证券时报多媒体数字报

  证券代码：000587 股票简称：ST金叶 公告编号：2012-44

  金叶珠宝股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  金叶珠宝股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年6月29日发出通知，并分别于2012年7月3日、7月7日及7月12日发布股东大会增加临时议案暨延期召开的通知，会议于2012年7月20日上午10：00在北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层召开，会议审议的相关议案董事会已提前进行了公告，具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

  出席本次会议的股东及股东授权代表共6人，代表股份247,733,864股，占公司有表决权股份总数的44.47%，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。会议以记名投票表决方式通过决议如下：

  一、《关于董事会换届推选董事的议案》

  公司第六届董事会已于2012年6月届满，根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东深圳九五投资有限公司提名，推选成钧、王文聪、陈学志、赵国文为公司第七届董事会董事；经公司股东光明集团股份有限公司提名，推选张金铸、孙旭东为公司第七届董事会董事。公司董事会推选李子学、纪长钦、张武为公司第七届董事会独立董事。独立董事的独立性和任职资格，经深圳证券交易所审核无异议。

  本次股东大会采取累积投票制的表决方式。换届会新当选董事任期自本次股东大会通过之日起计算。

  议项1.1推选成钧为公司第七届董事会董事

  表决情况：同意247,733,864股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

  议项1.2推选王文聪为公司第七届董事会董事

  表决情况：同意247,733,864股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

  议项1.3推选陈学志为公司第七届董事会董事

  表决情况：同意247,733,864股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

  议项1.4推选赵国文为公司第七届董事会董事

  表决情况：同意247,733,864股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

  议项1.5推选张金铸为公司第七届董事会董事

  表决情况：同意247,733,864股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

  议项1.6推选孙旭东为公司第七届董事会董事

  表决情况：同意247,733,864股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

  议项1.7推选李子学为公司第七届董事会独立董事

  表决情况：同意247,733,864股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

  议项1.8推选纪长钦为公司第七届董事会独立董事

  表决情况：同意247,733,864股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

  议项1.9推选张武为公司第七届董事会独立董事

  表决情况：同意247,733,864股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

  二、《关于监事会换届推选监事的议案》

  公司第六届监事会已于2012年6月任期届满，根据《公司章程》的有关规定，第六届监事会推选邹伟、杨敬平、蓝玉成为公司第七届监事会监事。

  股东大会采取累积投票制的表决方式。换届后新当选监事任期自股东大会选举通过之日起计算。

  议项2.1推选邹伟为公司第七届监事会监事

  表决情况：同意247,733,864股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

  议项2.2推选杨敬平为公司第七届监事会监事

  表决情况：同意247,733,864股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

  议项2.3推选蓝玉成为公司第七届监事会监事

  表决情况：同意247,733,864股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

  三、审议《募集资金管理制度》

  表决情况：同意247,733,864股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

  四、《关于对全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司贷款提供担保的议案》

  表决情况：同意247,733,864股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

  五、《全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司对其控股子公司增资的议案》

  表决情况：同意247,733,864股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

  六、《对全资子公司向交通银行申请的贷款提供担保的议案》

  表决情况：同意247,733,864股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

  本次临时股东大会表决由股东代表孙旭东、张林计票，公司监事刘道仁监票。北京市国枫律师事务所律师参加会议，并出具了法律意见书。见证律师认为本次临时股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、议案的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

  备查文件

  1．经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

  2．律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  金叶珠宝股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年七月二十日

  证券代码：000587 股票简称：ST金叶 公告编号：2012-45

  金叶珠宝股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  金叶珠宝股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年7月9日发出通知，会议于2012年7月20日在北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层召开。会议应到董事9人，实到董事9人，董事王文聪委托董事成钧代为表决。经与会董事推选，会议由成钧先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。经与会董事审议，以签字表决方式通过如下议案：

