证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９３１ 证券简称：中关村 公告编号：２０１２－０４３

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

２０１２年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次股东大会没有出现否决议案。

２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况：

１、会议召开时间：２０１２年７月２０日（周五）上午９：３０

２、会议召开地点：北京市朝阳区霄云里３号中关村建设大厦五层多功能厅

３、召开方式：现场记名表决方式

４、召集人：公司第四届董事会

５、主持人：董事长周宁先生

６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定

（二）会议的出席情况：

１、出席会议的情况：

出席本次会议的股东（代理人）２人，代表股份１９０，８８３，６７６股，占上市公司有表决权总股份的２８．２８５５ ％。

２、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席了本次股东大会。

３、公司聘请北京市天岳律师事务所朱卫江、廖宏浩律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

二、议案审议表决情况

会议以现场记名表决方式，逐项审议并通过如下决议，监事代表陈更先生、法律顾问朱卫江、廖宏浩律师和两名股东代表周宁先生、翟姗姗女士担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。

议案一：关于为公司控股子公司四环医药发行私募债券提供担保的议案；

表决情况：

同意１９０，８８３，６７６股，占出席会议股东所持有效表决股份的１００％；反对０股，占出席会议股东所持有效表决股份的０％；弃权０股，占出席会议股东所持有效表决股份的０％。

表决结果：大会审议通过该议案。

议案二：关于授权董事会办理为公司控股子公司四环医药发行私募债券提供担保相关事宜及授权董事长周宁先生代表公司签署相关担保协议的议案。

表决情况：

同意１９０，８８３，６７６股，占出席会议股东所持有效表决股份的１００％；反对０股，占出席会议股东所持有效表决股份的０％；弃权０股，占出席会议股东所持有效表决股份的０％。

表决结果：大会审议通过该议案。

三、律师出具的法律意见

１、律师事务所：北京市天岳律师事务所；

２、律师姓名：朱卫江、廖宏浩；

３、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

１、２０１２年第四次临时股东大会决议；

２、北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会

             二Ｏ一二年七月二十一日

证券代码：０００９３１ 证券简称：中关村 公告编号：２０１２－０４４

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

股东减持股份公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会于２０１２年７月２０日收到公司第二大股东广东粤文投资有限公司（原名：广东粤文音像实业有限公司，简称“广东粤文”）《减持股份情况说明》。广东粤文于２０１２年３月２０日至２０１２年７月２０日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持公司股份。公司曾于２０１２年３月６日发布《股东减持股份公告》（２０１２－００６号），当时广东粤文减持达１．０２％，减持后持有公司股份５．５９％。此次减持后，广东粤文持有公司股份４．６１％，累计减持第二次达到公司总股份的１％。依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》４．３．９条的相关规定，公告具体情况如下：

一、股东减持股份情况

二、股东本次减持前后持股情况

三、公司曾于２０１２年３月１３日就广东粤文减持公司股份事宜发布《简式权益变动报告书》，详见公司公告２０１２－００８号。

四、其他相关说明

１、本次减持没有违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，其间任意３０天减持数量均未超过１％。

２、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

３、广东粤文投资有限公司在《股权分置改革说明书》中所做出的承诺均已履行完毕，本次减持不涉及违背承诺的情形。

４、广东粤文投资有限公司承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的５％。

五、备查文件

广东粤文投资有限公司《减持股份情况说明》。

特此公告。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

          二Ｏ一二年七月二十一日