证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２７９ 证券简称：久其软件 公告编号：２０１２－０１７

北京久其软件股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于２０１２年７月１９日下午１３：００在北京经济技术开发区西环中路６号公司监事会办公室以现场会议方式召开，会议通知已于２０１２年７月９日发出。会议应到监事３人，实到监事３人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行现场审议和表决。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、 会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１２年半年度报告》及其摘要（未经审计）；

监事会对《２０１２年半年度报告》及其摘要发表了审核意见，认为：董事会编制的《北京久其软件股份有限公司２０１２年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《２０１２年半年度报告》全文详见２０１２年７月２１日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；摘要全文详见２０１２年７月２１日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、 会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

《关于更换会计师事务所的公告》详见２０１２年７月２１日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。独立董事就更换会计师事务所相关事项发表的意见详见２０１２年７月２１日信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、 会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于使用闲置资金投资短期理财产品的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

《关于使用闲置资金投资短期理财产品的公告》详见２０１２年７月２１日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。独立董事就使用闲置募集资金投资短期理财产品发表的意见详见２０１２年７月２１日信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、 会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审核通过了《北京久其软件股份有限公司股票期权激励计划的激励对象名单》；

监事会认为：除邓宇超等９名已离职的激励对象外，其他在职的１５６名激励对象，其中首期激励对象１１８名、预留激励对象３８名，均具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录１号、２号、３号》规定的激励对象条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效；并且与股东大会批准的股票期权激励计划中规定的对象相符。

调整后的《北京久其软件股份有限公司股票期权激励计划的激励对象名单》详见２０１２年７月２１日信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司 监事会

２０１２年７月２１日

证券代码：００２２７９ 证券简称：久其软件 公告编号：２０１２－０２０

北京久其软件股份有限公司

关于更换会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、更换会计师事务所情况

由于北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的为公司提供２０１２年度审计服务的大信会计师事务所近期人员变动较大，为了确保审计工作质量，公司将从股东大会审议通过之日起不再聘请大信会计师事务所担任公司２０１２年度审计机构，公司董事会审计委员会提名改聘立信会计师事务所为公司提供２０１２年年报及其他审计服务，服务期从股东大会审议通过之日起至２０１２年度审计工作结束，审计费用人民币３０万元。此议案尚需提交公司股东大会审议。

此外，自大信会计师事务所为公司提供审计服务工作以来，表现出良好的履职能力、服务意识和职业操守，公司对大信会计师事务所多年来付出的辛勤工作表示衷心的感谢！

二、关于立信会计师事务所

立信会计师事务所（特殊普通合伙）以前为立信会计师事务所有限公司，于１９２７年创办，１９８６年恢复重建，具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求。

三、独立董事发表意见

公司独立董事就此次更换会计师事务所发表了独立意见，认为：

由于为公司提供２０１２年度审计服务的大信会计师事务所近期人员变动较大，为了确保审计工作质量，我们同意公司不再聘请大信会计师事务所担任公司２０１２年度审计机构。

同时，经考察，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求，我们同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供２０１２年年报及其他审计服务，服务期至２０１２年度审计工作结束，审计费用人民币３０万元。

该独立意见披露于２０１２年７月２１日信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

北京久其软件股份有限公司 董事会

２０１２年７月２１日

证券代码：００２２７９ 证券简称：久其软件 公告编号：２０１２－０２１

北京久其软件股份有限公司关于使用

闲置资金投资短期理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）在保证正常经营及资金安全的前提下，为提高公司自有闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置资金投资短期理财产品的议案》。详细情况如下：

一、投资概述

１、 投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行低风险短期理财产品投资，增加公司收益。

２、 投资额度

拟使用不超过人民币１亿元的自有闲置资金进行短期理财投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

３、 投资品种

公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

４、 投资期限

公司董事会授予董事长在其任期内，在上述额度内行使决策权。授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。

５、 资金来源

公司用于投资短期理财产品的资金均为公司自有闲置资金，公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

二、投资风险分析及风险控制措施

１、 投资风险

（１） 尽管公司仅限投资低风险短期理财产品，而不用于证券投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（２） 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；

（３） 相关工作人员的操作风险。

２、 风险控制措施

（１） 公司将严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规定对投资短期理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；

（２） 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，公司财务负责人负责组织实施，公司财务部和董事会办公室的相关人员负责及时分析、跟踪理财产品投向及进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（３） 公司审计部负责对投资短期理财产品资金的使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

（４） 独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；

（５） 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

１、 公司运用闲置自有资金进行低风险短期理财产品投资是在确保公司正常经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。

２、 通过投资低风险短期理财产品，可以提高资金使用效率，节省财务费用，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事发表意见

