证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东——大丰市东润投资管理有限公司（持有公司股份１０３，５６０，０００股，占公司总股本的３８．６４％，以下简称“东润投资”）向公司董事会书面提交了《关于提请增加２０１２年第一次临时股东大会临时提案的函》。

公司于２０１２年７月１９日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《江苏丰东热技术股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会延期召开公告》，公司定于２０１２年７月３０日（星期一）上午９：３０召开２０１２年第一次临时股东大会。

公司董事会于２０１２年７月１９日收到公司控股股东——东润投资（持有公司股份占公司已发行股本总额的３８．６４％）书面提交的《关于提请增加２０１２年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议在２０１２年７月３０日召开的公司２０１２年第一次临时股东大会增加审议《关于补充修订＜公司章程＞的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规划》和《公司章程》的有关规定：单独或者合计持有公司３％以上股份的股东，可以在股东大会召开１０日前提出临时提案并书面提交召集人。

经董事会核查，截至本公告发布日，东润投资持有公司股份１０３，５６０，０００股，占公司已发行总股本的３８．６４％。该提案人的身份符合有关规定；其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

本次临时股东大会除增加上述议案外，其他并无变化。公司对２０１２年７月１９日发布的《江苏丰东热技术股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会延期召开公告》补充通知如下：

一、会议召开基本情况

１、股东大会届次：２０１２年第一次临时股东大会

２、会议召集人：公司董事会

３、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

４、会议时间：２０１２年７月３０日（星期一）上午９：３０

５、会议召开方式：现场记名投票

６、股权登记日：２０１２年７月１９日

７、会议出席对象：

（１）截至２０１２年７月１９日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决，不能亲自出席会议的股东可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必为本公司股东）；

（２）公司董事、监事及高级管理人员；

（３）公司聘请的律师。

８、会议地点：江苏省大丰市经济开发区南翔西路３３３号公司行政楼会议室（２）

二、会议审议事项

１、审议《公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》

２、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

３、审议《关于补充修订〈公司章程〉的议案》

４、审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

５、审议《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

６、审议《公司利润分配管理制度》

７、审议《关于修订〈公司投资管理制度〉的议案》

上述议案２、３为特别表决事项，需要以股东大会特别决议审议通过。

上述议案２和３为对同一事项的不同提案，股东及股东代理人在股东大会上不得对同一事项的不同提案同时投同意票。

上述议案１、２、４、５、６、７已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。具体内容刊载于２０１２年７月１０日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。议案３具体内容请参见本公告附件。

三、会议登记方式

１、登记时间：２０１２年７月２４日（上午９：００－１１：００，下午１４：００－１７：００），

２、登记地点：公司证券部

信函邮寄地址：江苏省大丰市经济开发区南翔西路３３３号

江苏丰东热技术股份有限公司 证券部

（信函上请注明“出席股东大会”字样）

邮政编码：２２４１００

传真：０５１５－８３２８２８４３

３、登记办法：

（１）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人《授权委托书》和出席人身份证。

（２）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有《授权委托书》和出席人身份证。

（３）股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年７月２４日下午５点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

（《授权委托书》见附件）

４、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。

四、其他事项

１、会议联系方式：

（１）公司地址：江苏省大丰市经济开发区南翔西路３３３号

（２）邮政编码：２２４１００

（３）联系电话：０５１５－８３２８２８３８

（４）传 真：０５１５－８３２８２８４３

（５）联 系 人：房莉莉

２、会议费用：

本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

江苏丰东热技术股份有限公司董事会

２０１２年７月２０日

附件：１、授权委托书

２、《公司章程》补充修改对照表

附件１：

授权委托书

致：江苏丰东热技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席江苏丰东热技术股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

注：１、《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须经法定代表人签名并加盖单位公章。

２、请在以上表格相应的表决意见项下划“√”。

３、议案２和３为对同一事项的不同提案，股东及股东代理人在股东大会上不得对同一事项的不同提案同时投同意票。

委托人名称（姓名）： 受托人姓名：

委托人营业执照号码（身份证号码）：

委托人股东账号： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托日期： 年 月 日

附件２：

《公司章程》补充修改对照表