证券时报多媒体数字报

股票简称：中海集运 股票代码：６０１８６６ 公告编号：临２０１２－０１５

中海集装箱运输股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第二十三次会议于２０１２年７月２０日以书面通讯表决方式召开。本公司共有十四名董事，均参加了本次会议的表决，会议召开符合公司法及本公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

１、 关于参与在新加坡组建油品贸易公司的议案。

同意在新加坡参与组建油品贸易公司，具体情况如下：

１）公司名称：中国海运（新加坡）石油有限公司（中海石油）

Ｃｈｉｎａ Ｓｈｉｐｐｉｎｇ （Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ） Ｐｅｔｒｏｌｅｕｍ ＰＴＥ ＬＴＤ（ＣＳＧ Ｐｅｔｒｏｌｅｕｍ）

２） 企业类型：有限公司

３） 出资方式：现金

４） 股东和股比：

５）注册资金：５００万美元

由各投资方自筹资金，按照股比分摊注册资本金。其中中海集装箱运输（香港）有限公司根据股比将向新公司注资４５５万美元。

６）注册地和办公地：新加坡

７）业务范围：专业从事船舶燃油的境外采购、供应、贸易等相关业务。

该项议案为关联交易，本公司董事会八名关联董事回避表决该项议案。本次关联交易涉及的金额尚未达到《上海证券交易所股票上市规则》所规定的披露标准。

２、关于变更公司对集装箱资产预计可使用寿命估计的议案。同意公司根据自身具体情况，同时参照行业情况和依据企业会计准则要求，对公司集装箱预计可使用寿命的估计进行调整，将本公司集装箱预计可使用寿命估计由８－１０年调整至１２年。此会计估计变更自２０１２年４月１日起适用。（该议案另行公告）

特此公告。

中海集装箱运输股份有限公司董事会

２０１２年７月２０日

股票简称：中海集运 股票代码：６０１８６６ 公告编号：临２０１２－０１６

中海集装箱运输股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中海集装箱运输股份有限公司（以下简称＂本公司＂）第三届监事会第九次会议于２０１２年７月２０日召开。应出席会议监事６名，实到５名，监事华民先生请假未能出席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议：

审议并通过了关于变更公司对集装箱资产预计可使用寿命估计的议案

特此公告。

中海集装箱运输股份有限公司监事会

２０１２年７月２０日

股票简称：中海集运 股票代码：６０１８６６ 公告编号：临２０１２－０１７

中海集装箱运输股份有限公司董事会

关于变更公司对集装箱资产

预计可使用寿命估计的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中海集装箱运输股份有限公司董事会三届二十三次会议以 １４ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过《关于变更公司对集装箱资产预计可使用寿命估计的议案》。现将有关情况公告如下：

一、《关于变更公司对集装箱资产预计可使用寿命估计的议案》的具体内容

（一）为了更加真实、完整地反映公司的财务状况、经营成果，公司管理层决定根据本公司具体情况，参照行业情况，依据企业会计准则要求，对公司集装箱预计可使用寿命的估计进行调整，将本公司集装箱预计可使用寿命估计由８－１０年调整至１２年。此变更自２０１２年４月１日起适用。

（二） 会计估计变更的会计处理及影响

预计调整后对财务数据的影响为２０１２年全年折旧成本减少约人民币８６１６．５万元。

二、公司独立董事关于《关于变更公司对集装箱资产预计可使用寿命估计的议案》的独立意见

公司独立董事对公司董事会三届二十三次会议审议的《关于变更公司对集装箱资产预计可使用寿命估计的议案》发表如下独立意见：

本项会计估计的变更符合会计准则相关规定和公司业务特点，能够更加准确地反映公司的财务状况和经营成果。该议案已经公司董事会审议通过，程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则 》、《公司章程》 等法律法规及规范性文件规定。因此我们同意该议案。

三、公司监事会《关于变更公司对集装箱资产预计可使用寿命估计的议案》的审

议意见

公司监事会第三届九次会议以 ５ 票同意、０ 票弃权、０ 票反对，审议通过

《关于变更公司对集装箱资产预计可使用寿命估计的议案》。

特此公告。

备查文件目录

１、中海集装箱运输股份有限公司董事会第三届二十三次会议决议

２、中海集装箱运输股份有限公司监事会第三届九次会议决议

中海集装箱运输股份有限公司董事会

二Ｏ一二年七月二十日