证券时报多媒体数字报

证券代码：００００１６、２０００１６ 证券简称：深康佳Ａ、深康佳Ｂ 公告编号：２０１２－２６

康佳集团股份有限公司

第七届董事局第三十次会议决议公告

公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

康佳集团股份有限公司第七届董事局第三十次会议，于２０１２年７月１９日（星期四）以传真表决的方式召开。本次会议通知于２０１２年７月６日以电子邮件、书面及传真方式送达全体董事及全体监事。会议应到董事７名，实到董事７名。会议由董事局主席侯松容先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论，以７票同意，０票弃权，０票反对审议并通过了《关于昆山杰伦特公司申请新增融资额度的议案》。

根据生产经营需要，会议决定昆山市杰伦特模具塑胶有限公司向银行申请新增融资额度为不超过３５００万元人民币，并由深圳康佳精密模具制造有限公司为昆山市杰伦特模具塑胶有限公司此次向银行申请的融资额度提供担保。会议同意申请融资额度的期限和担保期限均为五年。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本议案还须提交公司股东大会审议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董  事  局

二○一二年七月二十一日

证券代码：００００１６、２０００１６ 证券简称：深康佳Ａ、深康佳Ｂ 公告编号：２０１２－２７

康佳集团股份有限公司

控股子公司对外担保公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

根据生产经营需要，昆山市杰伦特模具塑胶有限公司（下称“昆山杰伦特公司”）将向银行申请不超过３５００万元人民币（下同）的融资额度。深圳康佳精密模具制造有限公司（下称“康佳精密模具公司”）将为昆山杰伦特公司此次向银行申请的融资额度提供担保，申请融资额度的期限和担保期限均为五年。

本公司于２０１２年７月１９日（星期四）召开了第七届董事局第三十次会议，公司７名董事，会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于昆山杰伦特公司申请新增融资额度的议案》。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人：昆山市杰伦特模具塑胶有限公司

成立日期：２０１１年６月２１日

注册地点：昆山开发区前进东路南侧、新星路东侧

法定代表人：楼一良

注册资本：１００００万元

经营范围：模具、塑胶产品设计与开发；模具、五金制品、塑胶制品生产和销售；技术和货物进出口。

与本公司的关系：康佳精密模具公司为本公司合并报表的控股子公司，本公司间接持有康佳精密模具公司４６．３１％的股权，康佳精密模具公司的总经理和财务负责人均由本公司委派，根据相关规定，康佳精密模具公司为本公司的控股子公司。而昆山杰伦特公司为康佳精密模具公司的全资子公司。

２．产权及控制关系

康佳精密模具公司为本公司合并报表的控股子公司，昆山杰伦特公司为康佳精密模具公司的全资子公司。

３．昆山杰伦特公司２０１１年度及２０１２年第一季度的主要财务指标如下：

单位：万元

三、担保协议的主要内容

昆山杰伦特公司将向银行申请不超过３５００万元的融资额度，康佳精密模具公司为昆山杰伦特公司此次向银行申请的融资额度提供担保，申请融资额度的期限和担保期限均为五年。

四、董事会意见

１．提供担保的原因。

康佳精密模具公司为昆山杰伦特公司此次向银行申请的融资额度提供担保，主要是为了符合银行的授信要求。

２．董事会意见

本公司董事局认为，康佳精密模具公司为本公司合并报表的控股子公司，昆山杰伦特公司为康佳精密模具公司的全资子公司，康佳精密模具公司对昆山杰伦特公司具有形式上和实质上的控制权，康佳精密模具公司的担保风险可控，康佳精密模具公司对昆山杰伦特公司提供担保不会损害本公司的利益。

３．控股子公司基本情况

康佳精密模具公司为本公司合并报表的控股子公司，昆山杰伦特公司为康佳精密模具公司的全资子公司。

４．提供反担保情况。

昆山杰伦特公司为康佳精密模具公司的全资子公司，此次担保不需要反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）为了能以较低的成本取得资金，经康佳集团第六届董事局第五十三次会议和２０１０年第二次临时股东大会审议，决定公司在境外为下属全资子公司（康电国际贸易有限公司或香港康佳有限公司）融资，融资的额度为１亿美元，同时采用远期美元汇率锁定工具以锁定到期汇率，公司可以在５年内循环使用此融资额度；根据银行的要求，会议同意公司向为境外下属全资子公司提供融资的签约银行（包括境内签约银行或境外签约银行）提供担保。

（二）为了满足安徽康佳同创电器公司日常经营资金的需要，保障安徽康佳同创电器公司业务的正常运营，经康佳集团第七届董事局第十次会议和２０１１年第二次临时股东大会审议，决定康佳同创公司向银行申请不超过４．１亿元的授信额度。会议同意康佳集团为康佳同创公司此次向银行申请的授信额度提供信用担保，担保期限为一年。会议要求滁州市同创投资建设有限责任公司为此次信用担保额度的５０％（即２．０５亿元）向康佳集团提供反担保。该担保即将到期。

