证券时报多媒体数字报

  证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2012-027

  四川成发航空科技股份有限公司

  第四届董事会

  第七次（临时）会议决议公告

  重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

  2012年7月20日，公司第四届董事会第七次（临时）会议在成都成发工业园118号大楼会议室召开，本次会议通知于2012年7月16日发出，外地董事以传真方式发出，本地董事直接递交。会议应到董事9名，实到董事9名。

  本次会议符合公司法和公司章程的规定。

  与会董事以传真表决的方式通过关于审议"改聘部分副总经理及财务负责人"的议案，投票审议结果为：

  1、9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，同意解聘陈育培所任公司副总经理、财务负责人职务；

  2、9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，同意聘任王永辉为公司副总经理、财务负责人，任期至本届董事会任期届满为止。王永辉简历如下：

  王永辉，男，1974年8月出生，现年38岁，研究生，中共党员，高级工程师、高级会计师。1996年8月至1999年6月，任中国航空工业总公司财务局科员、副主任科员；1999年7月至2008年9月，先后任中航一集团财务审计部主管业务经理、财务部主管业务经理、财务部发动机财务管理副处长（主持工作）、发动机事业部副处长（主持工作）、发动机事业部处长；2008年9月至2010年11月，任中航发动机有限责任公司财务部副部长；2010年11月至2011年2月，任中航工业贵州红林机械有限公司总会计师；2011年2月至2012年6月，任中航工业贵州红林机械有限公司总会计师、外贸事业部总经理。

  四川成发航空科技股份有限公司董事会

  二○一二年七月二十日

  证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2012-028

  四川成发航空科技股份有限公司

  独立意见公告

  重要提示：成发科技董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  作为四川成发航空科技股份有限公司的独立董事, 我们参加了公司于2012年7月20日召开的第四届董事会第七次（临时）会议。根据有关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，我们对本次会议"改聘部分副总经及财务负责人"的议案发表独立意见如下：

  1、陈育培因工作调动原因，已向董事会提出了辞去公司副总经理、财务负责人职务的请求。董事会解聘陈育培所任公司副总经理、财务负责人职务的决策程序符合法律、法规和公司章程的相关规定；

  2、经公司总经理提名，董事会聘任王永辉任公司副总经理、财务负责人，任期至本届董事会任期届满为止。按照《公司章程》的有关规定，我们对王永辉的个人履历等材料进行了审查，没有发现其有《公司法》第147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，符合公司高级管理人员的任职资格，公司聘任王永辉为公司副总经理、财务负责人的决策程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。

  独立董事：曾永林、吴光、贾小梁

  二○一二年七月二十日