证券时报多媒体数字报

证券简称：中联电气 证券代码：００２３２３ 公告编号：２０１２－０１８

江苏中联电气股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于２０１２年７月２０日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议通知已于２０１２年７月１０日发出。本次会议应参加会议董事八人，实际参加会议董事八人，会议由公司董事长季奎余先生召集并主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议，会议以通讯表决方式形成决议如下：

１、审议通过《关于进一步落实现金分红有关要求的工作方案》

为贯彻中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及中国证监会江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红相关的通知》（苏证监公司字【２０１２】２７６号）文件要求，确保公司现金分红相关工作的贯彻与实施，公司结合实际情况制定《关于进一步实现金分红有关要求的工作方案》：对《公司章程》进行修订；依据修订后的利润分配方案及公司未来三年发展规划，制订《未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》；为充分保护中小股东的合法权益，股东大会将并采用现场及网络投票相结合的方式。

表决结果：同意票８票、反对票０票、弃权票０票

２、审议通过《关于股东回报规划事项的论证报告的议案》

公司充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，此次就现金分红及股东回报规划及利润分配政策制订等事项与独立董事及中小股股东进行充分沟通。在结合实际情况，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况下对股东回报规划的相关事项进行了论证。

表决结果：同意票８票、反对票０票、弃权票０票

３、审议通过《关于公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划的议案》。

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，结合公司的实际情况，公司董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特拟订《公司未来三年（２０１２—２０１４年）股东回报规划》，规划自公司股东大会审议通过之日起生效。

公司独立董事已经对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

《公司未来三年（２０１２－２０１４年度）股东回报规划》及《独立董事的独立意见》请详见公司巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意票８票、反对票０票、弃权票０票

４、审议通过《关于修订公司章程的议案》，同意提请公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

《公司章程修正案》请详见公司巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意票８票、反对票０票、弃权票０票

５、审议通过《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于２０１２年８月７日１５：００召开２０１２年第一次临时股东大会，审议上述第３项－第４项议案。

《公司２０１２年第一次临时股东大会会议通知》请详见《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票

特此公告

江苏中联电气股份有限公司董事会

２０１２年７月２０日

证券简称：中联电气 证券代码：００２３２３ 公告编号：２０１２－０１９

江苏中联电气股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏中联电气股份有限公司第二届监事会第十三次会议于２０１２年７月２０日在本公司召开。本次会议由监事会主席许芬女士召集和主持，会议通知于２０１２年７月１０日以书面方式送达发出。会议应到监事３名，实到监事３名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议通过以下决议：

《公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》

表决结果：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

特此公告

江苏中联电气股份有限公司监事会

２０１２年７月２０日

证券简称：中联电气 证券代码：００２３２３ 公告编号：２０１２－０２０

江苏中联电气股份有限公司关于召开

２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于２０１２年７月２０日审议通过《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下：

一、 召开会议基本情况：

１、会议召集人：公司董事会

２、股权登记日：２０１２年７月３１日（星期二）

３、会议召开方式

本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

（１）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

（２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

４、召开日期和时间：

（１）现场会议时间：２０１２年８月７日（星期二）１５：００

（２）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年８月７日９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年８月６日１５：００至２０１２年８月７日１５：００期间的任意时间。

５、现场会议召开地点：江苏省盐城市青年西路８８号公司三楼会议室

６、会议主持人：董事长季奎余先生

二、会议审议事项

１、《关于公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划的议案》

２、《关于修订公司章程的议案》

上述议案的具体内容请详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

根据《公司章程》第七十六、七十八条之规定，上述第２项议案应以特别决议作出，即须经出席本次股东大会的股东所持表决权的２／３以上通过方为有效。

三、出席会议的对象

１、截止２０１２年７月３１日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

四、参加会议的方式：

１、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

２、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

五、现场出席会议登记方法

１、登记时间：２０１２年８月３日（８：３０－１１：３０， １３：３０－１７：００）

２、登记地点：公司证券部（江苏省盐城市青年西路８８号）

３、登记方式：

（１）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和委托人证券账户卡。

（２）自然人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托人证券账户卡、股东授权委托书、代理人有效身份证件等办理登记手续。

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。

股东请仔细填写《股东登记表》（附件二），以便登记确认。本公司不接受电话方式办理登记。

六、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，现对网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

１、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年８月７日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６２３２３；投票简称：中联投票

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入投票；

（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１００．００元代表总议案（对议案１、２统一表决）；１．００元代表议案１；２．００元代表议案２，以此类推。每一议案以相应的价格进行申报；

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。

（４）若股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

若股东通过网络投票系统对”总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以投票表决的相关议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程：

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码：

该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，再参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（２）取得申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏中联电气股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年８月６日１５：００至２０１２年８月７日１５：００期间的任意时间。

（三）网络投票其他注意事项

１、网路投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、鉴于本次股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他事项

１、联系方式

联系电话：０５１５－８８４４８１８８

传真号码：０５１５－８８４４９６８８

联 系 人：刘元玲、张健

通讯地址：江苏省盐城市青年西路８８号证券部（信封请注明“股东大会”字样）

邮政编码：２２４０１１

２、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

１、《第二届董事会第十八次会议决议公告》

２、《第二届监事会第十三次会议决议公告》

特此公告。

江苏中联电气股份有限公司董事会

２０１２年７月２０日

附： １、《授权委托书》

２、《股东登记表》附件一：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席江苏中联电气股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

说明：

１、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

２、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

３、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

附件二：

江苏中联电气股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会

股东登记表

签名／盖章：

日 期：