  一、《关于选举成钧为公司董事长的议案》

  经公司2012 年7 月20日召开的2012年第三次临时股东大会审议，通过了关于公司董事会换届推选董事的议案。

  公司 2012年第三次临时股东大会选举产生了第七届董事会董事9名，其中独立董事3 名。经新一届董事会推选，选举成钧为公司第七届董事会董事长。

  公司董事会对第六届董事会全体成员为公司发展作出的贡献深表感谢。

  表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

  二、《关于选举张金铸为公司副董事长的议案》

  公司 2012年第三次临时股东大会完成了董事会换届选举工作，成立了第七届董事会。

  经新一届董事会推选，选举张金铸为公司第七届董事会副董事长。

  表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

  三、《经董事长提名聘任安丽芳为公司总经理的议案》

  根据董事长的提名，聘任安丽芳为公司总经理。本议案以第一项议案通过为前提条件。简历详见附件。

  表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

  四、《经董事长提名聘任赵国文为公司董事会秘书的议案》

  经公司董事长提名，聘任赵国文为第七届董事会董事会秘书。本议案以第一项议案通过为前提条件。简历详见附件。

  表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

  五、《经总经理提名聘任王文聪为公司副总经理的议案》

  经公司总经理提名，聘任王文聪为公司副总经理。本议案以第三项议案通过为前提条件。简历详见附件。

  表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

  六、《经总经理提名聘任陈学志为公司副总经理、财务总监的议案》

  经公司总经理提名，聘任陈学志为公司副总经理、财务总监（财务负责人）。本议案以第三项议案通过为前提条件。简历详见附件。

  表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

  七、《经总经理提名聘任朱伟为公司副总经理的议案》

  经公司总经理提名，聘任朱伟为公司副总经理。本议案以第三项议案通过为前提条件。简历详见附件。

  表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

  八、《经总经理提名聘任李少众为公司副总经理的议案》

  经公司总经理提名，聘任李少众为公司副总经理。本议案以第三项议案通过为前提条件。简历详见附件。

  表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

  九、《关于聘任韩雪为公司证券事务代表的议案》

  第七届董事会聘任韩雪为公司证券事务代表。

  表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

  十、《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

  公司董事会已完成换届选举，根据《金叶珠宝股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等相关规定，需对董事会下设的各专门委员会的组成人员进行相应的调整，调整后董事会战略委员会组成情况如下：

  主任委员：成钧

  委员：王文聪、张金铸、陈学志、张武（独立董事）

  表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

  十一、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

  公司董事会已完成换届选举，根据《金叶珠宝股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等相关规定，需对董事会下设的各专门委员会的组成人员进行相应的调整，调整后董事会提名委员会组成情况如下：

  主任委员：纪长钦（独立董事）

  委员：成钧、李子学（独立董事）

  表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

  十二、《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

  公司董事会已完成换届选举，根据《金叶珠宝股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等相关规定，需对董事会下设的各专门委员会的组成人员进行相应的调整，调整后董事会审计委员会组成情况如下：

  主任委员：李子学（独立董事）

  委员：张金铸、张武（独立董事）

  表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

  十三、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

  公司董事会已完成换届选举，根据《金叶珠宝股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等相关规定，需对董事会下设的各专门委员会的组成人员进行相应的调整，调整后董事会薪酬与考核委员会组成情况如下：

  主任委员：张武（独立董事）

  委员：陈学志、纪长钦（独立董事）

  表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

  十四、审议《股东大会议事规则》

  按照黑龙江证监局《现场检查结果告知书》（黑证监函〈2012〉133号）相关要求及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规规定，同时结合公司实际经营管理需要，公司制订了《股东大会议事规则》，以加强公司内控制度建设工作，进一步提升经营管理水平。本议案需要提交2012年第四次临时股东大会审议。

