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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江西赣粤高速公路股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2012年7月20日以通讯表决方式召开。本次会议于2012年7月10日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事13人，实际收回有效表决票13张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议组织学习了《上海证券交易所股票上市规则（2012修订）》修订条款和中国证监会江西监管局《关于进一步做好上市公司信息披露工作的通知》的文件。会议以书面表决方式审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于工程养护类子公司资产整合吸收合并的议案》；

  为了整合工程养护资源，解决内部同业竞争以及交叉持股等问题，集中和优化生产资源，达到降本增效的目的，公司决定由控股子公司江西赣粤高速公路工程有限责任公司（简称"工程公司"）对控股子公司江西赣粤高速公路设备租赁有限公司（简称"租赁公司"）、控股子公司江西赣粤高速公路养护工程有限责任公司（简称"养护公司"）进行吸收合并，吸收合并的换股价格以三家公司商定的合并基准日的评估值参考确定；同时将九景高速蔡岭养护中心和昌泰公司昌泰高速养护中心的养护机械设备资产注入工程公司。

  工程公司吸收合并租赁公司、养护公司，租赁公司、养护公司相应的债权、债务和义务由工程公司享有和承担；合并完成后，租赁公司和养护公司的独立法人资格注销。九景高速蔡岭养护中心和昌泰高速养护中心的养护机械设备资产交由工程公司接管，撤销九景高速蔡岭养护中心和昌泰公司昌泰高速养护中心。

  工程公司、租赁公司、养护公司和养护中心均为公路养护、施工类单位，主要参与省内外高速公路的建设、养护，本次吸收合并有利于提升公司对控股子公司的管理，有利于公司集中和优化生产资源，扩大企业规模，提高运营效率和管理效率，降低管理成本。

  表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于增资中电投江西核电有限公司的议案》。

  为保证彭泽核电项目前期工作有序推进，公司同意根据中电投江西核电有限公司第四次股东会决议，按照20%的持股比例出资8,000万元增加中电投江西核电有限公司的资本金，增加的资本金分别于2012年6月、8月和11月按照40%、20%和40%的比例到位。本次增资完成后，公司占中电投江西核电有限公司的持股比例仍为20%，累计出资22,923万元。

  表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  江西赣粤高速公路股份有限公司

  董事会

  2012年7月20日