证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０６９ 证券简称：獐子岛 公告编号：２０１２ － ３５

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三十四次会议，于２０１２年７月１８日以电话、传真和电子邮件的方式发出会议通知和会议资料，并于２０１２年７月２０日上午９：３０以现场和通讯表决方式召开。会议应到董事７名，实到董事７名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于“大连獐子岛渔业集团股份有限公司”变更为“獐子岛集团股份有限公司”的议案》。

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

为了适应公司发展的需要，在品牌创造、市场拓展、企业知名度提升等方面发挥更大的效用，公司拟将公司名称变更为獐子岛集团股份有限公司。近日，公司收到国家工商行政管理总局《企业名称变更核准通知书》（（国）名称变核内字［２０１２］第９３９号），核准本公司将大连獐子岛渔业集团股份有限公司变更为獐子岛集团股份有限公司，该名称将在大连市工商行政管理局核准变更登记，换发营业执照后生效。

本议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。？同时，提请公司股东大会授权公司经营层具体办理相关变更登记手续。

二、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

鉴于公司名称的变更，公司拟对《公司章程》做如下修改：？

原第一章第四条由“公司注册名称：大连獐子岛渔业集团股份有限公司；英文全称：ＤＡＬＩＡＮ ＺＨＡＮＧＺＩＤＡＯ ＦＩＳＨＥＲＹ ＧＲＯＵＰ ＣＯ．，ＬＴＤ． ” 修改为：“公司注册名称：獐子岛集团股份有限公司；英文全称：ＺＨＡＮＧＺＩＤＡＯ ＧＲＯＵＰ ＣＯ．，ＬＴＤ．”。

本议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议，且需由股东大会以特别决议通过方为有效。

三、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

１、根据公司发展需要，公司决定：成立海外事业部。负责公司全球“市场＋资源”战略方案的协助制定与执行，负责集团的国际化并购、国际资源的采购和国际资源供应基地的建设，制定并实施海外公司的发展规划，组织筹备海外展会等相关工作。

２、依据公司战略发展目标，加强公司产品物流配送体系建设与运营，公司决定：成立物流事业部，撤消原物流中心。负责集团公司物流事业的运营和市场的开拓，组织实施与维护集团公司的销售物流网络，负责公司产品物流配送管理、仓储管理、物流信息化系统实施以及第三方物流体系的评价与管理等工作。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

经公司总裁提名，董事会决定：聘任刘家童先生为公司海外事业部总经理；聘任战伟先生为物流事业部总经理。

刘家童先生简历如下：

刘家童，男，加拿大籍，１９６６年生，本科学历，学士学位，清华大学工程力学专业毕业。２００９．０１至今，任獐子岛渔业集团美国公司经理，兼任獐子岛渔业集团麦克斯国际有限公司经理。

刘家童先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

战伟先生简历如下：

战伟，男，４３岁，本科学历。曾任大连石油七厂工程师、大连博爱办公设备公司经理、大连伟业装饰工程公司经理、大连春达房地产开发公司项目经理、澳大利亚国际教育开发署大连办事处首席代表、大连凯润企业集团副总裁兼总经理、本公司采购中心项目管理部经理、采购中心总监助理、本公司采购中心总监、物流中心总监等职务。本次聘任后，战伟先生同时担任公司采购中心总监、物流事业部总经理职务。

战伟先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

公司独立董事就该议案发表了独立意见：我们认真审阅了刘家童先生、战伟先生的简历和相关资料，认为他们符合任职资格，未发现有《公司法》中第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序合法。因此，同意公司聘任刘家童为海外事业部总经理，聘任战伟为物流事业部总经理。

五、审议通过了《关于提请召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的通知》全文刊登在２０１２年７月２１日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）（公告编号：２０１２ － ３７）。

特此公告。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

２０１２年７月２０日

证券代码：００２０６９ 证券简称：獐子岛 公告编号：２０１２ － ３６

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十七次会议，于２０１２年７月１８日以电话、传真和电子邮件的方式发出会议通知和会议资料，并于２０１２年７月２０日上午１０：３０以现场和通讯表决方式召开。会议应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席徐勤山先生主持，与会监事经过讨论，以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

监事会认为：公司对《公司章程》的修订符合《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》等有关法律、法规的规定，符合公司实现情况。

本议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议，且需由股东大会以特别决议通过方为有效。

特此公告

大连獐子岛渔业集团股份有限公司监事会

２０１２年７月２０日

证券代码：００２０６９ 证券简称：獐子岛 公告编号：２０１２ － ３７

大连獐子岛渔业集团股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年７月２０日召开第四届董事会第三十四次会议，会议提请于２０１２年８月６日召开公司２０１２年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场投票的方式进行，现将会议有关事项通知如下：

一、会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开日期和时间：２０１２年８月６日（星期一）下午１３：３０ 会期半天

３、会议地点：大连中山区人民路人寿大厦１７楼会议室

４、会议召开方式：现场召开

５、股权登记日：２０１２年８月１日（星期三）

二、会议审议事项

１、审议《关于“大连獐子岛渔业集团股份有限公司”变更为“獐子岛集团股份有限公司”的议案》。

２、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》。

三、会议出席对象

１、截止２０１２年８月１日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（或委托投票代理人）；

２、本公司董事、监事及高级管理人员；

３、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托投票代理人不必是本公司股东；

４、公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

１、登记地点：大连中山区人民路人寿大厦１８楼；

２、登记时间：２０１２年８月３日（上午９：００－１１：３０，下午１３：００－１７：００）；

３、登记方式：

（１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托投票代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续；

（２）法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；委托投票代理人凭本人身份证、加盖印章的营业执照复印件、法人代表授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

