证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2012年7月13日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员发出了《公司第二届董事会第十六次会议通知》。2012年7月19日公司第二届董事会第十六次会议（以下简称"本次会议"）以非现场会议的方式召开。应参加表决董事13人，实际参加表决董事13人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

  本次会议审议的议案及表决情况如下：

  一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交股

  东大会审议。

  本次《公司章程》修订内容，见2012年7月20日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《〈北京四维图新科技股份有限公司章程〉修正案》。

  表决结果：同意13 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过《关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的议案》。

  表决结果：同意 13 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

  北京四维图新科技股份有限公司董事会

  2012年7月19日