  表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

  十五、审议《董事会议事规则》

  按照黑龙江证监局《现场检查结果告知书》（黑证监函〈2012〉133号）相关要求及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规规定，同时结合公司实际经营管理需要，公司制订了《董事会议事规则》，以加强公司内控制度建设工作，进一步提升经营管理水平。本议案需要提交2012年第四次临时股东大会审议。

  表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

  十六、审议《内部审计工作制度》

  按照黑龙江证监局《现场检查结果告知书》（黑证监函〈2012〉133号）相关要求及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规规定，同时结合公司实际经营管理需要，公司制订了《内部审计工作制度》，以加强公司内控制度建设工作，进一步提升经营管理水平。

  表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

  十七、审议《重大资金往来控制制度》

  按照黑龙江证监局《现场检查结果告知书》（黑证监函〈2012〉133号）相关要求及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规规定，同时结合公司实际经营管理需要，公司制订了《重大资金往来控制制度》，以加强公司内控制度建设工作，进一步提升经营管理水平。

  表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

  十八、审议《独立董事年报工作制度》

  按照黑龙江证监局《现场检查结果告知书》（黑证监函〈2012〉133号）相关要求及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规规定，同时结合公司实际经营管理需要，公司制订了《独立董事年报工作制度》，以加强公司内控制度建设工作，进一步提升经营管理水平。

  表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

  十九、审议《董事会审计委员会年报工作规程》

  按照黑龙江证监局《现场检查结果告知书》（黑证监函〈2012〉133号）相关要求及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规规定，同时结合公司实际经营管理需要，公司制订了《董事会审计委员会年报工作规程》，以加强公司内控制度建设工作，进一步提升经营管理水平。

  表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

  二十、审议《薪酬管理制度》

  按照黑龙江证监局《现场检查结果告知书》（黑证监函〈2012〉133号）相关要求及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规规定，同时结合公司实际经营管理需要，公司制订了《薪酬管理制度》，以加强公司内控制度建设工作，进一步提升经营管理水平。本议案需要提交2012年第四次临时股东大会审议。

  表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

  二十一、审议《分红管理制度》

  为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监局<2012>37号）的有关规定，现制定金叶珠宝股份有限公司《分红管理制度》。本议案需要提交2012年第四次临时股东大会审议。

  表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

  二十二、关于修改《公司章程》的议案

  按照黑龙江证监局《现场检查结果告知书》（黑证监函〈2012〉133号）及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发<2012>37号）的相关要求，公司现对公司章程有关条款及分红事项做相应修改。

  此议案须提交2012年第四次临时股东大会审议，修改后的《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

  二十三、关于召开2012年第四次临时股东大会的议案

  公司董事会决定召开2012年第四次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案及其他议案，股东大会的通知另行发出。

  表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

  特此公告。

  金叶珠宝股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年七月二十日

  附件：高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表简历

  附件：

  高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表简历

  安丽芳， 1960年7月出生，学历大专，助理会计师职称，中共党员。

  1977年7月参加工作， 曾担任广东省茂名市商业集团公司财务科副科长及下属企业总经理助理、副总经理等职务，茂名市名城百货有限公司总经理；2003年-2010年担任东莞市金叶珠宝有限公司副总、总经理；2011年5月-2011年12月，担任深圳市同心珠宝首饰有限公司总经理；2012年1月至今担任东莞市金叶珠宝有限公司总经理。

  安丽芳未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。

  王文聪，女，汉族，1985 年出生，2008年华南师范大学毕业。

  2008年9月-2012年3月，任东莞市金叶珠宝有限公司副总经理、直营中心总经理；

  2012年4月-至今，任深圳金叶珠宝销售有限公司总经理。

  王文聪未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。

  陈学志，男，汉族，1968 年 9 月出生，研究生，注册会计师，毕业于天津财经学院。

  1990年-1997年，在天津机床电器总厂财务部工作；1997年-1999年，任天津市祥云商厦财务经理；1999 年-2003 年，任宁波一休有限公司天津分公司财务经理；2003年-2009年7月，任天津领先集团有限公司财务副总监；2010 年3 月-2011年9月，任吉林领先科技发展股份有限公司董事、财务总监；2011年11月至今，任公司董事、副总经理、财务总监。

