证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６３３ 证券简称：申科股份 公告编号：２０１２－０３５

申科滑动轴承股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于２０１２年７月１６日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于２０１２年７月２０日（星期五）在浙江省诸暨市望云路１３２号公司三楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事９名，实到董事９名，会议由公司董事长何全波先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议公司＜未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划＞的议案》。

公司《未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》同日披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议＜公司章程修订案＞的议案》。

《公司章程修订案》详见附件，修改后的《公司章程》（２０１２年７月）全文同日披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于２０１２年８月６日（星期一）在浙江省诸暨市望云路１３２号公司会议室以现场表决方式召开２０１２年第二次临时股东大会。详细信息见披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的相关公告。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二○一二年七月二十日

附件：

申科滑动轴承股份有限公司

章程修订案

现根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和浙江证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字【２０１２】１３８号）相关要求，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》的部分内容做以下修订：

新增第一百五十八条，后面的序号按顺序延续。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二○一二年七月二十日

证券代码：００２６３３ 证券简称：申科股份 公告编号：２０１２－０３６

申科滑动轴承股份有限公司关于召开

２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

１、股东大会届次：申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第二次临时股东大会。

２、会议召集人：公司董事会。

３、会议召开的合法、合规性：

２０１２ 年７月２０日，公司第二届董事会第次七会议以全票同意通过了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》，决定于２０１２年８月６日以现场投票的方式召开公司２０１２年第二次临时股东大会。本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４、会议召开时间：２０１２年８月６日（星期一）上午１０：００；会议签到时间：９：３０—１０：００。

５、召开方式：现场书面表决。

６、会议出席对象：

（１）、本次股东大会的股权登记日为２０１２年８月１日（星期三）。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后）。

（２）、公司董事、监事、高级管理人员。

（３）、公司聘请的律师。

７、会议地点：浙江省诸暨市望云路１３２号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

１、审议《关于审议公司＜未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划＞的议案》；

２、审议《关于审议＜公司章程修订案＞的议案》。

以上议案２需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。

上述审议事项已经公司第二届董事会第七次会议审议通过。详细情况请见刊登于２０１２年７月２１日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司公告。

三、股东大会登记方法

１、登记方式

（１）、符合条件的自然人股东持股东账户卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡办理登记手续。

（２）、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件）、法人代表证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

（３）、异地股东可用传真或信函方式登记。

２、登记时间：２０１２年８月３日（上午８：３０—１１：３０，下午１３：００－１６：００）。

３、登记地点：浙江省诸暨市望云路１３２号申科股份证券部办公室。

四、其他事项

１、联系方式及联系人

电话：０５７５—８９００５６０８

传真：０５７５—８９００５６０９

联系地点：浙江省诸暨市望云路１３２号申科股份证券部办公室。

邮编：３１１８００

联系人：陈兰燕 周巨锋

２、会议费用

会期半天，与会者食宿及交通费自理。

五、备查文件

公司第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二○一二年七月二十日

附件：

申科滑动轴承股份有限公司

２０１２年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）参加申科滑动轴承股份有限公司２０１２年８月６日召开的２０１２年第二次临时股东大会现场会议，代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

附注：

１、议案１至议案２，如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投回避票，请在“回避”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名（名称） ： 受托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号） ： 受托人身份证号码：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

委托日期： 年 月 日