证券时报多媒体数字报

  证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2012-036

  北京科锐配电自动化股份有限公司

  第四届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  北京科锐配电自动化股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第四届董事会第十九次会议于2012年7月20日上午9:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2012 年7月10日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议：

  一、审议通过《关于设立北京科锐配电自动化股份有限公司怀柔分公司的议案》

  《北京科锐配电自动化股份有限公司关于设立怀柔分公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

  特此公告。

  北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

  二〇一二年七月二十日

  证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2012-037

  北京科锐配电自动化股份有限公司

  关于设立怀柔分公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、概况

  1、为便于统一管理，提升整体运营水平，北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）拟设北京市怀柔区北房镇的生产基地为怀柔分公司，办理非法人营业执照。

  2、2012年7月20日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立怀柔分公司的议案》。根据《公司章程》的规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。

  3、本次设立分支机构事宜不构成关联交易。

  二、拟设立分支机构基本情况

  1、拟设立分支机构名称：北京科锐配电自动化股份有限公司怀柔分公司

  2、分支机构性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担

  3、营业场所：北京市怀柔区北房镇龙云路2号

  4、经营范围：许可经营项目：制造输配电及控制设备；一般经营项目：输配电及控制设备的技术开发、技术服务、产品销售

  5、分支机构负责人：韩明

  上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。

  三、拟设立分支机构目的、存在风险及对公司的影响

  1、设立目的：根据《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定，凡在公司住所外从事经营活动的场所，应当向工商管理部门注册登记，办理 营业执照。同时，为便于统一管理，提升整体运营水平，公司拟设北京市怀柔区北房镇的生产基地为怀柔分公司，办理非法人营业执照。

  2、存在风险及对公司影响：上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过 后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

  四、备查文件

  1、公司第四届董事会第十九次会议决议。

  特此公告。

  北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

  二〇一二年七月二十日