证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９７５ 证券简称：科学城 公告编号：２０１２－０４４

南方科学城发展股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方科学城发展股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于２０１２年７月１３日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于２０１２年７月２０日上午１０：００以通讯方式召开。本次会议由公司董事长杨海飞先生主持，应出席董事９人，实出席董事９人。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方科学城发展股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了修订《公司章程》部分条款的议案；

原第一百五十五条 公司利润分配政策为：

公司利润分配应重视对投资者的合理回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

公司可以采用现金或者股票方式分配股利，积极推行现金分配的方式，可以进行中期现金分红；

公司如实现盈利但董事会未提出现金股利分配预案，则董事会应在定期报告中详细说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途。

修订为：公司利润分配政策为：

（一）公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

（二）公司可以采取现金、股票或者法律许可的其他方式分配股利。

（三）公司当年实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取法定公积金、任意公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出，公司将采取现金方式分配股利，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

（四）在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

（五）公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提议公司进行股票股利分配。

（六）公司每年度利润分配方案由董事会根据公司的盈利情况、资金需求、经营发展和股东回报规划等合理提出，提交股东大会审议表决。

（七）公司在未分配利润为正的情况下，若会计年度实现盈利，但公司董事会在年度结束后未提出现金分红预案的，应当在年度报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。独立董事应对此发表独立意见并公开披露。公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。

（八）由于外部环境或自身经营状况发生重大变化而需调整分红政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，调整后的分红政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，并由董事会提交变动方案，独立董事发表独立意见，提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《未来三年（２０１２－２０１４年）分红回报规划》的议案；

详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。

三、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《利润分配管理制度》的议案；

详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。

四、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了关于成立北京分公司的议案；

根据公司业务发展需要，公司拟在北京成立一家分公司—南方科学城发展股份有限公司北京矿业投资管理分公司（暂定名，分公司名称以工商行政管理部门最终核准为准），为顺利完成本次设立工作，董事会授权公司管理层办理包括但不限于分公司的筹建、设立登记等相关事宜。

五、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了因新增高级管理人员而调整２０１２年度工资总额的议案；

由于２０１２年公司新增了一名高级管理人员，公司对整体高级管理人员２０１２年度的基础工资总额进行调整。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为本次调整公司高管人员工资总额的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，高管工资水平符合公司实际情况，有利于调动高管人员的工作积极性，符合公司及全体股东的长远利益。

六、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案。

公司定于２０１２年８月９日上午１０：００在北京人济建国酒店召开２０１２年第二次临时股东大会。

以上第一、二、三项议案将提交２０１２年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

南方科学城发展股份有限公司董事会

二〇一二年七月二十日

证券代码：０００９７５ 证券简称：科学城 公告编号：２０１２－０４５

南方科学城发展股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方科学城发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于２０１２年７月１３日以电子邮件及专人递交的方式向全体监事送达，会议于２０１２年７月２０日上午１１：００以通讯方式召开。会议由监事会召集人胡斌先生主持，应出席监事３人，实出席监事３人。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方科学城发展股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会监事认真审议，以记名投票表决的方式，通过了如下议案：

一、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了修订《公司章程》部分条款的议案；

原第一百五十五条 公司利润分配政策为：

公司利润分配应重视对投资者的合理回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

公司可以采用现金或者股票方式分配股利，积极推行现金分配的方式，可以进行中期现金分红；

公司如实现盈利但董事会未提出现金股利分配预案，则董事会应在定期报告中详细说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途。

修订为：公司利润分配政策为：

（一）公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

（二）公司可以采取现金、股票或者法律许可的其他方式分配股利。

（三）公司当年实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取法定公积金、任意公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出，公司将采取现金方式分配股利，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

（四）在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

（五）公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提议公司进行股票股利分配。

（六）公司每年度利润分配方案由董事会根据公司的盈利情况、资金需求、经营发展和股东回报规划等合理提出，提交股东大会审议表决。

（七）公司在未分配利润为正的情况下，若会计年度实现盈利，但公司董事会在年度结束后未提出现金分红预案的，应当在年度报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。独立董事应对此发表独立意见并公开披露。公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。

（八）由于外部环境或自身经营状况发生重大变化而需调整分红政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，调整后的分红政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，并由董事会提交变动方案，独立董事发表独立意见，提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《未来三年（２０１２－２０１４年）分红回报规划》的议案；

详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。

三、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《利润分配管理制度》的议案；

详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。

四、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了因新增高级管理人员而调整２０１２年度工资总额的议案。

由于２０１２年公司新增了一名高级管理人员，公司对整体高级管理人员２０１２年度的基础工资总额进行调整。

以上第一、二、三项议案将提交公司股东大会审议。

特此公告。

南方科学城发展股份有限公司监事会

二○一二年七月二十日

证券代码：０００９７５ 证券简称：科学城 公告编号：２０１２－０４６

南方科学城发展股份有限公司

关于召开２０１２年第二次

临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方科学城发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》，现将有关会议安排事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召开时间：２０１２年８月９日上午１０：００

（二）会议地点：北京人济建国酒店

（三）召集人：公司董事会

（四）会议表决方式：现场表决

（五）出席对象：

１、截止２０１２年８月６日下午１５：００时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决；

２、公司全体董事、监事及高级管理人员；

３、公司聘请的法律顾问。

二、会议议题

１、审议修订《公司章程》部分条款的议案；

２、审议公司《未来三年（２０１２－２０１４年）分红回报规划》的议案；

３、审议公司《利润分配管理制度》的议案。

相关会议内容见公司于２０１２年７月２１日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的公告。

三、会议登记方法

会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于２０１２年８月８日（上午９：００－１１：３０，下午１３：００－１７：００），持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记（传真或信函方式在２０１２年８月８日１７：００前传真或送达至公司董事会办公室为准）。

会议登记地点：北京市朝阳区建国门外大街２号银泰中心Ｃ座２１０３公司董事会办公室。

四、其他事项

（一）电话：０１０－８５１７１８５６

（二）传真：０１０－６５６６８２５６

（三）联系人：李铮 王佳

（四）邮编：１０００２２

（五）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

南方科学城发展股份有限公司第五届董事会第六次会议文件。

特此公告。

南方科学城发展股份有限公司董事会

                  二○一二年七月二十日

附件１：

授权委托书

兹委托 （先生／女士）代表本人（本公司）出席南方科学城发展股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。

本人／本公司对本次股东大会议案的表决意见：

注：１、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。

２、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名：         委托人身份证号码：

委托人持股数：        委托人证券帐户号码：

受托人签名：         受托人身份证号码：

委托日期：

注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。

附件２：

股东登记表

截止２０１２年８月６日下午１５：００时交易结束时，本公司（或本人）持有０００９７５科学城股票，现登记参加公司２０１２年第二次临时股东大会。

单位名称（或姓名）：         联系电话：

身份证号码：               股东帐户号：

持有股数：                

日期： 年 月 日