公司独立董事认真审议了《关于使用闲置资金投资短期理财产品的议案》，并对公司经营情况、内控制度和审批程序等进行了必要审核，发表独立意见如下：

１、 公司目前自有资金相对充裕，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，利用闲置资金投资低风险短期理财产品，能提高资金使用效率，节省财务费用，且不会影响公司主营业务发展。该议案不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

２、 公司已制定并披露了《对外投资管理制度》，且公司财务内控制度较为完善，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障。

３、 公司第四届董事会第十三次会议已审议通过了《关于使用闲置资金投资短期理财产品的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，公司履行了相关审批程序。

我们同意公司使用闲置自有资金投资短期理财产品。

该独立意见披露于２０１２年７月２１日信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司

董事会

２０１２年７月２１日

证券代码：００２２７９ 证券简称：久其软件 公告编号：２０１２－０２２

北京久其软件股份有限公司

关于调整股权激励计划激励对象名单及期权数量、行权价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股权激励计划概述

（一）股权激励计划的审批

２０１０年１２月６日，公司第四届董事会第二次（临时）会议及第四届监事会第二次（临时）会议审议通过了《北京久其软件股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并报中国证监会备案审查。根据中国证监会反馈意见，公司修订了股票期权激励计划，并于２０１１年９月２０日第四届董事会第七次会议审议通过了《北京久其软件股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》（以下简称“股权激励计划”），并经中国证监会备案无异议。

２０１１年１０月１３日，公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过了《股权激励计划》、《股权激励计划考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

（二）股票期权的授予

２０１１年１１月８日，第四届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》及《关于股票期权激励计划授予相关事项的议案》，同意在授予日２０１１年１１月８日向公司１２６名激励对象授予５８５万份股票期权，行权价格由２９．０８元调整为２８．７８元。公司于２０１１年１１月１５日完成了５８５万份股票期权的授予登记。

２０１１年１２月１３日，第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，确定２０１１年１２月１３日作为授予日向３９名激励对象授予６５万份预留股票期权，其行权价格为２４．６１元。

目前股权激励计划处于等待期。

二、股票期权激励对象名单调整

鉴于原激励对象邓宇超等９人离职，根据公司《股权激励计划》有关规定，激励对象离职的，自离职之日起所有未行权的股票期权即被取消。根据股东大会授权，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整股权激励计划激励对象名单及期权数量、行权价格的议案》，同意取消该９名激励对象参与本次股权激励计划的资格并注销其已获授的股票期权合计３７万份，并对已授予的股票期权数量和激励对象名单进行调整。

调整后，公司股权激励计划股票期权总额由６５０万份减至６１３万份，其中，首期授予的股票期权总额由５８５万份减至５４９万份，首期授予的激励对象人数由１２６名变为１１８名；授予的预留股票期权总额由６５万份减至６４万份，预留部分激励对象人数由３９名变为３８名。

三、股票期权数量及行权价格的调整事由及调整方法

２０１２年６月８日，公司根据２０１１年度股东大会决议实施了２０１１年度权益分派方案：以公司２０１１年年末总股本１０９，８７２，０６６股，向全体股东每１０股派２元（含税），每１０股转增６股。根据公司《股权激励计划》，董事会依据股东大会的授权，对股权激励计划中的股票期权数量及行权价格进行相应的调整。

按照公司《股权激励计划》“九、股票期权激励计划的调整方法和程序”的规定，对股票期权数量及行权价格调整如下：

（一）股票期权数量的调整

Ｑ首期＝Ｑ０×（１＋ｎ）＝ ５４９万份×（１＋０．６）＝ ８７８．４万份

Ｑ预留＝Ｑ０×（１＋ｎ）＝ ６４万份×（１＋０．６）＝ １０２．４万份

其中：Ｑ０为调整前的股票期权数量；ｎ为每股的资本公积金转增股本比率（即每股股票经转增后增加的股票数量）；Ｑ为调整后的股票期权数量。

（二）行权价格的调整

１． 派息

Ｐ１首期＝Ｐ０－Ｖ ＝ ２８．７８元－０．２元 ＝ ２８．５８元

Ｐ１预留＝Ｐ０－Ｖ ＝ ２４．６１元－０．２元 ＝ ２４．４１元

其中：Ｐ０为调整前的行权价格；Ｖ 为每股的派息额；Ｐ１为调整后的行权价格。

２． 资本公积金转增股本

Ｐ２首期＝Ｐ１首期÷（１＋ｎ） ＝ ２８．５８元÷（１＋０．６）＝１７．８６元

Ｐ２预留＝Ｐ１预留÷（１＋ｎ） ＝ ２４．４１元÷（１＋０．６）＝１５．２６元

其中：Ｐ１为派息调整后的行权价格；ｎ 为每股的资本公积金转增股本的比率；Ｐ２ 为资本公积金转增股本调整后的行权价格。

四、调整后股票期权的分配情况

本次调整后的股权激励对象名单披露于２０１２年７月２１日信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、独立董事对本次调整事项发表的意见

