的审计报告、资产评估报告的议案》。

为实施本次交易，根据相关规定，公司聘请中瑞岳华会计师事务所（以下简称“中瑞岳华”）对拟购买资产的２０１２年中期财务报表进行了审计， 出具了中瑞岳华审字［２０１２］第６７５０号《审计报告》，对拟购买资产的下属子公司平安鑫海的２０１２年中期财务报表进行了审计，并出具了中瑞岳华审字［２０１２］第６７４９号《审计报告》。

公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司对拟购买资产进行评估，并出具了中企华矿评报字（２０１２）第１１３９号《资产评估报告报告》，对拟购买资产子公司平安鑫海下属元石山铁镍矿采矿权进行评估，并出具中企华矿评报字［２０１２］第０５７号《资产评估报告书》。

董事会同意公司聘请中介机构根据上市公司重大资产重组有关规定编制的财务报告和资产评估报告，并向深圳证券交易所和证券监管部门报送。

表决结果：６票同意，０票反对和０票弃权

２、《公司２０１２年半年度报告及其摘要》 表决结果：６票同意，０票反对和０票弃权

特此公告。

成都聚友网络股份有限公司

董事会

二Ｏ一二年七月二十日

证券代码：０００６９３ 证券简称：Ｓ*ＳＴ聚友 公告编号：２０１２－０６７

成都聚友网络股份有限公司

业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告类型：√亏损 □扭亏 □同向大幅上升 □同向大幅下降

２．业绩预告情况表

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

１） 继公司视讯资产转让后，宽频业务已大部份进行了托管，主业收益不佳。

２）、巨额负债形成的利息、逾期利息及罚息使期间费用居高不下。

公司的重大资产重组事项无法确定是否能在２０１２年９月３０日前完成，经公司财务部门预算，公司２０１２年１－９月将发生经营亏损。

四、其他相关说明

１、本次业绩预告是基于公司财务部的初步测算，具体业绩将以２０１２年前三季度的报告数据为准。

２、本公司因２００４年、２００５年、２００６年连续三年亏损，股票已于２００７年５月２３日暂停上市。经深圳市鹏城会计师事务所审计，２００７年公司实现了盈利。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会于２００８年５月９日向深圳证券交易所提交了恢复上市书面申请。２００８年５月１６日，深圳证券交易所正式受理本公司关于恢复股票上市的申请，并要求公司补充提交恢复上市申请的相关资料。公司目前仍在按照深圳证券交易所的要求补充提交申请恢复上市的资料，若在规定期限内本公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，公司股票将被终止上市。公司董事会提醒广大投资者在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上关注公司的公开信息。

特此公告

成都聚友网络股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一二年七月二十日