证券时报多媒体数字报

  证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号:2012-030

  广东九州阳光传媒股份有限公司

  关于公司高级管理人员辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东九州阳光传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总经理陆飞先生、财务总监徐芳女士提交的书面辞职报告，由于工作原因，陆飞先生申请辞去公司副总经理职务，徐芳女士申请辞去财务总监职务。以上报告在递交送达公司董事会之日起生效，陆飞先生辞职后仍在公司印务分公司担任总经理职务；徐芳女士辞职后，不在担任本公司任何职务。

  在此，公司对陆飞先生、徐芳女士在任职期间为公司发展所作的贡献表示感谢！

  特此公告。

  广东九州阳光传媒股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年七月十九日

  证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号:2012-031

  广东九州阳光传媒股份有限公司

  第七届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东九州阳光传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二次会议，于2012年7月19日下午14:30，在广州市东风中路437号越秀城市广场南塔3404室公司会议室召开。会议通知于2012年7月16日以电子邮件的形式发出，会议应到董事九人，实到九人。本次董事会推选由汤应武先生主持，公司监事列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

  公司2012年第一次临时股东大会已通过补选公司第七届董事会董事的议案。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会同意选举董事汤应武先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。汤应武先生的简历详见于2012年7月7日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于董事辞职暨增加2012年第一次临时股东大会临时提案的公告》。

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司第七届董事会各专

  门委员会委员和主任委员的议案》。

  为持续完善公司法人治理结构，加强董事会各专门委员会的专业力量与社会经验，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，公司拟补选汤应武先生、谢奕先生、梁泉先生、赵文华女士为第七届董事会战略委员会委员；汤应武先生、刘国常先生、赵文华女士为第七届董事会提名委员会委员；谢石松先生、梁泉先生、赵梦菲女士为第七届董事会薪酬与考核委员会委员；刘锦湘先生、谢奕先生、赵梦菲女士为第七届董事会审计委员会委员，任期与第七届董事会任期一致。公司董事胡远芳女士不再担任战略委员会和审计委员会委员。补选后四个专门委员会的组成如下：

  1.战略委员会由汤应武、刘锦湘、谢石松、刘国常、谢奕、梁泉、赵文华七名董事组成，其中由董事汤应武任战略委员会主任委员。

  2.提名委员会由刘锦湘、谢石松、刘国常、汤应武、赵文华五名董事组成，其中由独立董事刘锦湘任提名委员会主任委员。

  3.薪酬与考核委员会由谢石松、刘锦湘、刘国常、梁泉、赵梦菲五名董事组成，其中由独立董事谢石松任薪酬与考核委员会主任委员。

  4.审计委员会由刘国常、刘锦湘、谢石松、谢奕、赵梦菲五名董事组成，其中由独立董事刘国常任审计委员会主任委员。

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，经公司总经理提名，公司第七届董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任何兆溪先生、吴国华先生为公司副总经理（简历见附件）；陈广超先生为公司财务总监（简历见附件），独

  立董事已经发表独立意见，任期与第七届董事会任期一致。具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  广东九州阳光传媒股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年七月十九日

  附件：

  何兆溪先生：1955年2月出生，中共党员，籍贯广州，广东省委党校经济学专业，研究生学历，主任编辑职称。1972年9月至1983年10月期间，先后任职广州师范学校辅导员、广州市六十七中学教师；1983年8月至2001年6月期间，先后担任广州日报社广州青年报记者、广州日报社社委办公室言论组编辑、夜编室副主任、广州日报社机关党委专职副书记（正处）、广州日报社纪检组副组长、经济新闻中心常务副主任、经济新闻部主任、夜编中心常务副主任、机动评论部主任、新闻检查组组长；2001年6月至2008年5月期间，曾担任信息时报社社长、社委、广州日报社纪检组副组长、夜编中心常务副主任、机动评论部主任、新闻检查组组长、夜编中心政治主任；2008年1月至2008年5月被任命为广州日报社社长助理。2008年5月至2010年6月期间担任本公司副董事长、总经理；2010年6月至2012年4月期间担任广州日报社社长助理、采购中心主任。

  本人与上市公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。本人未持有上市公司的股份。本人未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  吴国华先生：1972年8月出生，中共党员，籍贯江西东乡，中国人民大学国际政治专业，研究生学历，法学硕士。自1998年6月起就职于广州日报社，1998年6月至2011年7月期间，先后担任广州日报社夜编中心编辑、娱乐部主任助理、夜编中心摄影部副主任、珠三角新闻中心副主任、深圳办事处副主任、政文新闻中心主任、摄影部主任、滚动新闻部主任、资料室主任等职务；2011年7月至2011年12月，先后担任广州文摘报社总编辑、共鸣杂志社总编辑；2012年4月至今担任广州大洋传媒有限公司总经理。

  本人与上市公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。本人未持有上市公司的股份。本人未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  陈广超先生：1977年12月出生，籍贯广东省梅州市。2000年6月毕业于中山大学会计系审计学专业本科，获经济学学士学位；2012年6月获得暨南大学管理学院企业管理专业管理学硕士学位。2000年7月大学毕业后进入广州日报社，先后担任会计、广州日报社计财处处长助理兼广告审核室主任、广告处财务总监，2008年12月-2012年4月任广州日报社计财处副处长，现任本公司全资子公司广州日报报业经营有限公司副总经理、财务总监。2010年6月至2012年6月任本公司董事。

  本人与上市公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。本人未持有上市公司的股份。本人未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2012-032

  广东九州阳光传媒股份有限公司

  第七届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东九州阳光传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十一次会议，于2012年7月19日下午15时，在广州市东风中路437号越秀城市广场南塔3404室会议室召开。会议通知于2012年7月16日以电子邮件的形式发出，会议应参加监事3人，实到监事3人，本次监事会推选由刘芳女士主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。与会监事认真审议并通过了以下议案：

  以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

  与会监事一致同意选举刘芳女士为公司第七届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。刘芳女士的简历详见于2012年7月3日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《公司第七届监事会第十次会议决议公告》。

  特此公告。

  广东九州阳光传媒股份有限公司

  监 事 会

  二○一二年七月十九日