证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

１、会议召开时间：２０１２ 年７月２０日上午９：３０。

２、现场会议召开地点：

上海市浦东新区龙东大道３０００号龙东商务酒店（张江集电港）

３、会议的出席情况

４、本次会议由公司董事会召集，采取现场投票的方式召开。现场会议由公司董事长葛培健先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

二、议案审议情况

大会就各项议案以现场记名投票方式进行了逐项投票表决，并通过了下列议案：

（一） 《关于修订公司章程的议案》

（二） 《关于制订＜上海浦东路桥建设股份有限公司股东回报规划＞的议案》

三、公证或者律师见证情况

本次股东大会，公司聘请金茂凯德律师事务所李志强律师、章丹雯律师出席会议并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

１、经与会董事、会议记录人签字确认的本次股东大会决议、会议记录；

２、上海金茂凯德律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二Ｏ一二年七月二十一日