证券时报多媒体数字报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

１．召开时间：２０１２年７月２０日（星期五）上午９：３０

２．召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅

３．召开方式：现场

４．召集人：本公司董事会

５．主持人：熊建明董事长

６．本次会议的通知于２０１２年７月５日发出，各项议案均已刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）和ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上，具体刊登日期如下：

（１）２０１２年６月３０日刊登《关于变更为下属全资子公司提供担保保证的议案》；

（２）２０１２年７月５日刊登《公司《未来三年股东回报规划（２０１２年—２０１４年）》》、《公司关于修改《章程》的议案》、《关于为下属全资子公司提供担保保证的议案》。

７． 出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师和保荐代表人出席或列席了本次临时股东大会。

８． 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

１．出席的总体情况：

股东（代理人）：６人，代表股份１４３，７９４，７２９股，占本公司有表决权股份总数的１９％。

其中：

（１）Ａ股股东出席情况：

Ａ股股东（代理人）：３人，代表股份１１９，００８，１４８股，占公司Ａ股股东有表决权股份总数的２８．２７％。

（２）Ｂ股股东出席情况：

Ｂ股股东（代理人）：３人，代表股份２４，７８６，５８１股，占公司Ｂ股股东有表决权股份总数的７．３８％。。

四、提案表决情况

（一）审议通过了《关于变更为下属全资子公司提供担保保证的议案》

（二）审议通过了《公司《未来三年股东回报规划（２０１２年—２０１４年）》》

（三）审议通过了《公司关于修改《章程》的议案》

（四）审议通过了《关于为下属全资子公司提供担保保证的议案》

以上第（一）、（三）、（四）项议案为特别决议，均获得有效表决权股份总数的２／３以上通过。

五、律师出具的法律意见

１．律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所

２．律师姓名：郭磊明、黄晓娅

３．结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格及表决程序等事宜，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件

１、法律意见书

２、股东大会决议

特此公告。

方大集团股份有限公司

２０１２年７月２１日