（３）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

五、其他事项

１、会议联系人：阎忠吉

联系电话：０４１１－８２６５９６６６ –８０９４

传真：０４１１－８２６３４１８７

通讯地址：大连中山区人民路人寿大厦１８楼

邮编：１１６００１

２、参会股东的食宿及交通费自理。

特此公告。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

２０１２年７月２０日

授 权 委 托 书 ＮＯ．

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席大连獐子岛渔业集团股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

１、《关于变更募集资金投资项目的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股： 股 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

有效期限：

委托日期： 年 月 日

证券代码：００２０６９ 证券简称：獐子岛 公告编号：２０１２ － ３９

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

澄清公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

７月２０日《每日经济新闻》刊发《迷失的獐子岛》等关于公司的报道，公司十分关注上述报道，并对报道中涉及事项逐一核查。现就具体情况公告如下：

一、传闻情况

１、传闻（１）：“獐子岛陷人事纷争”；

２、传闻（２）：“獐子岛大量外购海参 内部人涉嫌以次充好”；

３、传闻（３）：“獐子岛被曝频繁调节利润 涉嫌虚增收入”；

４、传闻（４）：“２６００万元扇贝遭内部人盗窃涉核心高管”；

５、传闻（５）：“獐子岛海外投资数亿被指‘徒有虚名’”；

６、传闻（６）：“獐子岛业绩变脸 被指内部人贪污苗种”。

二、澄清说明

经核实，本公司针对上述传闻事项说明如下：

１、传闻（１）“獐子岛陷人事纷争”不属实。公司相关真实情况为：

公司高管离职原因均已公告，不存在人事纷争问题；原公司董秘王欣红２００９年薪酬７５．６６万元，２０１０年薪酬８０．２３万元，２０１１年薪酬９６．３万元，不存在离职后仍给两年报酬的情况。

２、传闻（２）“獐子岛大量外购海参 内部人涉嫌以次充好”不属实，公司相关真实情况为：

公司实施原产地策略，对“獐子岛”牌海参进行了严格区隔，分别为：獐子岛产、长海县产、大连及其它产地。

１）、獐子岛原产地海参产自于长山群岛中獐子岛镇所属四个岛屿的周边海域，采用资源养护，不底播海参苗种，年产６个头／公斤的野生海参约３００吨，成为中国为数不多的生态野生海参区。

２）、长海县产底播海参产自于长山群岛中除獐子岛以外的其他岛屿，由公司或其他养殖业户对适于底播增殖的海域进行投苗，生长周期为５年左右。年自产海参约２１０吨，收购养殖业户海参５００吨。公司严格按标准收购底播海参，规格（６－８头／公斤）、出皮率（不低５０％），价格随行就市。

３）、大连及其它产地增养殖海参产自于大连市石城岛、平岛及山东长岛县砣矶岛的海参增养殖基地及合作基地。年自产海参约１３０吨，收购合作基地海参约２０吨。

公司在对外收购过程中实施了严格的管控，分别对收购的海参实施区域检查、药残检验以确保收购海参的品质。区隔好原产地就实现了品质的区分，公司可以对“獐子岛”牌海参的原产地诚信负责！

３、传闻（３）“獐子岛被曝频繁调节利润 涉嫌虚增收入”不属实，公司相关真实情况为：

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。公司财务报表的审计报告均经过大华会计师事务所的严格审计。近３年业绩情况为：

４、传闻（４）“２６００万元扇贝遭内部人盗窃涉核心高管”不属实，公司相关真实情况为：

此项业务因公司内部销售人员收受贿赂未能执行公司制度要求，销售款项未能按期收回。购货方已出具欠款１３５５万元的证明，并提供部分产品作为质押。２０１２年２月１４日，该销售人员已被长海县公安局立案调查，并协助公司追缴货款，此案件正在审理过程中。

公司副总裁王勇因病向公司申请于４月１３日起休假养病半年，公司批准了申请。

５、传闻（５）“獐子岛海外投资数亿被指‘徒有虚名’”不属实，公司相关真实情况为：

公司分别在香港、美国、加拿大、法国、台湾设立了子公司，注册资本分别为２９８８万港币、１００万美元、１０万美元、５０万欧元、３１７８万新台币，其中公司的总投资不超过５０００万元人民币。上述子公司目前运营正常。韩国资源基地建设刚启动．

６、传闻（６）“獐子岛业绩变脸 被指内部人贪污苗种”不属实，公司相关真实情况为：

公司一季度业绩下滑的主要原因为：受海外经济环境影响，公司出口产品收入同比有所下降；２０１２年收获的２００９年底播海域因海水深度的差异，致使虾夷扇贝规格在春季阶段性小于预期；政策性增支造成管理费用增加，如工资福利增长、股权激励费用等。以上因素，导致公司２０１２年一季度收入下降９．６３％、归属于上市公司股东的净利润下降２７．５７％（已公告）。

过去的五年是公司“资源＋市场”的战略期。公司不断扩增海洋牧场规模，现已达到２０００平方公里，年滚动收获虾夷扇贝超过５万吨，底播海域的深度由２０米到５０米。销鲜虾夷扇贝十一公分以上规格占比逐年下降。实践表明：扇贝长势与水深成反比，同年轮规格下降是影响亩产的主要原因。

在底播生产过程中，加强管理是重要环节之一。公司始终坚持按标准生产，并依法打击违法行为，２０１２年３月２８日，公司的个别员工因在底播苗种收购过程中收受贿赂被举报，目前已被长海县公安局立案调查，案件正在审理过程中。

三、其他说明

１、公司保留通过法律途径保护自身权益的权力。

２、《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

特此公告。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

董事会

２０１２年７月２０日