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录１号、２号、３号》（以下简称《股权激励备忘录》）及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们对公司调整股权激励计划的激励对象名单及期权数量、行权价格相关事项发表独立意见如下：

１、原股票期权激励对象邓宇超等９人因离职不再具有参与公司股权激励计划的资格，公司董事会对股权激励对象名单进行调整，并注销９名离职人员已获授的全部３７万份股票期权，符合《管理办法》、《股权激励备忘录》和公司《股权激励计划》的相关规定。

２、因公司实施２０１１年度权益分派方案，公司董事会对本次股票期权数量及行权价格的调整，符合《管理办法》、《股权激励备忘录》和公司《股权激励计划》的相关规定。

综上所述，我们同意公司董事会对股权激励计划的激励对象名单、股票期权数量和行权价格进行调整。调整后，首期１１８名激励对象获授的股票期权数量由５４９万份变为８７８．４万份，行权价格由２８．７８元变为１７．８６元，预留３８名激励对象获授的股票期权由６４万份变为１０２．４万份，行权价格由２４．４１元变为１５．２６元。

该独立意见披露于２０１２年７月２１日信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、监事会核实调整后的股权激励名单情况

监事会对本次调整后的股权激励计划激励对象名单进行了核实，认为：

除邓宇超等９名已离职的激励对象外，其他在职的１５６名激励对象，其中首期激励对象１１８名、预留激励对象３８名，均具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的资格，符合《管理办法》、《股权激励备忘录》规定的激励对象条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效；并且与股东大会批准的股票期权激励计划中规定的对象相符。

该监事会决议公告披露于２０１２年７月２１日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、法律意见书的结论性意见

北京市万商天勤律师事务所就此次调整股票期权数量及行权价格的事项进行了核查和验证，并出具了法律意见书，认为：

１、公司本次调整已获得了必要的批准和授权，履行了必要的法律程序，本次调整的内容、方法及结果符合《管理办法》、《股权激励备忘录》以及《股权激励计划》的规定。

２、就本次调整的相关事宜，公司还需按照《管理办法》、《股权激励备忘录》及《股权激励计划》的相关规定履行信息披露义务，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关手续。

该法律意见书披露于２０１２年７月２１日信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

北京久其软件股份有限公司董事会

２０１２年７月２１日

证券代码：００２２７９ 证券简称：久其软件 公告编号：２０１２－０２３

北京久其软件股份有限公司关于召开

２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第一次临时股东大会将于２０１２年８月８日召开。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议基本情况

１、 会议召集人：公司董事会

２、 会议时间：

（１） 现场会议时间：２０１２年８月８日下午１４：００

（２） 网络投票时间：２０１２年８月７日至８月８日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年８月８日交易日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１２年８月７日下午１５：００至２０１２年８月８日下午１５：００期间的任意时间。

３、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（１） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（２） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据《公司章程》，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

４、 股权登记日：２０１２年８月３日

５、 会议地点：北京经济技术开发区西环中路６号公司５０４会议室

二、 会议审议事项

１、 审议《关于修订＜公司章程＞的议案》

《关于修订＜公司章程＞的议案》已经第四届董事会第十三次会议审议通过，尚需股东大会以特别决议方式通过。修订内容详见２０１２年７月２１日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、 审议《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》已经第四届董事会第十三次会议审议通过，修订后的《对外投资管理制度》全文详见２０１２年７月２１日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、 审议《关于更换会计师事务所的议案》

《关于更换会计师事务所的议案》已经第四届董事会第十三次会议审议通过，《关于更换会计师事务所的公告》详见２０１２年７月２１日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

４、 审议《关于使用闲置资金投资短期理财产品的议案》

《关于使用闲置资金投资短期理财产品的议案》已经第四届董事会第十三次会议审议通过，《关于使用闲置资金投资短期理财产品的公告》详见２０１２年７月２１日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、 出席会议对象

１、 截至２０１２年８月３日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

２、 公司董事、监事和高级管理人员；

３、 公司聘请的见证律师。

四、 现场会议登记办法

１、 登记时间：２０１２年８月６日至２０１２年８月７日（上午９：００～１１：３０，下午１３：００～１６：３０）

２、 登记地点：北京经济技术开发区西环中路６号公司董事会办公室

３、 登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（１）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委托书进行登记；

