证券时报多媒体数字报

  证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2012-025

  湖北双环科技股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  1.1、召开时间：

  会议召开时间为：2012年7月20日上午10点；

  1.2、会议召开地点：湖北双环科技股份有限公司办公大楼一号会议室；

  1.3、召开方式：本次股东大会采用现场投票方式；

  1.4、会议召集人：本公司董事会；

  1.5、会议主持人：董事长张忠华 ；

  1.6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  2、会议出席情况

  2.1、参加表决的股东及股东代理人2人, 代表股数118,039,681股,占公司股份总数的25.43%。

  2.2、本公司部分董事、监事及高级管理人员。

  2.3、湖北正信律师事务所温天相、孙阑律师对本次股东大会进行了见证，并出具《法律意见书》。

  二、议案审议表决情况

  1．本次会议所有提案的表决方式均为现场投票表决，董事、监事的选举采用累积投票制。

  2．提案审议表决情况

  2.1、《关于提名张道红先生为公司第七届董事会董事的议案》表决结果为：同意118,039,681股，反对 0 股，弃权0股，本议案获得通过。

  2.2、《关于提名王在孝先生为公司第七届董事会董事的议案》表决结果为：同意118,039,681股，反对 0 股，弃权0股，本议案获得通过。

  2.3、《关于提名何原先生为公司第七届董事会董事的议案》表决结果为：同意118,039,681股，反对 0 股，弃权0股，本议案获得通过。

  2.4、《关于提名万年春先生为公司第七届董事会董事的议案》表决结果为：同意118,039,681股，反对 0 股，弃权0股，本议案获得通过。

  2.5、《关于提名张拥军先生为公司第七届董事会董事的议案》表决结果为：同意118,039,681股，反对 0 股，弃权0股，本议案获得通过。

  2.6、《关于提名张健先生为公司第七届董事会董事的议案》表决结果为：同意118,039,681股，反对 0 股，弃权0股，本议案获得通过。

  2.7、《关于提名王远璋先生为公司第七届董事会独立董事的议案》表决结果为：同意118,039,681股，反对 0 股，弃权0股，本议案获得通过。

  2.8、《关于提名王小宁女士为公司第七届董事会独立董事的议案》表决结果为：同意118,039,681股，反对 0 股，弃权0股，本议案获得通过。

  2.9、《关于提名李守明先生为公司第七届董事会独立董事的议案》表决结果为：同意118,039,681股，反对 0 股，弃权0股，本议案获得通过。

  2.10、《关于提名王宇先生为公司第七届监事会监事的议案》表决结果为：同意118,039,681股，反对 0 股，弃权0股，本议案获得通过。

  2.11、《关于提名张云兵先生为公司第七届监事会监事的议案》表决结果为：同意118,039,681股，反对 0 股，弃权0股，本议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  为本次股东大会出具法律意见书的律师事务所是湖北正信律师事务所，出席现场会议的律师为温天相、孙阑。律师出具的结论性意见为: 本所暨本律师认为：双环科技本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和双环科技《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签署并加盖公司董事会印章的湖北双环科技股份有限公司公司2012年第二次临时股东大会决议。

  2、湖北正信律师事务所关于湖北双环科技股份有限公司2012

  年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  湖北双环科技股份有限公司董事会

  二〇一二年七月二十一日

  证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2012-026

  湖北双环科技股份有限公司

  七届一次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、湖北双环科技股份有限公司七届一次董事会通知于2012年7月8日以传真，电子邮件等方式发出。

  2、本次董事会会议于2012年7月20日以现场表决方式进行。

  3、本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数9人。本次会议由公司董事会推举董事张道红先生主持。

  4、 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以九票同意通过了《关于提名张道红先生为湖北双环科技股份有限公司董事长的议案》，公司董事会选举张道红先生为湖北双环科技股份有限公司董事长、公司法定代表人。

  2、会议以九票同意通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任张道红先生为公司总经理，聘任何原先生、万年春先生、易建平先生为公司副总经理，聘任张拥军先生为公司董事会秘书。以上人员简历附后。

  特此公告。

  湖北双环科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年七月二十一日

  附:新聘公司高管简历

  张道红先生，男，1974年11月出生，大学本科学历，中国共产党党员。曾任宜化股份尿素事业部副部长，湖南宜化副总经理，双环科技副总经理兼生产部部长、常务副总、总经理。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事及高管的情形。

  何原先生，男，1973年5月出生， 大学本科学历，学士学位，中国共产党党员。曾任双环科技企管部部长、公司监事、监事会主席。2011年8月起任公司副总经理。与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事及高管的情形。

  万年春先生，男，1964年生，大学本科学历，中国共产党党员。曾任湖北双环科技股份有限公司党委副书记、纪委书记。现任湖北双环科技股份有限公司董事、副总经理。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事及高管的情形。

  易建平，男，1969年12月 出生，大学本科学历，中国共产党党员。最近五年任宜化集团化肥部部长、总经理助理、副总经理等职务。2009年10月起任双环科技副总经理。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任高管的情形。

  张拥军，男，1971年10月出生，大学专科学历，中国共产党党员。曾任宜化集团资本运营部副部长、宜化集团办公室副主任等职务，2009年6月起任双环科技董事，董事会秘书。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事及高管的情形。

  证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2012-027

  湖北双环科技股份有限公司

  七届一次监事会决议公告

  湖北双环科技股份有限公司七届一次监事会于2012年7月20日举行，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议应到三人，实到三人。三名监事一致推荐监事王宇先生主持本次监事会。会议以三票同意通过了《关于推荐王宇先生为湖北双环科技股份有限公司监事会主席的议案》，王宇先生当选为湖北双环科技股份有限公司监事会主席。

  特此公告

  湖北双环科技股份有限公司

  监 事 会

  二0一二年七月二十一日