（三）为了能以较低的成本取得资金，经康佳集团第七届董事局第二十次会议和２０１１年第三次临时股东大会审议，决定公司将在境外为公司下属全资子公司（康电国际贸易有限公司或香港康佳有限公司）融资的额度增加２亿美元，融资的总额度增加至３亿美元，此次增加的２亿美元境外融资额度的期限为三年；根据银行的要求，会议同意公司向为境外下属全资子公司提供融资的签约银行（包括境内签约银行或境外签约银行）提供担保。

（四）为了满足全资子公司深圳康佳通信科技有限公司日常经营资金的需要，保障深圳康佳通信科技有限公司业务的正常运营，经康佳集团第七届董事局第二十次会议和２０１１年第三次临时股东大会审议，决定康佳集团为深圳康佳通信科技有限公司提供额度为８亿元的人民币信用担保，担保期限为三年。会议同意此信用担保额度用于深圳康佳通信科技有限公司信用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。

（五）为了满足全资子公司昆山康盛投资发展有限公司日常经营资金的需要，保障昆山康盛投资发展有限公司业务的正常运营，经康佳集团第七届董事局第二十次会议和２０１１年第三次临时股东大会审议，决定康佳集团为昆山康盛投资发展有限公司提供额度为６亿元的人民币信用担保，担保期限为三年。

（六）为了满足全资子公司深圳康佳信息网络有限公司日常经营资金的需要，保障深圳康佳信息网络有限公司业务的正常运营，经康佳集团第七届董事局第二十次会议和２０１１年第三次临时股东大会审议，决定康佳集团为深圳康佳信息网络有限公司提供额度为１．４亿元的人民币信用担保，担保期限为三年。会议同意此信用担保额度用于深圳康佳信息网络有限公司信用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。

（七）为了满足下属控股子公司深圳市康佳视讯系统工程有限公司日常经营资金的需要，保障深圳市康佳视讯系统工程有限公司业务的正常运营，经康佳集团第七届董事局第二十次会议和２０１１年第三次临时股东大会审议，决定康佳集团为深圳市康佳视讯系统工程有限公司提供额度为１．２亿元的人民币信用担保，担保期限为三年。会议同意此信用担保额度用于深圳市康佳视讯系统工程有限公司信用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。会议要求深圳市康佳视讯系统工程有限公司的另一股东深圳市商永通投资发展有限公司为此次信用担保额度的４０％向康佳集团提供担保。

（八）为了满足下属控股子公司安徽康佳电子有限公司日常经营资金的需要，保障安徽康佳电子有限公司业务的正常运营，经康佳集团第七届董事局第二十次会议和２０１１年第三次临时股东大会审议，决定康佳集团为安徽康佳电子有限公司提供额度为３，０００万元的人民币信用担保，担保期限为三年。会议同意此信用担保额度用于安徽康佳电子有限公司信用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。会议要求安徽康佳电子有限公司的另一股东滁州市国有资产运营有限公司为此次信用担保额度的２２％向康佳集团提供担保。

（九）为了满足下属控股子公司深圳市康佳电器有限公司日常经营资金的需要，保障深圳市康佳电器有限公司业务的正常运营，经康佳集团第七届董事局第二十次会议和２０１１年第三次临时股东大会审议，决定康佳集团为深圳市康佳电器有限公司提供额度为１，０００万元的人民币信用担保，担保期限为三年。会议同意此信用担保额度用于深圳市康佳电器有限公司信用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。会议要求深圳市康佳电器有限公司的另一股东深圳市商永通投资发展有限公司为此次信用担保额度的４９％向康佳集团提供担保。

（十）为了满足安徽康佳同创电器公司日常经营资金的需要，保障安徽康佳同创电器公司业务的正常运营，经康佳集团第七届董事局第二十七次会议和２０１１年年度股东大会审议，决定康佳同创公司向银行申请不超过４．１亿元的授信额度。会议同意康佳集团为康佳同创公司此次向银行申请的授信额度提供信用担保，担保期限为三年。会议要求滁州市同创投资建设有限责任公司为此次信用担保额度的５０％（即２．０５亿元）向康佳集团提供反担保。

（十一）根据生产经营需要，经康佳集团第七届董事局第二十七次会议和２０１１年年度股东大会审议，决定东莞康佳模具塑胶有限公司２０１２年度向银行申请不超过８０００万元人民币的授信额度，并由深圳康佳精密模具制造有限公司对东莞康佳模具塑胶有限公司的此次银行授信提供全额连带责任保证担保。

除上述担保事项外，本公司及控股子公司的其他对外担保总额为０。

六、备查文件目录

第七届董事局第三十次会议决议及公告文件。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二○一二年七月二十一日