  陈学志未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。

  朱伟，男，汉族，1974年2月出生，本科学历。

  1996年-2002年任职申银万国证券北京总部部门经理；2002年-2006年任职世纪证券西坝河营业部总经理；2006年-2009年任职中惠（中国）投资有限公司投资总监；2009-2011年任职东方宝辰（国际）投资有限公司董事、副总经理；同年任职北京天辰宝丰投资基金管理有限公司董事、副总经理；2011年10月-至今，任职金叶珠宝股份有限公司投行部总经理。

  朱伟未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。

  李少众，男，1969年2月出生，硕士学位，工程师，一级人力资源管理师。

  1992年~2006年，任职于河北崇礼紫金矿业有限公司，先后任技术科长、生产计划科长；2006年~2009年，任职于浙江恒逸集团，先后任分公司综合部经理、集团投资部投资专员；2010~2011年初，任中国东方民生投资有限公司矿产部总监；2011年初~2011年10月，任中安信合投资有限公司副总兼总工；2011年11月至今，金叶珠宝股份有限公司工作，任矿产部总经理。

  李少众未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。

  第七届董事会董事会秘书简历

  赵国文，男，汉族，1985年出生，2007年毕业于西南政法大学，本科学历，法学学士。

  2008年8月至2010年6月，任深圳市立润投资有限公司法务管理中心法务专员；2010年7月至2011年10月，任深圳市东方银座集团有限公司审计法务部法务专员；2011年10月至2012年6月，任本公司法务专员；2012年6月至今任本公司董事会秘书。

  赵国文未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。

  证券事务代表简历

  韩雪，女，汉族，1980年出生，研究生学历，2007年7月毕业于暨南大学管理学院。

  2007年-2009年，就职于中信证券北京紫竹院营业部；2009年7月-2011年10月，就职于北京京西风光旅游开发股份有限公司证券事务部；2011年11月至今，任公司证券事务代表。

  韩雪未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。

  证券代码：000587 股票简称：ST金叶 公告编号：2012-46

  金叶珠宝股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  金叶珠宝股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于2012年7月9日以电话、电子邮件、传真等方式发出，会议于2012年7月20日（星期五）在北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层召开，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会监事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

  一、 推选邹伟为公司第七届监事会主席

  经公司2012年第三次临时股东大会审议，通过了关于监事会换届推选监事的议案。公司第七届监事会监事共5名，其中职工监事2名。新一届监事会全体监事选举邹伟先生为第七届监事会监事会主席。

  表决情况：此议案5名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

  二、 审议《监事会议事规则》

  按照黑龙江证监局《现场检查结果告知书》（黑证监函〈2012〉133号）相关要求及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规规定，同时结合公司实际经营管理需要，公司制订了《监事会议事规则》，以加强公司内控制度建设工作，进一步提升经营管理水平。

  本议案需提交2012年第四次临时股东大会审议。

  表决情况：此议案5名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

  三、 审议《薪酬管理制度》

  按照黑龙江证监局《现场检查结果告知书》（黑证监函〈2012〉133号）相关要求及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规规定，同时结合公司实际经营管理需要，公司制订了《薪酬管理制度》，以加强公司内控制度建设工作，进一步提升经营管理水平。

  本议案需提交2012年第四次临时股东大会审议。

  表决情况：此议案5名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

  四、 审议《分红管理制度》

  为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监局<2012>37号）的有关规定，现制定金叶珠宝股份有限公司《分红管理制度》。

  本议案需提交2012年第四次临时股东大会审议。

  表决情况：此议案5名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

  特此公告。

  金叶珠宝股份有限公司

  监 事 会

  二〇一二年七月二十日