证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  一、本次股东大会未出现增加、否决或修改议案的情形。

  二、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议的召开和出席情况

  1、袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"本公司"）于2012年7月20日（星期五）上午9:00以现场方式在长沙市车站北路459号证券大厦9楼会议室召开了2012年第一次（临时）股东大会。本次会议由本公司董事会召集，副董事长袁定江先生主持。

  本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的规定。

  2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计7人，代表股份数量为112,483,664股，占公司有表决权股份总数的比例27.05%。

  3、本公司部分董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次会议以现场记名投票表决方式审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于转让新疆银隆农业国际合作股份有限公司股份的议案》。

  本议案的详细内容见本公司于2012年7月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司出售资产的公告》。

  该议案的表决结果是：同意112,314,194股，占出席会议有效表决权股份数的99.85%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；反对169,470股，占出席会议有效表决权股份数的0.15%。

  三、律师出具的法律意见

  湖南启元律师事务所律师对本次会议进行了见证，并出具如下见证意见："公司2012年第一次（临时）股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司2012年第一次（临时）股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2012年第一次（临时）股东大会的表决程序、表决结果合法有效。"

  四、备查文件

  1、本公司2012年第一次（临时）股东大会决议；

  2、湖南启元律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  袁隆平农业高科技股份有限公司

  董事会

  二○一二年七月二十一日