（２）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（３）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记（登记须在２０１２年８月７日下午１６：３０ 前送达或传真至公司），公司不接受电话方式登记。

（授权委托书请见附件）

五、 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

１、 采用交易系统投票的投票程序

（１） 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年８月８日上午９：３０～１１：３０、下午１３：００～１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２） 投票代码：３６２２７９ 投票简称：久其投票

（３） 股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，１００．００元代表总议案（对所有议案统一表决）；１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推，每一项议案应以相应的价格分别申报；

③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

在股东对议案进行投票表决时，如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；

如果股东先对总议案投票表决，然后对议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表决相同意见。

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

⑥如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

２、 采用互联网投票的身份认证与投票程序

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１） 申请服务密码的流程：登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区注册。

（２） 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后若遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（３） 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（４） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

①登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“北京久其软件股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择“ＣＡ证书登录”；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（５） 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年８月７日１５：００至８月８日１５：００期间的任意时间。

六、 投票注意事项

１、 网络投票不能撤单；

２、 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

３、 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

４、 如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

七、 会务联系

地址：北京经济技术开发区西环中路６号（邮编１００１７６）

会议联系人：刘文佳、邱晶

联系电话：０１０－８８５５１１９９－９７９５、０１０－８８５５１１９９－９７９０

传真：０１０－５８０２２８９７

八、 其他

１、 会议材料备于董事会办公室。

２、 临时提案请于会议召开十天前提交。

３、 网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

４、 本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司 董事会

２０１２年７月２１日

附：授权委托书样本

北京久其软件股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京久其软件股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并按照以下指示对会议议案投票，本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果由本人（本单位）承担。有效期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束。

注：您如欲投票表决，则请在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏目内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

受托人身份证号：

受托人联系方式：

受托人（签名）：

委托人身份证号（或法人股东营业执照号）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人联系方式：

委托人（签名或法定代表人签字、盖公章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：００２２７９ 证券简称：久其软件 公告编号：２０１２－０１８

北京久其软件股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于２０１２年７月１９日下午１４：００在北京经济技术开发区西环中路６号公司５０４会议室以现场会议方式召开，会议通知已于２０１２年９月９日发出。会议应参加董事８人，实际参加董事８人，全体监事及高级管理人员列席会议。在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行现场审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、 会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１２年半年度报告》及其摘要。

公司《２０１２年半年度报告》全文详见２０１２年７月２１日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；摘要全文详见２０１２年７月２１日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、 会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，并提交股东大会审议。

公司根据北京证监局２０１２年６月２９日下发的《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发［２０１２］１０１号），对《公司章程》利润分配及分红相关条款进行了完善和细化；同时完善了董事会对董事长授权等相关规定，《关于修订＜公司章程＞的议案》见本公告附件。修订后的《公司章程》详见２０１２年７月２１日信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、 会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》，并提交股东大会审议。

根据２０１２年５月８日北京证监局下发的《关于开展北京辖区上市公司规范运作自查自纠工作的通知》（京证公司发〔２０１２〕６０号），公司对《对外投资管理制度》进行修改完善，修订后的《对外投资管理制度》详见２０１２年７月２１日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、 会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜募集资金专项存储与使用管理办法＞的议案》。

根据２０１２年５月８日北京证监局下发的《关于开展北京辖区上市公司规范运作自查自纠工作的通知》（京证公司发〔２０１２〕６０号），公司对《募集资金专项存储与使用管理办法》进行修改完善，修订后的《募集资金专项存储与使用管理办法》详见２０１２年７月２１日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、 会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议。

《关于更换会计师事务所的公告》详见２０１２年７月２１日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。独立董事就更换会计师事务所相关事项发表的意见详见２０１２年７月２１日信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、 会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于使用闲置资金投资短期理财产品的议案》，并提交股东大会审议。

《关于使用闲置资金投资短期理财产品的公告》详见２０１２年７月２１日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。独立董事就使用闲置募集资金投资短期理财产品发表的意见详见２０１２年７月２１日信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、 会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于调整股权激励计划激励对象名单及期权数量、行权价格的议案》；关联董事施瑞丰、李坤奇和邱安超回避表决。

《关于调整股权激励计划激励对象名单及期权数量、行权价格的公告》详见２０１２年７月２１日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。独立董事就该调整事项发表的意见，以及监事会对调整后激励对象资格的确认意见详见２０１２年７月２１日信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、 会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》。

《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》详见２０１２年７月２１日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

附件：《关于修订＜公司章程＞的议案》

北京久其软件股份有限公司 董事会

２０１２年７月２１日

附： 关于修订《公司章程》的议案

（新增条款后原章程条款的序号顺延）