证券时报多媒体数字报

  股票简称：广州控股 股票代码：600098 临2012-27号

  广州发展实业控股集团股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广州发展实业控股集团股份有限公司第六届董事会于2012年7月20日在广州市珠江新城临江大道3 号发展中心召开第一次会议。会议由杨丹地先生主持，全体董事参与了表决，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议形成以下决议：

  一、《关于选举杨丹地先生为公司第六届董事会董事长的决议》（公司董事会由9名董事组成，实际参与表决的董事9名，9名董事一致同意通过）。

  选举杨丹地先生为公司第六届董事会董事长。

  二、《关于选举伍竹林先生为公司第六届董事会副董事长的决议》（公司董事会由9名董事组成，实际参与表决的董事9名，9名董事一致同意通过）。

  选举伍竹林先生为公司第六届董事会副董事长。

  三、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的决议》（公司董事会由9名董事组成，实际参与表决的董事9名，9名董事一致同意通过）。

  根据公司《章程》、《董事会议事规则》等规定，以及公司经营决策需要，第六届董事会属下专门委员会委员组成如下：

  （1）提名委员会：由董事长杨丹地先生、独立董事刘富才先生、独立董事刘少波先生担任提名委员会委员，其中刘富才先生担任召集人；

  （2）战略管理委员会：由副董事长伍竹林先生、独立董事刘少波先生、独立董事徐润萍女士担任战略管理委员会委员，其中刘少波先生担任召集人；

  （3）审计委员会：由董事陈辉先生、独立董事石本仁先生、独立董事刘少波先生担任审计委员会委员，其中石本仁先生担任召集人；

  （4）薪酬与考核委员会：由董事陈辉先生、独立董事刘富才先生、独立董事徐润萍女士担任薪酬与考核委员会委员，其中徐润萍女士担任召集人。

  四、《关于修改公司章程的决议》（公司董事会由9名董事组成，实际参与表决的董事9名，9名董事一致同意通过）。

  鉴于公司2011年度非公开发行A股股票顺利完成，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2012年6月27日出具的《广州发展实业控股集团股份有限公司2012年6月验资报告》（信会师报字【2012】第410281号），按照相关法律、法规和公司2011年第二次临时股东大会的授权，对公司《章程》做以下修改：

  1. 原第六条修改为：

  公司注册资本为人民币2,742,221,806元。

  2. 原第十九条修改为：

  公司股份总数为2,742,221,806股，全部为人民币普通股。

  审议通过《广州发展实业控股集团股份有限公司章程》（2012年7月修订本）

  《广州发展实业控股集团股份有限公司章程》（2012年7月修订本）详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  广州发展实业控股集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年七月二十一日

  附件：

  杨丹地先生简历

  1952年出生，硕士，经济师。1969年6月至1976年12月在广州市电信局工作；1976年12月至1989年7月在广州市计划委员会工作，历任综合处副处长、重点办副主任、主任；1989年7月起在广州发展集团有限公司工作，历任副总经理、总经理、董事长、党委书记；1997年7月起任广州发展实业控股集团股份有限公司董事长。现任广州发展集团有限公司董事长、党委书记，广州发展实业控股集团股份有限公司董事长。

  伍竹林先生简历

  1964年出生，研究生，硕士，高级工程师。1985年8月至1988年9月在广州黄埔造船厂工作；1988年9月至1991年6月在华南理工大学工程热物理专业学习（研究生）；1991年6月至2003年3月在广州发电厂工作，历任助理工程师、工程师、生技处副处长，柴油机发电厂副总工程师、副厂长、总工程师，广州发电厂生技处处长、副总工程师、生产部部长、总工程师、副厂长，党委委员，2003年3月至2006年4月任广州发电厂有限公司副董事长、总经理；2006年4月至今在广州发展集团有限公司工作，任广州发展集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记，2006年11月起任广州发展实业控股集团股份有限公司董事。现任广州发展集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记，广州发展实业控股集团股份有限公司副董事长，万宝集团有限公司独立董事。

  股票简称：广州控股 股票代码：600098 临2012-28号

  广州发展实业控股集团股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  广州发展实业控股集团股份有限公司第六届监事会于2012年7月20日在广州市珠江新城临江大道3号发展中心召开第一次会议。应到监事3名，实到监事3名，会议由李双印先生主持。会议审议了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，全体监事参与了表决。全体监事一致同意并形成以下决议：

  《关于选举李双印先生为公司第六届监事会主席的决议》（公司监事会由3名监事组成，实际参与表决的监事3名，3名监事一致同意通过）。

  选举李双印先生为公司第六届监事会主席。

  特此公告。

  广州发展实业控股集团股份有限公司

  监事会

  二Ｏ一二年七月二十一日

  附件：

  李双印先生简历

  1953年12月出生，本科。1972年12月入伍。1972年12月至2002年5月在部队服役，历任战士、组织股长、组织科长、副处长、军区空军党委秘书、师政治部主任、师党委常委。2003 年3月起在广州发展集团有限公司工作，历任党委委员、纪委书记、党委副书记、董事会董事。现任广州发展集团有限公司党委委员、党委副书记、董事会董事，广州发展实业控股集团股份有限公司监事会主席。

  股票简称：广州控股 股票代码：600098 临2012-29号

  广州发展实业控股集团股份有限公司

  关于公司属下电厂上网电价调升的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  公司于近日收到广东省物价局《关于核定黄埔电厂5、6号机组等发电企业脱销电价的批复》（粤价[2012]159号），根据广东省物价局《关于提高燃煤电厂上网电价的通知》（粤价[2011]283号）规定，广东省物价局决定从2011年12月1日起，对公司控股的广州珠江电力有限公司（广州珠江电厂1-2号机组）、广州东方电力有限公司（广州珠江电厂3-4号机组），公司参股的广州恒运企业集团股份有限公司属下广州恒运热电(D)厂有限责任公司、广州恒运热电(C)厂有限责任公司6号机组和7号机组的上网电价在原基础上增加0.8分/千瓦时(含税)的脱硝电价，调整后的上网电价(含税，含脱硫、脱硝，下同)具体如下：

  广州珠江电力有限公司0.5092元/千瓦时

  广州东方电力有限公司0.5486元/千瓦时

  广州恒运热电(D)厂有限责任公司0.529元/千瓦时

  广州恒运热电(C)厂有限责任公司6号机组0.529元/千瓦时

  广州恒运热电(C)厂有限责任公司7号机组0.5831元/千瓦时

  特此公告。

  广州发展实业控股集团股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一二年七月二十一日